董事会会议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年12月9日召开，7位董事全部出席[1] 资金管理 - 董事会同意公司及子公司用不超1.2亿元自有资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等三议案表决均全票通过[2][3][5] 保险安排 - 公司拟为董高人员买责任保险，议案提交股东会审议[4] 股东会安排 - 董事会决定2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[5]