一、换发后的《食品生产许可证》基本信息 关于取得换发后的《食品生产许可证》的公告 生产者名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 统一社会信用代码：91620000720238148G 法定代表人（负责人）：宋敏平 住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 生产地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 食品类别：糖果制品，保健食品 许可证编号：SC12762012300342 有效期至：2027 年 04 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）因增加食品类别申请 变更《食品生产许可证》，于近日收到由甘肃省市场监督管理局换发后的《食品 生产许可证》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-080 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 发证机关：甘肃省市场监督管理局 二、对公司的影响 本次换发《食品生产许可证》是基于公司实际生产经营需要，公司结合市场 需求，正在开发一款将红曲与硬果糖相结合的具有保健功能的普通食品。新证的 取得有利于进一步丰富公司产 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-079 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）因其《药品生产许可证》中企业法 定代表人和企业负责人申请变更，于近日收到由甘肃省药品监督管理局换发登记 变更后的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、控股子公司换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 社会信用代码：91620600762352467T 注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 法定代表人：康永红 分类码：AhzBzDh 日常监督管理机构：甘肃省药品监督管理局 二、本次变更对公司的影响 基于日常经营管理实际需要，普安制药申请将《药品生产许可证》中的企业 法定代表人由胡宁变更为康永红，企业负责人由宋敏平变更为康永红，依法完成 企业负责人：康永红 质量负责人：陈双明 生产地址 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为591,472,243.50元，较上年同期调整后增长113.94%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为32,193,271.72元，较上年同期调整后增长283.49%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,415,343.54元，较上年同期调整后增长317.37%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 17,824,771.67元，较上年同期调整后减少143.59%[12] - 基本每股收益为0.1061元/股，较上年同期调整后增长283.03%[12] - 稀释每股收益为0.1061元/股，较上年同期调整后增长283.03%[12] - 加权平均净资产收益率为5.49%，较上年同期调整后增加4.42%[12] - 本报告期末总资产为1,303,127,658.31元，较上年度末调整后增长0.09%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为602,139,756.79元，较上年度末调整后增长5.65%[12] - 本报告期营业收入591,472,243.50元，上年同期276,471,418.60元，同比增长113.94%[27] - 本报告期营业成本194,299,857.61元，上年同期121,949,732.71元，同比增长59.33%[28] - 本报告期销售费用293,647,843.20元，上年同期112,275,452.63元，同比增长161.54%[29] - 本报告期管理费用22,975,271.68元，上年同期15,969,627.71元，同比增长43.87%[30] - 本报告期研发投入14,336,590.38元，上年同期8,870,530.09元，同比增长61.62%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -17,824,771.67元，上年同期40,888,955.91元，同比减少143.59%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -45,625,319.50元，上年同期 -12,745,415.74元，同比减少257.97%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -47,701,056.05元，上年同期 -379,861.12元，同比减少12,457.50%[33] - 固定资产为324,958,160.43元，占比24.94%，较上期减少0.24%[37] - 在建工程为37,040,826.02元，占比2.84%，较上期增加2.37%[37] - 短期借款为30,030,416.67元，占比2.30%，上期为0[37] - 合同负债为18,603,080.75元，占比1.43%，较上期减少4.50%[37] - 长期借款为110,838,765.60元，占比8.51%，上期为0[37] - 报告期投资额为288,273,259.10元，上年同期为600,172.78元，变动幅度为47,931.71%[37] - 2023年6月30日公司合并资产总计13.03亿元，较年初13.02亿元基本持平[108] - 2023年上半年公司合并营业总收入5.91亿元，较2022年上半年2.76亿元增长113.94%[111] - 2023年上半年公司合并营业总成本5.31亿元，较2022年上半年2.62亿元增长102.91%[111] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计6.83亿元，较年初7.12亿元下降4.04%[107] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计6.20亿元，较年初5.90亿元增长5.08%[108] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计4.96亿元，较年初6.52亿元下降23.87%[109] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1.38亿元，较年初0.27亿元增长407.47%[109] - 2023年6月30日母公司资产总计8.90亿元，较年初8.32亿元增长6.96%[110] - 2023年6月30日母公司流动资产合计2.83亿元，较年初3.01亿元下降5.91%[110] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计6.07亿元，较年初5.31亿元增长14.26%[110] - 2023年上半年公司营业利润为54174917.58元，2022年同期为17524246.26元[112] - 2023年上半年公司利润总额为53882765.50元，2022年同期为17399806.53元[112] - 2023年上半年公司净利润为45481616.87元，2022年同期为13907668.59元[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为32193271.72元，2022年同期为8394915.48元[113] - 2023年上半年基本每股收益为0.1061，2022年同期为0.0277[113] - 2023年上半年稀释每股收益为0.1061，2022年同期为0.0277[113] - 2023年上半年母公司营业收入为133931315.79元，2022年同期为106653811.31元[114] - 2023年上半年母公司营业成本为56647902.45元，2022年同期为55449837.55元[114] - 2023年上半年母公司营业利润为3436715.01元，2022年同期为 - 1082917.29元[115] - 2023年上半年母公司净利润为3554881.25元，2022年同期为 - 1178988.46元[115] - 2023年上半年综合收益总额为3554881.25元，2022年同期为 - 1178988.46元[116] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为547463489.10元，2022年同期为314230474.51元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为579396919.32元，2022年同期为329074259.71元[116] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为597221690.99元，2022年同期为288185303.80元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 17824771.67元，2022年同期为40888955.91元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为15112191.78元，2022年未提及对应数据[116] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为45625319.50元，2022年同期为27857607.52元[117] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为142680000.00元，2022年未提及对应数据[117] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为190381056.05元，2022年同期为379861.12元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 111151147.22元，2022年同期为27763679.05元[117] - 2023年上半年综合收益总额为44,449,675.52元[122] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为175,732,315.58元[122][127] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积为578,646.72元[124] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为303,557,558,749.45元[120] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为303,231,488,192.74元[120] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为43,871,732,388.80元[120] - 2023年上半年母公司综合收益总额为3,554,881.25元[125] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为175,732,315.58元[127] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为303,345,000,000.00元[125] - 2022年末母公司所有者权益合计为303,345,000,000.00元[125] - 2023年上半年末所有者权益合计7321万元，较2022年末增加1859万元[128][129] - 2023年上半年利润分配提取盈余公积578.6万元，占比46.72%[128] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为2172996元[15] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为527114.44元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回140985.87元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 292152.08元[15] - 所得税影响额为278226.01元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为492790.04元[15] - 非经常性损益合计1777928.18元[15] 产品与业务线情况 - 公司有滴丸剂、片剂等5种剂型[17] - 3种药品被列入《国家基本药物目录(2018年版)》，6种药品被列入OTC甲类品种，7种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022版）[17] - 主打产品元胡止痛滴丸连续入选2009年、2012年、2018年国家基药目录[17] - 2023年2月7日完成收购普安制药70%股权，产品增至25个[18] - 与1000余家经销商合作，含国药控股等大型企业[19] - 截止2023年上半年，产品进入三级医院887家、二级医院1681家、基层医院8534家，覆盖率分别约24.41%、17.07%和12.42%[19] - 与12家下游电商及终端客户达成合作，主打产品在31个省、市、自治区销售，终端客户达万余家[19] - 公司5个独家产品，元胡止痛滴丸为国家基药、医保甲类，宣肺止嗽合剂为中药二类保护、医保甲类[19] - 自2010年起，口服中药止痛药增速超20%[19] - 我国生产元胡止痛制剂企业200余家，元胡止痛滴丸为公司独家生产[20] - 我国每年近3亿人感染呼吸系统疾病，咳嗽患者5000多万人，城乡居民咳嗽患病率超15%[20] - 宣肺止嗽合剂2022年以来获临床和市场高度认可，被列入专项治疗推荐用药、专家共识[20] - 报告期内无药品新进入或退出国家级医保目录[21] - 公司现有元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂等5个独家品种，元胡止痛滴丸、复方丹参片和消炎利胆片连续列入2009版、2012版、2018版《国家基本药物目录》[23] - 公司主打产品元胡止痛滴丸入选国家中药大品种、陇药大品种，入选2017、2018年度中药大品种科技竞争力排行榜[23] - 公司控股子公司普安制药主打产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022版），有4个规格生产批文[23] - 甘肃有中药资源2500余种，人工种植（养殖）中药材约300余种，大宗道地药材30余种[24] - 2023年1月5日，公司取得麻杏止咳胶囊《药品再注册批准通知书》[24] - 2023年1月19日，公司全资子公司新丝路公司因业务发展需要增加注册资本，取得换发的《营业执照》[24] - 公司设有甘肃省企业技术中心等三个实验室，在中药滴丸制剂生产领域填补国内多项技术空白并获专利授权[24] - 普安制药拥有五个研发平台，通过多项认定，与德国默克等合作开发产品[24] - 公司通过全资子公司新丝路公司开展海外中医药推广等工作，在俄罗斯等国完成部分产品注册备案并出口销售[24] - 公司拥有稳定、有执行力和市场开拓能力的专业化管理团队，董事长有20多年医药企业从业经历[24] - 合剂类产品营业收入402,086,201.56元，营业收入比上年同期增长197.04%[36] 企业收购与重组 - 公司完成对普安制药的收购，甘肃农垦集团原持有的51%股权和甘肃药业集团原持有的19%股权

