公司监事会和/或公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 董事会秘书和公司证券部门统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司、证券服务机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 未经董事长或总经理批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露 的内容的资料，须经董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管规 则和《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （竺素娥） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人竺素娥，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院 （今北京工商大学）会计专业硕士研究生毕业，注册会计师（非执业），教授（会 计专业）。现任公司独立董事，兼任浙江浙能燃气股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员买卖公司股份及持股变动行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性 规定。 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开10 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独 立董事出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 独立董事 2024 年度述职报告 （孙笑侠） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-014 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年 年度报告及公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15：00- 17：00 召开 2024 年度业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参 ...

股票回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3][12] - 自筹资金占比不超90%[3][13] - 回购价格上限20.20元/股[3][11] - 上限测算回购约4950495股，占1.66%；下限约2475248股，占0.83%[3][14] - 用于股权激励或员工持股计划，未用完36个月内注销[4][10] - 期限自方案通过日起12个月内[4][15] 财务数据 - 符合再贷款条件获工行9000万元专项贷款，期限3年[13] - 截至2024年9月30日，总资产3405333962.02元，净资产1520154522.81元，流动资产1766502573.26元[18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.94%、6.58%、5.66%[18] 其他事项 - 2025年1月13 - 15日，董事减持股份[19] - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过回购议案[24][25] - 授权金额下限5000万元[22][23] - 回购可能因多种原因无法实施[27] - 已开立回购专用证券账户并将披露进展[5][28] - 回购结束两个交易日内披露结果及股份变动公告[29]

股份回购 - 公司拟用不低于5000万元且不超过1亿元自有或自筹资金回购股份[2] 股东持股 - GUICHAO HUA持股100455235股，占总股本33.65%[2] - 徐双全持股4862954股，占总股本1.63%[2] - 刘强持股1915800股，占总股本0.64%[2] - 郑玲英持股1631000股，占总股本0.55%[2] - GUICHAO HUA持股25113809股，占无限售流通股11.33%[4] - 徐双全持股4862954股，占无限售流通股2.19%[4] - 刘强持股1915800股，占无限售流通股0.86%[4] - 郑玲英持股1631000股，占无限售流通股0.74%[4] - 苏德科持股975700股，占无限售流通股0.44%[4]

今日聚焦公司公告 - 光华科技预计2025年第一季度净利润为2200万元至2800万元，同比增长479.25%至637.23%，业绩增长源于专用化学品业务拓展和降本增效措施[1] - 新莱福筹划发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料100%股权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组，股票自2025年4月14日起停牌，预计不超过10个交易日披露交易方案[2] - 中国人保预计2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为116.52亿元至134.45亿元，同比增长30%至50%，主要由于优化业务结构、提升业务质量及投资业绩大幅提升[2] - *ST天沃股票交易于2025年4月14日停牌一天，4月15日起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“天沃科技”，日涨跌幅限制由5%变更为10%[2] 股份回购计划 - 江铃汽车拟以集中竞价方式回购A股股份，资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元，回购价格不超过22.00元/股，回购股份用于员工持股计划或股权激励[5] - 英飞特拟以不低于5000万元且不超过1亿元资金回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，并已获得工商银行杭州分行不超过9000万元专项贷款支持[6] - 优宁维拟回购1500万元至3000万元公司股份，用于注销并减少注册资本[6] - 上能电气拟以自有或自筹资金回购3600万元至7200万元公司股份，用于后期实施股权激励计划[6] 季度经营业绩 - 震裕科技预计2025年第一季度净利润为6900万元至7500万元，同比增长31.54%至42.97%，主要因销售订单增长、技术研发加强及生产自动化水平提升[7] - 楚江新材预计2025年第一季度净利润为1.3亿元至1.5亿元，同比增长26.74%至46.24%，主要因产销量规模稳定增长、经营质量管理强化及产品结构调整[8] - 尤安设计2024年实现营业收入2.14亿元，同比下降43.61%，净利润亏损2.2亿元，由盈转亏[8] 研发与业务进展 - 恒瑞医药获得国家药监局核准签发的注射用HRS-9190药物临床试验批准通知书，该药为术中用药1类新药，用于全身麻醉诱导期气管插管及维持术中骨骼肌松弛[9] - 恒瑞医药子公司上海恒瑞医药和苏州盛迪亚生物医药获得SHR-3792注射液药物临床试验批准通知书，该药为创新型抗肿瘤候选药物，临床前动物模型中展现良好抗肿瘤活性[9] - 万胜智能拟变更经营范围，增加集成电路设计、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片设计及服务等业务，相关议案尚需股东大会审议[12] 公司治理与股权变动 - 光库科技控股股东华发科技上层股权结构拟变动，华发集团将所持部分股权和资产（含华发科技股权）注资至新组建的珠海科技产业集团，实际控制人仍为珠海市国资委，对光库科技经营无实质性影响[3][4] - 华金资本控股股东华发科技上层股权结构拟变动，华发集团将部分股权和资产（含华发科技股权）注资至珠海科技产业集团，实际控制人仍为珠海市国资委，对华金资本经营无实质性影响[13][14] - 振芯科技董事会决定不予提交控股股东成都国腾电子集团的临时提案至2024年年度股东大会审议，因提案未明确董事会确切人数、缺乏内部决议授权且存在明显争议[10] - 绿色动力董事长乔德卫因工作调动辞去董事长、执行董事及董事会战略委员会委员职务，辞职自2025年4月11日起生效[11] 股价异动说明 - 贝因美公告称公司股票交易价格连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动，经核实不存在应披露未披露重大信息，生产经营正常，且不存在违反公平信息披露规定的情形[4] - 远大控股公告称公司股票交易价格连续3个交易日涨幅偏离值累计达22.04%，属于异常波动，经核实不存在应披露未披露重大信息，经营情况未发生重大变化，且不存在违反信息公平披露的情形[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2][11] - 自筹资金占回购资金总额比例不超过90%[2][11][12] - 回购价格上限为20.20元/股[2][10][16] - 按上限测算预计回购股份约4950495股，占总股本1.66%；按下限测算约2475248股，占0.83%[2][13][16] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未用完则注销[3][9][16][19] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[3][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] 资金情况 - 公司已取得工行杭州分行9000万元专项贷款承诺，期限3年[12] - 回购资金总额上限1亿元，占公司总资产、净资产、流动资产比重分别为2.94%、6.58%、5.66%[17] 公司数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产3405333962.02元，净资产1520154522.81元，流动资产1766502573.26元[17] 人员动态 - 2025年1月13 - 15日，董事华桂林、林镜和F MARSHALL MILES分别减持394400股、22500股和58865股[18] 会议决议 - 2025年4月11日，第四届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[23] - 2025年4月11日，第四届监事会第八次会议审议通过回购股份方案[24] 风险提示 - 回购存在价格超上限、公司情况变化、激励计划无法实施等风险[5][26]

会议信息 - 第四届监事会第八次会议通知于2025年4月8日送达监事，4月11日现场召开[2] - 应出席3名监事均现场出席，由监事会主席主持，董事会秘书等列席[2] 决议情况 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决全票通过[3][4] - 监事会认为回购方案合规且无不利影响，具体内容详见巨潮资讯网[3][4] 其他 - 备查文件为第四届监事会第八次会议决议，公告日期为2025年4月14日[5][7]