治理与监督 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 2026年1月1日前配合调整内部监督机构设置[8] 财务审计 - 毕马威对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 公司运营 - 2024年决策、内控、关联交易等合规有效[4][5][6] - 2024年终止特定融资事项合规无不利影响[7]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货、期权套期保值业务的基本情况 1、原因和目的 公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品，原材料价格的波动对 产品毛利及经营业绩产生重要影响。 公司及子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务， 旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波动对 公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。 2、交易品种 公司拟开展的期货、期权套期保值业务品种仅限于与公司及子公司的生产经 营相关的原材料，如铝、铜、锡等，严禁开展以追利为目的的任何投机交易。 3、额度及期限 公司及子公司拟开展的商品期货、期权套期保值业务占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过5,000万元人民币，前述额度授权期限自2024年度股东大会 审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在授权期限内，上述额度可循 环滚动使用（即授权期限内任一时点占用的保证金不超过5,000万元人民币）。 4、资金来源 进行期货、期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银 行信贷资金。 二、开展期货、 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入266,824.17万元，较上年同期增长1.41%[3] - 2024年营业利润2,422.95万元，较上年同期增加114.50%[3] - 2024年利润总额2,527.19万元，较上年同期增加115.41%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润907.18万元，较上年同期大幅扭亏[3] 研发投入 - 2024年研发投入达18,220.29万元，同比增长8.32%[3] 市场扩张和并购 - 2023年完成对欧司朗DS - E业务收购，2024年持续推进投后整合[5] 新产品和新技术研发 - 2024年在储能业务推出工商业及户用储能解决方案，部分产品获多项国际认证[5] 其他新策略 - 2024年引入外部顾问，启动管理变革[6] - 2024年践行大客户战略，优化拓展经销渠道，巩固优势领域市场地位[4][5] 未来展望 - 2025年董事会围绕整体目标推动高质量发展[17] - 2025年董事会适时修订《公司章程》及配套管理制度[17] - 2025年董事会组织董事参加履职培训提升履职能力[17] - 2025年董事会优化内部控制制度及风险管理[17] - 2025年董事会扎实做好信息披露工作提高质量[17] - 2025年董事会深化投资者关系管理维护中小投资者权益[18]

业务决策 - 2025年4月24日董事会审议通过开展资产池业务议案[1] 业务详情 - 合作金融机构为商业银行[3] - 业务开展期限至2025年度股东大会[3] - 公司及子公司资产池额度不超4亿且可循环使用[3] 业务优势 - 开展业务可节约资源、提高流动资产效率[4] 业务保障 - 安排专人对接、内审部门审计监督[5]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 内审部门对公司及其全资子公司的主要业务和管理活动进行了内部控制的有效性检 查，评价公司内部控制设计和运行是否有效，分析、识别内部控制缺陷。检查中采用了 个别访谈、现场查看、抽样和比较分析、穿行测试、专题讨论等方法。 第 1 页 共 9 页 2024年度内部控制自我评价报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整 性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现 将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性 ...

关联交易金额 - 2025年预计与关联人日常关联交易总额不超2710万元，2024年实际发生2232.37万元[2] - 2025年向四维生态提供有形资产使用预计900万元，1 - 3月发生136.70万元，2024年实际763.25万元[5] - 2025年向隐士音响提供有形资产使用预计1000万元，1 - 3月发生248.20万元，2024年实际964.74万元[5] - 2025年向四维生态销售商品预计400万元，1 - 3月发生0.02万元，2024年实际366.67万元[5] - 2025年向隐士音响销售商品预计50万元，1 - 3月发生0.00万元，2024年实际9.59万元[5] 2024年关联业务情况 - 向四维生态房屋租赁及相关服务实际762.84万元，占比10.31%，与预计差异 - 15.24%[7] - 向隐士音响房屋租赁及相关服务实际195.45万元，占比2.64%，与预计差异 - 38.92%[7] - 向四维生态销售货物实际257.83万元，占比0.10%，与预计差异 - 76.56%[8] - 向隐士音响销售货物实际9.59万元，占比0.00%，与预计差异 - 68.03%[8] - 向四维生态提供劳务实际66.19万元，占比0.03%，与预计差异10.31%[8] 关联公司情况 - 杭州四维生态注册资本12858万元，四维生态管理出资占比100%[10][11] - 截至2024年底，杭州四维生态总资产34893.83万元，净资产4258.55万元，收入11036.33万元，净利润 - 3918.45万元[12] - 隐士音响注册资本650万元，杭州隐士精舍等三方出资[13][18] - 截至2024年底，隐士音响总资产4656.79万元，净资产630.60万元，收入2165.90万元，净利润581.53万元[14] 关联交易说明 - 2024年关联交易实际与预计有差异，因关联方调整策略和渠道[9][18][19] - 差异合理，不损害公司利益，不影响财务和经营[9][18][19] - 关联人财务资信好，有履约能力，无坏账风险[15] - 关联交易定价公允，不损害公司及非关联股东利益[16] - 关联交易是日常所需，不依赖关联人[17] 其他 - 独立董事同意将2025年度预计日常关联交易议案提交董事会审议[19]

以下数据均为合并报表数据。 1、2024 年度财务报表委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 经过审计，该所认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金 流量，并为本公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 | 2、主要财务数据和指标： | | --- | 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，LED 照明行业逐渐回暖。公司通过重大资产购买项目于 2023 年 4 月将欧 司朗 DS-E 业务正式纳入公司体系。尽管整合任务艰巨、对资源的消耗大，而协同效应 释放仍需要时间，导致年度业绩增长不及年初预期，但整合显著提升了公司在研发、技 术、销售、供应链以及人才等核心领域的竞争力，为公司长期发展奠定坚实基础。同时， 通过强化管理体系、优化成本控制，以及由于重大资产重组项目过渡期服务的结束和第 三方中介机构服务费等偶发费用的减少，公司在 2024 年度实现了净利润的扭亏为盈。 一、2024 年度公司财务决算情况如下： （一）资产负债表分析 ...

资产减值数据 - 2024年年度计提及转回资产减值准备为17,634,769.82元[1] - 应收账款及其他应收款坏账准备期末余额96,299,914.10元[2] - 存货跌价准备期末余额119,273,142.92元[2] 会计处理 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[4] - 应收账款和租赁应收款按存续期内预期信用损失计量[5] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[9] 影响 - 本次计提及转回使利润总额降低17,634,769.82元[10]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-025 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司及股东创造更 大的收益。 2、委托理财品种 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额 度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，即用于委托理 财的自有资金单日最高余额上限为人民币 6 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管 理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-015 1 附件： 黄美兰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙 江农林大学国际经济与贸易专业，取得浙江大学工商管理专业研究生学历、硕士 学位。2009 年 7 月加入公司，曾任外销中心总监、总经理助理、LED 事业部总 经理、公司副总经理等职务，现任公司非独立董事、总经理，为公司 EMT （Executive Management Team）及 BMT （Business Management Team）主任。 同时担任 Inventronics Europe B.V.（英飞特欧洲公司）董事、英飞特（香港）有 限公司董事、广州英飞特科技有限公司董事。 黄美兰女士直接持有公司股份 50,000 股，来源于公司股权激励计划。黄美 兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...