安徽开润股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《安徽开润股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"） 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人，依据有关 法律法规及《公司章程》的规定履行职责。 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未 届满； （六）公司章程规定或交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第二章 董事会秘书的任职资格 第 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及制定、 修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更 公司注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订部分公司制度的 议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司 章程指引》，结合公司股本变化情况和自身实际，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》进行修订，同时新增及修订部分公司治理制度。具体情况公告 如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司将取消 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025 年半年度报告》及其 摘要，为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 9 月 9 日（星 期二）下午 15:30-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2025 年半年度网上业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。 本次业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、董 事会秘 ...

安徽开润股份有限公司 2025年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：范劲松 主管会计工作的负责人：刘凯 会计机构负责人：刘凯 编制单位：安徽开润股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资金余 额 2025年度1-6月往来累 计发生金额(不含利 息) 2025年度1-6月往来 资金的利息(如有) 2025年度1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月30日往来资 金余额 占用形成原因 占用性质 小计 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资金余 额 2025年度1-6月往来累 计发生金额(不含利 息) 2025年度1-6月往来 资金的利息(如有) 2025年度1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月30日往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 Korrun India Private Limited 全资子公司 应收账款 5,392,968.56 36,594,264.72 4 ...

安徽开润股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""开润股份"）截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230, ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

特此公告。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期47名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已成就。 综上，监事会同意为本次符合条件的 47 名激 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的 议案》 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第十 八次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、微信信息相结合的方式向各位监 事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日下午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事 会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决 议如下： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和 ...

分红情况 - 2024年前三季度以237,671,012股为基数，每10股派现金红利1.46元，共派34,699,967.75元[4] - 2024年度以237,671,145股为基数，每10股派现金股利1.91元，共分45,395,188.70元[5] - 2025年半年度拟以237,907,848股为基数，每10股派现金股利1.57元，共分37,351,532.13元[8] 股票相关 - 2023年限制性股票授予价格由8.24元/股调整为7.91元/股[5] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期可归属数量为995,543股[7] - 作废2023年限制性股票激励计划中300,642股已授未归属第二类限制性股票[8] - 2024年12月1日至2025年6月30日，40张“开润转债”转133股“开润股份”[10] - 公司注册资本将由239,792,534元变更为239,792,667元[11] 制度审议 - 《对外投资管理制度》等13项制度审议通过[13] - 《股东会议事规则》等6项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[14] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日下午14:30在上海松江召开[15] - 会议以现场与网络投票结合方式进行[15] - 召开地点为上海松江区中心路1158号21B幢16楼会议室[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决通过[15]

业绩总结 - 2025年半年度合并报表可供分配利润为12.79亿元[3] - 2025年半年度母公司可供分配利润为1.65亿元[3] - 2025年半年度可供分配利润为1.65亿元[3] 利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利1.57元，合计派发现金红利3735.15万元[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，尚需经2025年第一次临时股东大会审议通过[3][6] 股本情况 - 截至2025年7月31日公司总股本为2.40亿股[3] - 公司回购专用证券账户上持有的股份为188.48万股[3] - 用于利润分配的股本为2.38亿股[3]