募资情况 - 公司向特定对象发行31,578,947股，发行价每股19元，募资599,999,993元，净额589,030,454.27元[1] 项目投资 - 汽车电子显示等四个项目投资总额分别为28,525.37万、18,715.24万、19,515.52万、18,000万元[3] - 截至2024年9月30日，四个项目累计投资分别为10,707.77万、7,224.14万、7,401.45万、18,000万元[5] 资金置换 - 2021年5月21日同意以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及发行费用180,837,460.12元[9] 项目延期 - 汽车电子显示等三个智能装备建设项目延期至2025年10月31日[16]

募集资金 - 公司向特定对象发行31,578,947股，发行价每股19元，募资599,999,993元，净额589,030,454.27元[1] - 2021年公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及发行费用180,837,460.12元[7] 项目投资 - 汽车电子显示等四个项目投资总额分别为28,525.37万、18,715.24万、19,515.52万、18,000万元[1] - 截至2024年9月30日，四项目累计投资分别为10,707.77万、7,224.14万、7,401.45万、18,000万元[3] 项目延期 - 募集资金投资项目延期经审议通过，履行必要程序，符合规定[13] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年10月29日召开，6名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，6票同意[4][5] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，6票同意[7][8] 相关审核 - 两议案均通过第五届董事会审计委员会第二次会议审议[6][9] - 保荐机构东方证券对募资项目延期议案出具无异议核查意见[9]

债券相关 - 2019年12月25日发行200.00万张可转换公司债券，总额20,000.00万元[3] - “联得转债”转股期为2020年7月1日至2025年12月24日，最新转股价格23.78元/股[3][5] - 2024年第三季度0张“联得转债”转股，转成0股股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转换公司债券1,471,317张，金额147,131,700元[3] - 截至2024年9月30日，可转债未转比例为73.5659%[10] 股票相关 - 公司向特定对象发行股票31,578,947股，募集资金净额589,030,454.27元[6] - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增至178,484,320股[9] - 2024年第三季度末限售股65,864,191股，占比36.90%[10] - 2024年第三季度末无限售流通股112,620,129股，占比63.10%[10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分736,000股于2024年7月26日上市流通[10]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年9月27日在东莞召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举欧阳小平为第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 欧阳小平1972年7月出生，高中学历[8] - 截止公告披露日，未持有公司股票[8]

公司治理 - 2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股东大会通过监事会换届选举非职工代表监事议案[1] - 选举欧阳小平、滕凌峰为非职工代表监事[1] - 刘邵宁为职工代表监事，共同组成第五届监事会[1] - 第五届监事会任期三年，职工代表比例不低于三分之一[1]

人事变动 - 2024年9月27日选举聂泉为董事长兼总经理[2] - 胡金等4人分别被聘任为副总经理等职，任期三年[2] 人员持股 - 聂泉持股87,585,922股，占总股本49.07%[6][7] - 胡金等4人分别持有不等股份[8][10][11][12] 资质与通讯 - 刘雨晴、国佳欣取得深交所董事会秘书资格证书[3] - 董秘及证代通讯地址和联系电话公布[3]

人事任命 - 选举聂泉为第五届董事会董事长、总经理，任期三年[4][9] - 选举董事会成员担任各专门委员会委员，任期三年[6] - 聘任胡金为副总经理，任期三年[12] - 聘任刘雨晴为董事会秘书，任期三年[14] - 聘任曾垂宽为财务负责人，任期三年[17] - 聘任国佳欣为证券事务代表，任期三年[19] - 聘任刘开燕为内部审计负责人，任期三年[20] 制度修订 - 通过制定及修订部分管理制度议案，含舆情管理等制度[21]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部统筹舆情信息采集，建管理档案[6][8] - 舆情分重大和一般两类，处置原则明确[3][4][7] - 违反保密义务致损人员将被追责[11]

股份转让规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[7] 减持与披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持实施完毕或未完毕，应在规定二日内报告并公告[9] - 股份被强制执行，应在收到通知后二日内披露[9] 信息申报与变动处理 - 董监高应在规定时点或期间委托公司申报个人信息[10] - 股份变动应自事实发生之日起二日内报告并公告[10] 其他规定 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[13] - 持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[14] - 制度按国家法律和《公司章程》执行、修订，由董事会解释[16] - 制度自董事会审议通过之日起实施[16] 公司信息 - 公司为深圳市联得自动化装备股份有限公司[17] - 时间为二〇二四年九月[17]