会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年10月18日通知，10月25日线上召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席欧高良主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告全文>的议案》，表决全票同意[3][4] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决全票同意，认为符合规定[5][6][7]

乐心医疗 2024 年公告 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述电子血压计医疗器械 注册的取得有利于公司进一步扩大产品销售区域，增强公司产品市场拓展能力， 对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。未来，公司会积极推动相关 产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情况取决于未来市 场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到加拿大卫生 局医疗器械部设备许可服务科（Bureau of Licensing Services, Medical Devices Directorate, Health Canada -Santé Canada）的回复，获悉公司申报的电子血压计注 册证事宜已通过审批，现将相关内容公告如下： | 产 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-139 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需 要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2024 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保 理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外 担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、 下属子公司之间相互提供担保，以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。 对外担保额度有效期自该议案经股东大会 ...

理财获批 - 公司获批用不超2亿元闲置募集资金买12个月理财产品[1] 近期理财 - 公司近日在广发银行买1.43亿元理财产品，预计年收益率0.50%至2.40%[2] 过往理财 - 公司曾在农行买3500万元产品未赎回，预计收益率0.10%至1.70%[7] - 公司曾在农行、广发银行多笔产品已赎回并获收益[7]

股东大会信息 - 2024年10月16日召开股东大会，现场15:00 - 16:00，网络全天[3] - 股权登记日为2024年10月10日[5] 参会股东情况 - 335人出席，代表76,501,314股，占35.3267%[6] - 6人现场参会，代表74,704,354股，占34.4969%[6] - 329人网络投票，代表1,796,960股，占0.8298%[6] - 332名中小股东投票，代表1,839,060股，占0.8492%[6] 议案表决情况 - 《选举非独立董事议案》同意76,318,914票，占99.7616%[10] - 《选举非独立董事议案》反对80,000票，占0.1046%[10] - 《选举非独立董事议案》弃权102,400票，占0.1339%[10] - 《选举非独立董事议案》中小投资者同意票占90.0819%[10]

股东大会信息 - 2024年9月29日董事会决定召开，9月30日公示通知[5] - 10月16日15:00 - 16:00现场会议，09:15 - 15:00网络投票[5][6] 股东参与情况 - 6名现场股东代表74,704,354股，占比34.4969%[7] - 329名网络投票股东代表1,796,960股，占比0.8298%[8] - 公司有表决权股份总数216,553,988股[9] 议案表决情况 - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意76,318,914股，占比99.7616%[13] - 中小投资者对该议案同意1,656,660股，占比90.0819%[14]

会议信息 - 公司于2024年9月29日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 公司于2024年10月16日召开2024年第四次临时股东大会[2] 选举结果 - 会议审议通过选举黄林香为第四届董事会非独立董事[2] - 黄林香兼任薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满[2] 合规情况 - 选举非独立董事后兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[3] - 本次选举非独立董事事项符合相关规定[3]

公司战略和业务布局 - 公司聚焦数字慢病管理领域，依托在智能医疗健康、智能可穿戴等领域的产品创新研发、产品品质以及领先的应用技术等方面的优势，积极布局"健康 IoT + 数字健康服务"双轮驱动的主业[2][3] - 公司远程动态心电业务是战略业务板块之一，已拥有智能心电衣、实时动态心电(4G Holter)、动态心电、心电网络、智能心贴、动态血压等专业医疗级设备及心电监测服务平台[3] - 公司将健康 IoT、大数据、AI人工智能与医疗服务深度融合，在医疗诊断、健康管理服务、智能医疗设备等方面应用AI技术[3] 产品和技术优势 - 公司产品已获得多个主流国家的医疗器械认证，质量控制体系及产品质量达到国际先进水平[4] - 公司具备自主的工业设计、硬件研发、软件操作系统、AI算法、生物传感技术、通信技术和云端大数据等多学科融合的研发能力[4] - 公司拥有健康 IoT 领域多维度体征监测产品线，包括智能血压计、脂肪测量仪、智能血糖仪、OTC助听器、医疗级智能可穿戴等[4][5] - 公司高度重视研发投入，在自研操作系统的支持下形成了长期技术积累，具备全链条自研能力[5] - 公司将健康 IoT、大数据、AI与医疗深度结合，形成了"乐心 AI 健康大脑、大数据平台、智能诊断平台"等多维度、全链路的数字化健康管理能力[5] 业务发展现状 - 公司远程动态心电服务业务已在"两梗风险筛查"、"术后出院管理"等应用场景逐步落地并与多家头部体检机构、三甲医院达成合作[3] - 公司数字化血压管理服务业务正在加快推动商业化落地，着力打造企业发展的第二增长曲线[3]

回购情况 - 回购资金总额2000 - 4000万元，价格上限调至15.85元/股[1][2] - 截至2024年10月9日回购2412200股，占总股本1.11%[3] - 自首次回购至2024年10月9日，支付总金额20963068.93元[4] 股份变动 - 2024年7月11日1500000股转员工持股账户，占0.69%[3] - 假设剩余912200股锁定，限售股占比增至26.35%[11] - 假设剩余912200股锁定，无限售股占比减至73.65%[11] 其他说明 - 回购资金来源等符合方案，对经营财务无重大影响[5][6] - 控股股东在首次披露回购至公告前一日无买卖行为[8]

股份回购 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，原上限16元/股，调整后为15.85元/股[2][3] - 截至2024年9月30日，回购237.72万股，占总股本1.09%[4] - 自首次回购至2024年9月30日，最高成交价9.74元/股，最低6.05元/股，支付2050.086893万元[4] 员工持股 - 2024年7月11日，150万股非交易过户至员工持股账户，占总股本0.69%[4] - 目前回购专户持有87.72万股[4]