限制性股票授予情况 - 预留授予限制性股票上市日为2024年9月12日[3][9][18] - 限制性股票预留授予登记数量为59.20万股，占登记前公司总股本0.36%[3] - 限制性股票预留授予登记人数为21人[3] - 限制性股票预留授予价格为9.59元/股[3][9] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票[3][9] - 董事长胡圣厦获授限制性股票总量上限为12.7万股，占激励计划授予总量2.71%，占预留授予日公司总股本0.08%[9] - 中层管理人员及核心骨干员工（20人）获授限制性股票总量上限为46.5万股，占激励计划授予总量9.93%，占预留授予日公司总股本0.28%[9] 激励计划时间节点 - 2023年4月28日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年10月9日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年8月26日，公司召开相关会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[8] 激励计划规则 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%，单个激励对象获授限制性股票数量未超公告时公司股本总额1%[10] - 激励计划有效期最长不超72个月，限售期为24、36、48个月[10] - 首次及预留授予的限制性股票三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为30%、30%、40%[10] 绩效考核目标 - 2024年扣非归母净利润不低于2200万元、营业收入不低于118000万元、应收账款周转率不低于1.60次[13] - 2025年扣非归母净利润不低于7600万元、营业收入不低于320000万元、应收账款周转率不低于2.90次[13] - 2026年扣非归母净利润不低于10000万元、营业收入不低于368000万元、应收账款周转率不低于3.00次[13] 激励对象考核 - 激励对象个人考核分年进行，考核结果分四档，优秀和称职解除限售比例100%，基本称职60%，不称职0%[15] 资金与股份变动 - 截至2024年8月31日，公司收到21名自然人定向增发592000股，应募集资金总额5677280元，计入实收股本592000元，计入资本公积5085280元[17] - 有限售条件股份变动前数量为19,653,063股，占比11.93%，变动后数量为20,245,063股，占比12.24%[19] - 无限售条件股份变动前数量为145,130,930股，占比88.07%，变动后数量为145,130,930股，占比87.76%[19] - 股份总数变动前为164,783,993股，变动数量为592,000股，变动后为165,375,993股[19] - 控股股东及实际控制人持股均为48,133,561股，占比由29.21%变更为29.11%[23] 其他情况 - 公司本次授予登记情况与2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容相符[16] - 2024年8月27日披露的激励对象及其获授限制性股票数量与公示情况一致[16] - 参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月无买卖公司股票情况[24] - 按最新总股本165,375,993股摊薄计算，2024年半年度摊薄每股收益为0.0010元[25] - 公司因授予权益所筹集资金全部用于补充流动资金[26]

活动基本信息 - 活动名称为四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 活动举办方为四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00 - 17:00 [2] 参与主体 - 参与公司为四川蜀道装备科技股份有限公司 [2] - 参与人员为公司高管 [2] 交流内容 - 交流内容包括公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2024年8月28日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 对外投资 - 审议通过对外投资设立控股子公司议案[2] - 新设合资公司暂定名四川蜀道致新能源科技有限公司，注册资本2亿[2] - 蜀道装备持股70%，武侯资本持股30%，首期实缴1亿现金[2]

