证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-095 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期 一）下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯 网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股 东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会 审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 2023 年 12 月 25 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 2 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件和《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"），结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳市容大感光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名 ...

第一章 总则 深圳市容大感光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市容大感光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《深 圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以 及结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选 聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系 进行监督并提供专业咨询意见。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履 行职务。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-091 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第五次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事 1/3 以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 会议提前两天通知，临时会议三工作日内召集[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 细则自董事会决议通过之日起执行[16]

深圳市容大感光科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《深圳市容大感光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市容大感光科技股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 深圳市容大感光科技股份有限公司 关联交易决策制度 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-090 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 8 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 深圳市容大感光科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

2023 年 12 月 8 日，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章 程》中的部分条款，具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十七条 过半数独立董事有权向董事 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提 | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 | | 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 十日内提出同意或不同意召开临时股东大会 | | ...