股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为4月24日14:30[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] - 登记时间为2025年4月18日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 网络投票代码为350587，简称天铁投票[17] - 股东网络投票需按规定办理身份认证[19] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省天台县人民东路928号2楼会议室[3] - 现场登记及信函或传真登记地点为浙江省天台县人民东路928号公司3楼证券法务部[7] 审议要求 - 会议审议议案需出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[5]

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-017 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决，会 议通知于 2025 年 3 月 23 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席陆凌霄先生主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陆凌霄作为激励对象 的配偶回避表决）。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于核查<浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》 1、审议通过《关于〈浙 ...

会议信息 - 第五届董事会第八次会议于2025年4月1日召开，7人应到实到[1] - 公司决定于2025年4月24日召开2025年第二次临时股东大会[8] 激励计划 - 拟向激励对象授予13194万股限制性股票[3] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案通过表决[3][4][7]

资金流向 - 2025年3月24日主力资金净流入1412.06万元，占成交额10.1% [1] - 超大单净流入463.99万元（占成交额3.32%），大单净流入948.06万元（占成交额6.78%） [1] - 中单净流出196.84万元（占成交额1.41%），小单净流出1215.22万元（占成交额8.69%） [1] 股价表现 - 收盘价4.58元，单日下跌3.78% [1] - 换手率3.29%，成交量30.48万手，成交金额1.40亿元 [1] 财务业绩 - 2024三季报营业总收入17.77亿元，同比增长44.09% [1] - 归属净利润2416.32万元，同比增长155.58%；扣非净利润2682.13万元，同比增长51.87% [1] - 流动比率1.493，速动比率1.156，资产负债率55.06% [1] 公司背景 - 成立于2003年，位于浙江省台州市，从事橡胶和塑料制品业 [2] - 注册资本116634.3797万元，实缴资本109141.9717万元，法定代表人许孔斌 [2] - 对外投资28家企业，参与招投标580次 [2] - 拥有商标30条，专利253条，行政许可27个 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知3月1日公告[5] - 现场会议3月18日14:30在浙江天台召开[6] 投票情况 - 现场会议股东及代理人10人，持股277,501,759股，占比23.7924%[9] - 网络投票股东239名，代表股份12,979,236股，占比1.1128%[9] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意289,051,669股，占比99.5079%[12] - 中小投资者同意16,557,745股，占比92.0536%[12]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表249人，代表股份290,480,995股，占比24.9053％[3] - 现场会议股东及代理人10人，代表股份277,501,759股，占比23.7924％[3] - 网络投票股东239人，代表股份12,979,236股，占比1.1128%[3] 股东股份占比 - 中小股东所持股份17,987,071股，占比1.5422％[3] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意289,051,669股，占比99.5079%[5] - 中小投资者同意16,557,745股，占比92.0536%[6]

业绩总结 - 3000万元理财产品到期赎回，收益157315.07元[3] 其他新策略 - 2024年12月5日同意用不超3000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 2024年多笔闲置募集资金购买理财产品，预期年化收益率1.30%-2.60%[3][4]

人事变动 - 公司于2025年2月28日同意聘任邹盟为证券事务代表[1] - 邹盟1995年8月出生，金融专业硕士学历[3] - 邹盟曾任职于安永华明、中泰证券，2024年7月入职天铁科技[3] 人员信息 - 邹盟未持有公司股份，与董监高及大股东无关联[3] - 邹盟未受处罚，未涉犯罪，不是失信被执行人[3] 联系方式 - 证券事务代表电话为0576 - 83171219[1] - 证券事务代表邮箱为tiantie@tiantie.cn[1]

人员变动 - 独立董事陈少杰因个人工作申请辞职，原定任期至2027年6月30日[1][2] - 董事会提名沈一开为第五届董事会独立董事候选人[3] 流程进展 - 陈少杰辞职在选出新任独立董事后生效，期间仍履职[2] - 独立董事候选人需经深交所备案审核、股东大会审议[3][4]

人员提名 - 沈一开被提名为天铁科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职遵守规定、勤勉尽责、独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]