激励计划授予情况 - 2024年8月26日向21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价格9.59元/股[2][26][27] - 本激励计划授予的限制性股票总量为478.8万股，占公司总股本2.98%[8] - 董事等班子成员获授40.0万股，占授予总量8.35%，占总股本0.25%[8] - 中层及骨干员工获授369.2万股，占授予总量77.11%，占总股本2.30%[8] - 预留部分为69.6万股，占授予总量14.54%，占总股本0.43%[8] 限售与解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超过72个月[7] - 限制性股票限售期为24、36、48个月[7] - 三个解除限售期可解除比例分别为30%、30%、40%[7][9] 业绩目标 - 2024年扣非归母净利润不低于2200万元，营收不低于118000万元，应收账款周转率不低于1.60次[13] - 2025年扣非归母净利润不低于7600万元，营收不低于320000万元，应收账款周转率不低于2.90次[13] - 2026年扣非归母净利润不低于10000万元，营收不低于368000万元，应收账款周转率不低于3.00次[14] 考核与成本 - 激励对象考核优秀、称职解除限售比例100%，基本称职60%，不称职0%[15] - 预留授予限制性股票激励成本合计548.19万元，2024 - 2028年分别为67.05、191.87、163.13、90.48、35.66万元[29] 流程与资金 - 2023 - 2024年完成激励计划相关会议审议、国资委同意、股东大会批准等流程[16][17][18][20][21] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供资助[32] - 实施激励筹集资金用于补充公司流动资金[33]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月26日召开，3名监事实到[1] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2024年8月26日[2] - 以9.59元/股向21名激励对象授予59.2万股限制性股票[2] - 预留不超过69.6万股用于授予其他激励对象[4] 议案表决 - 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》全票通过[3] - 《关于<2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》全票通过[4]

股权激励 - 董事长胡圣厦获授限制性股票上限12.7万股，占激励计划授予总量2.71%，占总股本0.08%[1] - 20名中层及骨干获授46.5万股，占激励计划授予总量9.93%，占总股本0.28%[1] - 21名激励对象合计获授59.2万股，占激励计划授予总量12.64%，占总股本0.36%[1] - 有效期内股权激励标的股票总数累计未超股本总额20%[2] - 激励对象获授限制性股票数量未超公告时股本总额1%[2]

激励计划 - 监事会核实2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 同意以2024年8月26日为预留授予日[3] - 向21名激励对象授予59.2万股限制性股票[3] - 授予价格为9.59元/股[3]

限制性股票授予 - 2023年10月9日向112名激励对象首次授予409.20万股，价格9.59元/股[8] - 2024年8月26日向21名激励对象授予59.5万股预留部分，价格9.59元/股[8] 激励计划流程 - 2023年4月28日审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年9月21日收到国资委同意通知[6] - 2024年8月26日确定预留授予日[9] 授予合规情况 - 最近一个会计年度财报无否定或无法表示意见审计报告[10] - 拟授予激励对象最近12个月未被认定不适当人选[10] - 预留授予已获必要批准授权，需履行披露义务[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2024年8月26日通讯召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 激励计划 - 确定2024年8月26日为限制性股票预留授予日[2] - 向21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价9.59元/股[2] - 公司预留不超69.6万股用于授予其他激励对象[4]

激励计划时间线 - 2023年4月28日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月22日审议通过首次授予激励对象名单议案[14] - 2023年9月20日收到国资委原则同意通知[14] - 2023年9月21日修订完善激励计划文件并审议通过[15] - 2024年8月26日授予预留部分限制性股票[18] 激励计划数据 - 授予价格为9.59元/股[19] - 激励对象21名，数量59.2万股[19] - 董事长获授12.7万股，占授予总量2.71%，占总股本0.08%[19] - 中层及骨干员工获授46.5万股，占授予总量9.93%，占总股本0.28%[19] 激励计划规则 - 有效期最长不超过72个月[20] - 限售期为24、36、48个月[20] - 解除限售期分三阶段，比例30%、30%、40%[21] - 2024 - 2026年分年度考核并解除限售[24] - 全部激励计划标的股票总数未超股本总额20%[20] 业绩考核目标 - 2024年扣非归母净利润不低于2200万元，营收不低于118000万元，应收账款周转率不低于1.60次[25] - 2025年扣非归母净利润不低于7600万元，营收不低于320000万元，应收账款周转率不低于2.90次[26] - 2026年扣非归母净利润不低于10000万元，营收不低于368000万元，应收账款周转率不低于3.00次[26] 激励对象考核 - 考核等级优秀、称职时个人解除限售比例100%，基本称职60%，不称职0%[28] 授予条件 - 公司未发生财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告等情形[30] - 公司具备治理结构规范、薪酬与考核委员会健全等条件[30] - 激励对象未发生最近12个月内被认定不适当人选等情形[31] - 激励对象不存在违反国家法规等规定的情形[32] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合授予条件[35]