证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-001 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》； 根据公司发展战略规划，增强新业务供应链的稳定性，公司拟以自筹资金在 18 个月内对 New Capital Company 在中国境内设立的外商独资企业（"WFOE"）进行总 额不超过人民币 2 亿元的增资。增资完成后，公司将持有 WFOE 不低于 51%的股权。 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重 组，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资事 宜。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、2 票弃权。 独立董事何淑光先生对本议案投弃权票，弃权理由：根据目前资料，无法形成 判断，对《关于公司对外投资的议案》予以弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司 ...

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）有关规定，对公司（含控股 子公司）连续十二个月累计诉讼事项进行统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼事项基本情况 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-003 武汉农尚环境股份有限公司 关于累计诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于，上述案件诉讼主要请求为，客户尽快向公司支付应收款项、公司尽快 向供应商支付应付款项等，部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在一定不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实 际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 同时，公司将持续关注有关诉讼案件的后续进展，积极采取相关措施维护公 司及子公司的合法权益，并将严格按照上市规则的有关要求，及时履行信息披露 义务。 根据《上市规则》有关规定，公司（含控股子公司）发生的诉讼事项根据连 续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。同时，已经按照有关规定履行披 露义务的 ...

股东大会信息 - 公司2023年第六次临时股东大会拟定于12月29日14:30召开[5] - 12月14日发布股东大会通知，距召开日已满15日[5] - 现场会议12月29日召开，网络投票时间为当日9:15－15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代理人0人，代表股份0股，占比0.0000%[9] - 网络投票股东5人，代表股份47,430,350股，占比16.1719％[9] - 出席中小股东及代理人3人，代表股份3,462,000股，占比1.1804%[9] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意47,430,350股，占比100.0000%[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决同意47,430,350股，占比100.0000%[14][16] - 出席会议股东及中小股东表决同意比例均为100.0000%[17] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18] - 不存在对未列明议案审议表决，未收到增、否、变提案[17]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-083 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长林峰先生。 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00，其中， ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 2 ...

2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-082 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《 关于召开公司 2023 年第六 次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00，其 ...

股份质押情况 - 海南芯联本次质押270万股，占所持股份4.60%，占总股本0.92%[2] - 截至披露日，海南芯联持股5866万股，质押后质押股份占所持73.30%，占总股本14.66%[4] 到期质押及融资 - 未来半年到期质押2700万股，占所持46.03%，占总股本9.21%，对应融资14000万元[5] - 未来一年到期质押1330万股，占所持22.67%，占总股本4.53%，对应融资10250万元[5] 其他情况 - 本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[3] - 质押融资未用于上市公司生产经营[5] - 质押不会导致控制权变更，无实质性不利影响[5]

合同信息 - 全资子公司芯连微与爱尚游签1.48亿元采购合同[3] - 采购50台超微服务器，税率13%[7] - 甲方取消订单需付100万违约金[8] 履行情况 - 截至披露日已交付44台服务器[13] 影响与风险 - 合同预计对未来经营有积极影响[2] - 合同履行可能受外部因素影响有风险[2]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-080 武汉农尚环境股份有限公司 2、统一社会信用代码：91310110MAD940C667 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：龚树峰 5、注册资本：人民币 500.0000 万元整 6、成立日期：2023 年 12 月 22 日 7、住所：上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1225 幢（A 楼）A401 室 一、对外投资概述 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司对外投资的议案》： 为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，董事会同 意公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司与上海友京企业管理合伙企业（有限 合伙）共同出资设立合资公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资 讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-077）。 二、进展情况 2023 年 12 月 22 日，合资公司完成工商注册登记手续，并取得了上海市杨浦 区市场监督管理局出具的《营业执照 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司 审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符 合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该 议案提交董事会审议。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 12 月 13 日 武汉农尚环境股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求 是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下事前 认可意见： ...

市场扩张和并购 - 2023年12月13日公司审议通过全资子公司对外投资议案[2] - 上海友京出资100万元占合资公司20%股份，目标公司注册资本500万元[5] 其他新策略 - 合资公司董事长、监事由甲方委派，总经理由乙方指定，财务总监由甲方指定[7][8] 未来展望 - 投资符合公司中长期战略，利于提升持续经营能力[11] - 投资存在新设公司项目进度不及预期等风险[11] 财务情况 - 投资资金为自有资金，对公司财务及经营无重大影响[11]