股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月13日召开[3] - 8位股东代表151,003,550股投票，占总股份55.9272％[3] 议案表决情况 - 多项议案获高比例同意，如修订章程议案同意151,002,350股，占99.9992％[5] - 中小股东对部分议案同意比例有差异，如修订独董工作制度议案占14.8367％[7]

关联交易额度 - 2023年度预计日常关联交易额度初为9900万元[2] - 2023年多次增加额度后共计15100万元[3][6] - 2022年度实际发生关联交易金额为6291.07万元[8] 首信股份业绩 - 2022年度营业收入142295.37万元，净利润14060.98万元[12] - 2022年末总资产254064.34万元，净资产132121.88万元[12] 2022年交易金额 - 向首信及其附属销售861.89万元[8] - 向广西数字认证销售1053.18万元[8] - 向中天信安采购3564.14万元[8]

股东减持计划 - 董事长詹榜华2023年5 - 11月拟减持不超500,000股[1] - 监事会主席吴舜皋2023年5 - 11月拟减持不超235,235股[1] 减持进展及持股情况 - 截至2023年8月及公告披露日，两人均未减持[1][2] - 詹榜华持有7,207,450股，占比2.67%[2] - 吴舜皋持有940,940股，占比0.35%[2]

北京数字认证股份有限公司 独立董事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称 "公司"）根据公司《独立董事工作 制度》及薪酬制度等相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定 第五届董事会独立董事 2023 年度的薪酬方案，具体情况如下： 一、 适用对象 本方案适用于公司第五届董事会独立董事。 二、 适用期限 2023 年 9 月 28 日——2023 年 12 月 31 日 三、 薪酬方案 1. 独立董事实行津贴制，每位独立董事津贴标准为 10 万元/年，独立董事出 席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行 使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 2. 独立董事津贴包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代 扣代缴义务。 3. 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期 计算并予以发放。 4. 在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 ...

制度修订 - 2023年11月21日审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订后的《独立董事工作制度》分五章三十七条[4] - 修订后的《关联交易管理制度》由董事会办公室解释[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[2] 提名规则 - 3%以上股份股东等可提非独立董事候选人议案[3] - 1%以上股份股东等可提独立董事候选人议案[3] 委员会规定 - 各专门委员会成员为单数且不少于3名[3] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[3]

北京数字认证股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数 字证书认证中心有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产整体折股进行 整体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得营业 执照，营业执照统一社会信用代码为 91110108722619411A。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京数字认证股份有限公司 英文全称：BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-063 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况修订《北京数字认证股份 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-065 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第三次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:00 ...

北京数字认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。公司控股子公司发 生本制度规定的关联交易，视同公司发生的关联交易。 第三条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务， 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第五条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则， ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 北京数字认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《北京数字认证股份有限公司章程》（ ...