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-074 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋 敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事会成 员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文>及<2023 年半年度报告 摘要>的议案》 根据公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"） 20 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司及控股子公司日常经营活 动所需。交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司全体股东、特别是 中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；不 会对公司独立性产生影响，公司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决， 审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，全体独立董事一致同 意本次新增关联交易预计事项。 （以下无正文） 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的独立意见 李宗义： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求以及《公司章程》、《对外担保管理 制度》等规定，对公司 2023 年半年度控股股东、实际控制人及关联方占用资金、 公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-077 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、原 2023 年度日常关联交易预计情况 （1）甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易预计的议案》。根据公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（简称 "普安制药"）2023 年度原药材采购计划，预计公司及控股子公司普安制药与关 联方甘肃药业集团中药材发展有限公司（以下简称"中药材公司"）2023 年度日 常关联交易预计总额不超过 1,200 万元。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮 资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-037）。 （2）公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于新增 202 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 宋敏平 主管会计工作负责人： 赵正财 会计机构负责人： 肖 荣 | 编制单位：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用类别 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占 用 | 2023年1-6月占 用 资金的利息（如 | 2023年1-6月偿 还 | 2023年6 月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 有 ） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— ...

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任段文新先生为公司证券事务 代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。段文新先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具 备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合 《公司法》等法律、法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定。段文新先生的简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0931-5347119 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-078 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表薛守兵先生的书面辞职报告，薛守兵先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职 ...

（本页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们 作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第四届 董事会第二十七次会议审议的《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 进行了事前审核，并发表事前认可意见如下： 公司本次新增 2023 年度日常经营关联交易预计事项系公司及控股子公司业 务发展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联交易的价格按照 公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股 东利益的损害。 因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可， 并同意将《关于新增 20 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-071 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋 敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董 事会第二十六次会议审议，同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案 ...