公司副总经理丁勇向本公司保证提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于高级管 理人员及其配偶减持股份预披露公告》（公告编号：2023-018），公司副总经理 丁勇计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,156,258 股（占公 司当时总股本比例的 1.20%）。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-088 博创科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司于近日收到丁勇出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将 相关情况公告如下： 一、股份减持计划的实施进展 | 股东名称 | | | | | | | | | | 占减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减持 | | | ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-087 博创科技股份有限公司 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本 数）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格 不超过 30 元/股（含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过六个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《博创科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-064）。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 累计回购公司股份数量 800,000 股，占公司总股本的 0.28%，最低成交价为 23. 27 元/股，最高成交 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2023 年 10 月 23 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 实施了首次回购。本次回购股份数量为 50,000 股，占公司目前总股本的 0.0175%， 最低成交价为 23.27 元/股，最高成交价为 25.62 元/股，成交总金额为人民币 1,205,872 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的 规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段 等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条、十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-086 博创科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 ...

财务指标 - 公司第三季度营业收入为182,414,222.54元，同比下降52.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,467,268.20元，同比下降139.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,884,039.23元，同比下降84.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为48,762,248.12元，同比下降32.29%[5] - 公司总资产为2,500,834,718.01元，较上年度末增加9.88%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,177,193,529.00元，较上年度末增加28.80%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为8.14亿元[17] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为6.56亿元[17] - 公司2023年9月30日资产总额为25.01亿元[15] - 2023年第三季度营业利润为14.15亿元，同比增长3.15%[18] - 2023年第三季度净利润为12.21亿元，同比增长-1.57%[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比下降32.25%[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为10.83亿元，同比下降30.41%[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为42.49亿元，同比增长3,748.41%[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为128.00亿元，同比增长86.73%[20] 资产负债变动 - 公司报告期内收到向特定对象发行股票募集资金[8] - 公司报告期内非保本理财产品投资收回[8] - 公司报告期内新增房屋租赁押金[8] - 公司报告期内联营企业投资收益增加[8] - 报告期内银行承兑汇票贴现减少导致短期借款下降68.59%[9] - 应付账款下降72.59%主要系应付供应商货款减少[9] - 合同负债增加102.30%主要系预收账款增加[9] - 一年内到期的非流动负债增加199.56%主要系房屋租赁产生的租赁负债增加[9] - 资本公积增加51.99%主要系向特定对象发行股票募集资金[9] 损益变动 - 信用减值损失增加280.36%主要系应收账款坏账准备变动[9] - 投资收益增加2352.22%主要系联营企业投资收益增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额下降32.29%主要系收到货款减少[9] - 吸收投资收到的现金增加2411.54%主要系向特定对象发行股票募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加3745.98%主要系向特定对象发行股票募集资金[10] - 2023年第三季度收到的税费返还为3.11亿元，同比下降20.72%[19] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为46.27亿元，同比下降0.86%[19] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.45亿元，同比下降16.24%[19] - 2023年第三季度支付的各项税费为2.77亿元，同比下降13.33%[19] 资产情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为12.8亿元[15] - 公司2023年9月30日应收票据余额为1.9亿元[15] - 公司2023年9月30日存货余额为2.45亿元[15] - 公司2023年9月30日长期股权投资余额为1.11亿元[15] - 公司2023年9月30日固定资产余额为1.64亿元[15] - 公司2023年9月30日在建工程余额为1.08亿元[15] - 公司2023年9月30日商誉余额为8.64亿元[15]

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083号），公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 22,576,136股，发行价为每股人民币27.71元，共计募集资金62,558.47万元，坐扣 承销和保荐费用649.19万元及对应 ...

博创科技股份有限公司 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采用外币结算。 为了控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司 资产安全及境外业务长期可持续发展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状 况及外汇收支业务具体情况，拟开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生 品套期保值交易业务。 二、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的情况概述 （一）交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终 止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,500 万美元或其他等值外币。 （二）交易方式及类型 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务只限于与 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有期货及衍生品交 易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。外汇期货及衍 生品交易业务品种具体 ...

博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 本次任免程序符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定，合 法、有效。因此，我们一致同意聘任周蓉蓉女士为公司副总经理，任 期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第三十次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于关于聘任高级管理人员的议案的独立意见 1、经审阅周蓉蓉女士的简历等相关资料，我们了解其相关情况， 认为周蓉蓉女士的学历、专业知识、技能以及管理经验等能够胜任所 聘岗位的职责要求，具备法律、法规和公司章程所规定的任职资格及 与其行使职权相应的任职能力。 二、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意 见 公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募 集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理。闲置募集资金 拟购买银行或其他金融机构提供的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日以通 讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-081 博创科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审议，监事会认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行 了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-084 博创科技股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇 期货及衍生品套期保值交易业务，产品类型包括即期交易、远期交易、外汇掉期、 利率掉期及期权等相关组合产品。 2、公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月。 3、本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、 流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易业务情况概述 1、交易目的 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第五届董事会第三十次会议 审议批准之日起 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-083 博创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的第 五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的情况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自 有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述授 权资金额度合计 8 亿元，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况 公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 ...