英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-030 英飞特电子（杭州）股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十二次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午 14:00 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025 年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：2025年5月16日。其中 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-020 英飞特电子（杭州）股份有限公司 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室，以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-019 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十 二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式 参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润9,071,833.19元，母公司净利润62,192,834.21元[1] - 2024年营业收入2,668,241,681.07元，高于2023、2022年[3] - 2024年现金分红11,344,386.54元，2023年为0元，2022年为30,899,328.09元[3] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润593,902,637.34元，母公司654,865,629.17元[1] - 拟每10股派现0.38元，暂派现11,344,386.54元[2] - 最近三年累计现金分红42,243,714.63元，高于年均净利润30%[3] 研发投入 - 2024年研发投入182,202,910.70元，高于2023、2022年[3] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.44%[3] 核算列报 - 2023、2024年相关财务报表项目核算及列报金额分别为117,984,594.97元、41,598,172.44元[4] - 占对应年度总资产比例为3.09%、1.26%[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.58元大幅改善至2024年的0.03元，同比增长105.17% [1] - 每股净资产从2023年的5.27元下降至2024年的4.92元，同比减少6.64% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为1.63元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润微增0.51%，从2023年的1.98元增至2024年的1.99元 [1] - 营业收入从2023年的26.31亿元小幅增长1.41%至2024年的26.68亿元 [1] - 净利润扭亏为盈，从2023年亏损1.73亿元改善至2024年盈利0.09亿元，同比增长105.2% [1] - 净资产收益率显著提升，从2023年的-11.07%增至2024年的0.62%，增长105.6个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3846.13万股，占流通股比例17.36%，较上期减少108.83万股 [1] - 第一大股东GUICHAO HUA持股2511.38万股，占比11.33%，持股数量未变化 [2] - 第二大股东徐双全持股486.3万股，占比2.19%，持股数量未变化 [2] - 第三大股东刘强增持16.88万股，总持股达172.17万股，占比0.78% [2] - 本期新进股东包括深圳市沃兆投资(131万股)、周乐成(103.58万股)等7家机构和个人 [2] - 退出股东包括招商量化精选股票A(原持股246.75万股)、邹定全(原持股146万股)等6家 [2] 分红送配方案情况 - 公司拟实施每10股派发现金红利0.38元(含税)的分红方案 [3]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][5] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][6] - 认购股份6个月内不得转让，完成前滚存利润新老股东按持股比例共享[9][11] 流程安排 - 发行决议有效期至2025年度股东大会召开，须经2024年股东大会等通过[12][16] - 第四届董事会第十二次会议已审议通过相关议案[2]

审计相关 - 毕马威华振审计英飞特电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控责任与局限 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 内控结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512734 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的英飞特电子 (杭州) 股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502917 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...