| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等规定 和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意向符合归属条件的 47 名激励对象办理 995,543 股限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 公司于 2023 年 8 月 11 ...

激励计划 - 2023年7月24日会议通过激励计划草案及相关议案[3] - 2023年8月11日股东大会授权董事会办理激励计划事宜[4] - 2023年8月25日向59名对象授予3272127股限制性股票[5] 分红情况 - 2024年前三季度以237671012股为基数，每10股派现1.46元，共派现34699967.75元[6] - 2024年度以237671145股为基数，每10股派股利1.91元，共分配45395188.70元[7] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.24元/股调为7.91元/股[8] - 2024年8月27日、2025年8月27日会议通过调整授予价格议案[5] - 监事会、薪酬与考核委员会同意调整授予价格[10][11]

股权激励 - 2023年8月25日向59名激励对象授予3272127股限制性股票[5] - 2024年8月27日审议通过调整授予价格等议案[5] - 2025年8月27日审议通过调整授予价格等议案[6] 股票作废 - 本次合计作废300642股第二类限制性股票[7] - 作废不影响公司财务和经营及激励计划实施[9] - 监事会、薪酬与考核委员会同意作废[10][11]

激励计划进展 - 2023年7 - 8月相关会议审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年8月25日通过授予限制性股票议案[16] - 2024年8月27日审议调整、第一个归属期归属及部分作废议案[17] - 2025年8月27日审议调整、第二个归属期归属及部分作废议案[17] 业绩数据 - 2024年前三季度以237,671,012股为基数，每10股派现金红利1.46元，派现34,699,967.75元[19] - 2024年度以237,671,145股为基数，每10股派现金股利1.91元，分配股利45,395,188.70元[20][21] - 2021 - 2022年营业收入平均值为2,514,978,656.27元[28] - 2024年度营业收入为4,240,190,619.13元，剔除上海嘉乐后为3,392,135,406.72元，增长率34.88%[29] 激励计划参数 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.24元/股调整为7.91元/股[21] - 激励计划考核年度为2023 - 2024年，2023年营收增长率目标不低于10%，2024年不低于15%[28] - 激励计划第一个、第二个归属期归属权益数量各占授予权益总量的50%[22] 激励对象情况 - 拟于2025年8月27日起为47名激励对象办理归属事宜[23] - 激励对象绩效评价分“优秀”“合格”“不合格”，归属比例不同[30] - 59名激励对象中4人离职，42人2024年“优秀”，5人2023年“合格”，1人2024年“不合格”[30] - 47名激励对象符合归属条件，可归属限制性股票995,543股，占总股本0.42%[32] - 部分激励对象可归属股票数量及占已获授比例[33] 股票作废情况 - 4名激励对象离职，111,495股第二类限制性股票作废[35] - 19名激励对象绩效不满足，166,981股第二类限制性股票作废[35] - 1名激励对象绩效不合格，22,166股第二类限制性股票作废[37]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《2025年半年度利润分配预案》 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案 [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度确保及时准确披露信息保护投资者权益[2] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，不得虚假记载[3] - 公司及相关人员保证信息披露真实准确完整，不能保证需声明理由[4] 披露文件与方式 - 信息披露文件包括定期报告等，采用中文文本，外文歧义以中文为准[5] - 信息披露应报送深交所登记并在指定媒体发布[5] 披露标准与时间 - 未达披露标准但可能影响股价事件应比照规则及时披露[7] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[10] - 预计年度经营业绩或财务状况特定情形应在1个月内预告[13] 特殊情况处理 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超2个月[7] - 公司可申请豁免按规则披露信息，应审慎确定事项[8] 定期报告流程 - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[11][24] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见，有异议应陈述理由[13][25] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15] - 公司变更名称、股票简称等信息应立即披露[16][17] 管理与监督 - 信息披露事务管理制度由董事会实施，董事长为第一责任人[20] - 审计委员会监督制度实施，发现缺陷督促改正[20] - 独立董事监督制度实施，重大缺陷不改正向深交所报告[22] 人员职责 - 董事和高管知悉重大事件应报告董事长和秘书组织临时报告披露[21] - 董事会秘书对相关人员开展制度培训并通报重要股东[24] 其他要求 - 公司与外部知情人士订立保密协议[28] - 沟通不得提供内幕信息并网上直播[30] - 实行信息披露备查登记制度并在定期报告披露[33]

安徽开润股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽开润股份有限公司(以下简称"公司")对外投资的内部 控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规和《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为（设立或者增资 全资子公司除外）。公司对外投资包括： （一）风险性投资，主要指证券投资或者进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。 （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 （三）委托理财。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第四条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投 ...

安徽开润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定参照高级管 理人员管理的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会 ...

公司基本信息 - 公司2016年12月21日在深交所创业板上市，首次发行1667万股[5] - 公司注册资本239792667元，股份总数239792667股，均为普通股[8][15] - 公司设立时向发起人发行5000万股，范劲松持股41242480股，占比82.48%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可维权[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[32] 融资与担保 - 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[38] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情形需股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[42] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，可设1 - 2名副董事长[78] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[88] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[93] - 独立董事连任时间不得超过6年[96] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[107] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[114] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可分配利润的30%[119] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告媒体，巨潮网站为披露信息网站[134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[142] - 章程由公司董事会负责解释[152]

委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会，成员3名董事，含2名独立董事[4] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作[4] 选举与产生 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 主任委员提前三天通知开会，紧急情况可随时通知[11] 职责范围 - 研究董事等当选条件，拟定选择标准和程序[6][9] - 审查独立董事被提名人任职资格并披露意见[7] 规则实行 - 工作规则自董事会审议通过起实行，由董事会负责解释[14]