| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及制定、 修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更 公司注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订部分公司制度的 议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司 章程指引》，结合公司股本变化情况和自身实际，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》进行修订，同时新增及修订部分公司治理制度。具体情况公告 如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司将取消 ...