财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在创业板指定网站披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过年报及摘要议案[1] 资讯网址 - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn [1]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-034 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星 期二）下午2:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

会议情况 - 2025年4月21日召开第五届监事会第三次会议，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告审议同意3票，部分需提交股东大会[2][3][5][10][12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[8] - 《股东分红回报规划（2026 - 2028年）》待股东大会审议[10]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润35,811,220.68元，母公司净利润77,472,196.99元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润648,614,459.61元，母公司83,467,577.43元[7] - 2024年度可供股东分配利润648,614,459.61元[7] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不转增股本[7] 会议安排 - 拟于2025年5月13日下午2:00召开2024年度股东大会[14] - 第五届董事会第三次会议于2025年4月21日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，部分需股东大会审议[2][4][5][7][8][11][12][13][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，关联董事回避[9] 议案审议 - 《关于2024年年度财务决算报告的议案》等经董事会审计委员会审议通过[4][5][12][13]

业绩数据 - 2024年度归母净利润35,811,220.68元，母公司净利润77,472,196.99元[5] - 2024年营业收入1,729,593,074.06元，较上年度下降[7] - 2024年现金分红总额0元，上年度35,560,832.25元[7] 财务状况 - 截至2024年末，合并报表未分配利润648,614,459.61元[5] - 2023 - 2024年交易性金融资产等占总资产比例分别为1.95%、1.72%[15] 未来展望 - 拟定2024年度不分红，留存利润用于新能源等项目[10] - 新能源及高分子材料产业化项目预计投资30亿[11] 研发投入 - 2024年研发投入66,025,600.43元，近三年累计占营收3.87%[7]

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014200016号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美联新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美联新材，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我 ...

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 芮奕平，男，中国国籍，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、 高级会计师。现任广东英联包装股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限 公司独立董事。 2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席并投赞成票[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 关联交易 - 2024年关联交易预计总金额不超13800万元[11] - 2024年增加关联采购交易预计额度4500万元[11] 股权相关 - 2024年放弃参股公司部分股权优先购买权，对应出资1016.71万元[11] - 2024年与关联方联合竞拍股权，出资8051.39万元[12] 其他事项 - 2024年调整激励计划并作废部分限制性股票[15] - 2024年续聘审计机构[16] - 2025年1月独立董事任期届满[17]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席[3][4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 关联交易 - 2024年关联交易预计不超13800万元[10] - 2024年增加关联采购预计额度4500万元[10] 股权事项 - 2024年放弃参股公司部分股权优先购买权，对应出资1016.71万元[10] - 2024年联合竞拍股权，对应出资8051.39万元[11] 其他事项 - 2024年6月调整激励计划及作废部分股票[13] - 2024年12月续聘审计机构[14] - 2025年1月独立董事任期届满[15]