证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-068 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中关于武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"农尚环境"或"公 司"）在测算分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务 指标的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不代表公司对未来经营情况及财务 状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事 会第十三次会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-069 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉农尚环境股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2016〕1710 号）批准，公司于 2016 年 9 月 6 日采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发 行相结合的方式，以每股 9.06 元的价格首次公开发行人民币普通股（A 股） 23,276,836 股，募集资金总额为 210,888,134.16 元，在扣除各项发行、保荐费用 后，公司的募集资金净额为 169,888,134.16 元。上述募集资金到位情况已由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2016〕第 711982 号《验资报 告》进行了验证。 公司自首次公开发行股票后至今，不存在通过配股 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和 规范性文件的有关规定，我们对公司实际情况和相关事项进行了逐项自查论证， 我们一致认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，具备实施以简易 程序向特定对象发行股票的资格。 经核查，我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票的方案切实可 行，发行方式、发行对象等均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定。我们一致同意公司以简易程序向特定对象发行股票 方案。 二、关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的独立意见 经核查，我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次发行 有利于进一步增强公司资金实力，加快提升公司的行业地位，符合股东的利益， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利 ...

业绩总结 - 2022年度经审计净利润2346.82万元[4] - 2021年度净利润 - 44.82万元，同比降106.27%[8] 监管情况 - 2022年5月深交所因未披露2021业绩预告发监管函[7] - 2023年7月深交所因业绩预告不准发监管函[6] - 2023年9月湖北证监局因预告不准发警示函[3] 未来策略 - 加强法规学习，完善内控流程，提高披露准确性[5] - 合理安排时间，提前做好披露准备工作[8]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-067 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 30 日在公 司会议室以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，根据公司章程第一百五十九条，本次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法 律法规以及公司章程的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 经审议，监事会认为：公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大 会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、 ...

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超12000万元，不超最近一年末公司净资产的20%[5] - 显示面板驱动技术开发等项目拟投入募集资金12000万元[6] 市场规模 - 2018 - 2021年中国显示驱动芯片市场规模从125.95亿元增至468.32亿元，复合增长率约54.92%[7] 项目情况 - 项目建设地点在江苏省苏州市高新区，总投资17130.78万元[13] - 项目预计投资总额为17130.78万元，拟使用募集资金投入12000.00万元[23][25] - 项目预计建设及运营期合计6年，建设期3年，运营投产期4年[26] - 项目实施主体为农尚环境控股孙公司苏州内夏半导体有限责任公司[22] - 项目备案涉及的相关手续正在办理过程中[30] 公司优势 - 公司核心团队从业经验20年以上，有三星电子及乐金电子高管任职经历[21] - 公司采用数模混合设计技术研发产品，获三星USI - T显示接口标准授权[19] - 公司在高速、低功耗的图像和数据传输与转化方面有核心技术和专利[19] - 公司独特热导管与金属板设计效率大幅提高[19] - 公司研发机构分布在韩国、苏州两地[21] 项目影响 - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模将增加，资产负债率降低[31] - 本次募集资金投资项目将提高公司综合竞争实力，提升盈利水平[32] - 项目建成后公司技术实力和产品性能将进一步提升[32]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超12000万元[3] - 本次拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[29] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行对象不超35名（含），应具风险识别和承担能力及资金实力[17][19][20] 市场数据 - 2021年全球显示面板出货面积2.6亿平方米，市场规模约1551亿美元[6] - 2018 - 2021年中国显示驱动芯片市场规模从125.95亿元增至468.32亿元，复合增长率54.92%[6] - 2016 - 2021年中国大陆显示面板产能占全球比例从27%升至65%，预计2025年达76%[7] - 2021年全球显示面板应用驱动芯片供给中，中国内地厂商市场份额约16%[8] 项目影响 - 募集资金投资项目完成后，显示驱动芯片可支持更高传输速率和更多类型显示接口协议，应用终端拓宽[9] - 本次募集资金到位后，公司资产总额、净资产规模增加，资产负债率降低[11] 程序合规 - 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定[24][31] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[30] - 本次发行尚需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[32] 会议审议 - 2023年4月18日公司召开2022年年度股东大会，审议通过授权董事会办理发行相关事宜议案[32] - 2023年11月30日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过与本次发行相关议案[32]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-066 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议事 项紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子 邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事 长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 ...

未来展望 - 未来三年为2023年 - 2025年[1] 分红政策 - 现金分红不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[10] - 目前成长期，现金分红比例最低10%[10] 重大投资界定 - 重大投资支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[11] - 重大投资支出超最近一期经审计总资产20%[11] 政策调整条件 - 营业利润同比上年下滑50%以上可调整政策[14] - 经营活动现金流净额连续三年低于可供分配利润20%可调整政策[14]

股权质押情况 - 海南芯联解除质押550万股，占所持股份9.38%，占总股本1.88%[1] - 海南芯联本次质押550万股，占所持股份9.38%，占总股本1.88%[1] - 截至公告日，海南芯联质押股份占所持股份68.70%，占总股本13.74%[4] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押2700万股，对应融资1.4亿元[3] - 未来一年到期质押1330万股，对应融资约1.02亿元[3] 其他情况 - 本次质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[1] - 股份质押融资未用于上市公司生产经营需求[3] - 股份质押对上市公司无实质性影响[3]