股东情况 - 出席股东大会股东及代理人93人，代表股份70,658,639股，占比24.0919％[6] - 中小股东90人，代表股份11,970,289股，占比4.0814％[6] 投票情况 - 《关于修订公司章程的议案》等三议案同意占比超97％[7][9][10] - 三议案中小股东表决同意占比超85％[7][9][10] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及相关资格合法有效[4][11]

会议安排 - 2024年7月29日召开第四届董事会第二十五次会议决议召开临时股东大会[6] - 7月30日发布召开股东大会通知，8月15日14:30召开[6][7] 参会情况 - 现场1人代表706,900股占0.2410%，网络92人代表69,951,739股占23.8509%[10] - 中小股东90人代表11,970,289股占4.0814%[10] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意68,867,639股占97.4653％[15] - 《关于增选非独立董事议案》同意69,257,839股占98.0175％[18]

人员变动 - 副总经理兼财务总监王冰因个人原因辞去财务总监职务[3] - 公司聘任王晓娟担任财务总监，任期至第四届董事会届满[4] 新财务总监信息 - 王晓娟1978年生，有北大MBA学位和澳洲注册会计师资质[7] - 未持股，与公司人员无关联，无处罚等不良情况[7]

借款信息 - 公司拟接受林峰或其控制主体不超10000万元无偿借款额度[2][6] - 借款额度有效期至2024年12月31日，可随借随还、额度循环[2][6] 决策情况 - 董事会6票同意通过借款议案，林峰回避表决[3] - 独立董事认为借款体现支持，同意提交审议[9] 关联情况 - 林峰持有控股股东海南芯联微70%股权[4] - 年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易[8]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-047 武汉农尚环境股份有限公司 修订后如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代 理人办理相关工商手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力。根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，相关制度部分条款亦同步修订。 具体如下： | 修订条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二 | 董事会由 7 名董事（其中独立董事 | 3 | 人） 董事会由 8 名董事（其中独立 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-048 关于增选第四届董事会非独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选公司第四届董事会非独立董事的情况 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力，公司拟将原董事会成员 7 名，调 整至 8 名，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订公司章程的公告》。 为了提升公司决策效率，公司同时推进增选第四届董事会非独立董事的事宜。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 增选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东海南芯联微科技有限公司提名， 董事会提名委员会进行资格审查，同意温植成先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-049 武汉农尚环境股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1.基本信息 1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"久安所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太所"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：结合公司现阶段业务发展及未来审 计的需要，经综合评估与审慎研究，拟聘任久安所为公司 2024 年度的财务审计和 内控审计服务机构，聘期一年。 4.本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所 的事项均不存在异议，该事项尚需股东大会审议。 （4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半 导体设计大厦西座 1001-1005 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2001 ...

公司基本信息 - 公司于2016年7月27日获批发行2327.6836万股，9月20日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为293288133元[6] - 公司由武汉农尚环境工程有限公司整体变更发起设立，设立时股本6000万股[13] 股权结构 - 发起人吴亮持股3000万股，占比50%[14] - 发起人吴世雄持股1360万股，占比22.67%[14] - 发起人赵晓敏持股1381.4万股，占比23.02%[14] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[25] 股东权益与诉讼 - 持有公司5%以上股份的股东，股票买卖6个月内收益归公司[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[45] 董事会相关 - 董事会由8名董事（其中独立董事3人）组成，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[111] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[87] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[145] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%，两次现金分红间隔不超24个月[153] 重大交易与审议 - 重大关联交易指公司拟与关联人发生的总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[94] - 金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[38] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[168][169] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[177][178][179]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-044 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易 的议案》； 公司董事林峰先生对本议案 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月15日14:30[2] - 网络投票时间为8月15日9:15－15:00[2][14] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月9日[3] - 登记时间为2024年8月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 会议地点 - 会议地点在武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层相关会议室[4] - 登记地点在武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室 - 办公（9）室[7] 议案 - 《关于修订公司章程的议案》需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 其他 - 网络投票代码为350536，简称“农尚投票”[12] - 公告发布时间为2024年7月29日[11]