薪酬方案 - 2024 年度适用在公司领薪的董监[2] - 未签合同董监不领报酬，签合同按岗领[3] 具体薪酬 - 独立董事津贴 10 万元/年[3] - 董事长暂按 67.13 万元/年发薪[3]

北京数字认证股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-010 北京数字认证股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同 意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称"数字医信"）向金 融机构申请授信额度不超过 1,500 万元（授信期限 2 年）提供担保。因数字医信 资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、前次担保情况 经公司 2021 年年度股东大会批准，同意公司为数字医信向金融机构申请授 信额度为 1,000 万元人民币的事项提供担保，具体情况如下： 2022 年 6 月 27 日，公司与北京银行股份有限公司双清苑支行签订《最高额 保证合同》，约定公司为数字医信向北京银行股份有限公司双清苑支行申请综合 授信额度事项提供担 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备合计2140.94万元，致利润总额减少同额[2][9] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提75913.06元，期末余额同额[3] - 应收账款坏账准备本期计提25989588.14元，期末余额182129368.48元[3] - 合同资产减值准备本期转回1208263.96元，期末余额6169217.74元[3] - 其他应收款坏账准备本期转回3447836.38元，期末余额5185042.82元[3] 评估方法 - 应收票据按承兑人信用风险组合评估预期信用损失[4] - 应收账款按单项和组合评估信用风险[5][6] - 其他应收款用“三阶段”模型计量预期信用损失[7]

截至本公告披露日，吴伟东女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。吴伟东女士原定任期届满日为2026年9月27日。吴 伟东女士辞去副总经理职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2024-002 北京数字认证股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副 总经理吴伟东女士的辞职报告。吴伟东女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司 副总经理职务，根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关 规定，吴伟东女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，吴伟东女 士不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对吴伟东女士任职期间的认真履职、勤勉尽责表示衷心感 谢！ 特此公 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-072 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 21 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 技有限公司增资，增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案的《北京 数字认证股份有限公司拟增资涉及的源山讯通（北京）科技有限公司股东 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-071 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过《关于向控股子公司安信天行增资的议案》，同意公司对控股子公 司北京安信天行科技有限公司（以下简称"安信天行"）增加注册资本 353.00 万元，增资价格以经北京市国有资产经营有限责任公司备案后的安信天行截至 2022 年 12 月 31 日的净资产评估结果为作价依据，本次增资最终价格为每注册 资本 10.6769 元，公司共计出资 3,768.9457 万元。增资完成后，安信天行注册 资本由 3,147 万元变更为 3,500 万元。日前，安信天行已完成工商变更登记手 续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元在重庆发起设立全资子公司，主营业 务为网络安全相关业务。新设子公司名称为重庆密信天行科技有限责任公司，日 前，已完成工商注册登记手续，并取得重庆高新技术产业开发区管理委员会市场 监督管理局核发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-069 北京数字认证股份有限公司 经审议，监事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 11 月 22 日披露了《北京数字 认证股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东 大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左 岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-068 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事王亮、独立 董事张振峰、刘向武以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司日常关联交易预计额度的议案》。 经审议，董事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，詹榜华、林雪焰、 ...