证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-072 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵正财先生具备任职副总经理兼财务总监的相关专业知识、工作经验和管理 能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》的有关规定。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二 十六次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见： 经审阅赵正财先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得 担任上市公司高级管理人员之情形，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职经历、专业能力和职业素养 能够胜任所聘岗位的要求。其提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 我们同意聘任赵正财先生担任公司副总 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-070 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月 15日收到公司副总经理兼财务总监刘茂盛先生提交的书面辞职报告。刘茂盛先生 因个人工作调整，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将不再担任公 司任何职务，刘茂盛先生原定任期届满日为2023年12月29日。 截至本公告披露日，刘茂盛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，刘茂盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会 对公司日常经营产生重要影响，公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任财务总 监。 公司及董事会对刘茂盛先生在担任公司副总经理兼财务总监期间对公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"贵公司"、"公司"）委托，指派张军、 范文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日的深圳证券交 易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会会 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月17日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议 案》，公司董事会决定于2023年8月15日（星期二）召开公司2023年第三次临时 股东大会，并于2023年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），现 将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

公司概况 - 陇神戎发是甘肃药业投资集团有限公司控股子公司，是集新药研发、中药加工和生产经营为一体的现代制药企业 [3] - 主打产品元胡止痛滴丸是原国家中药二类保护品种等；宣肺止嗽合剂是国家六类新药等，止咳效果显著 [3] 产品市场覆盖与销售情况 - 截止2022年底，元胡止痛滴丸进入三级医院879家，覆盖率约23.64%；二级医院1751家，覆盖率约17.51%；其他医疗机构9220家，覆盖率约13.46% [4] - 2022年元胡止痛滴丸营收2.7亿元左右，宣肺止嗽合剂营收4亿元以上，2023年上半年两者增长明显，宣肺止嗽合剂市场增长趋势更显著 [5] 产品销售策略与规划 - 通过整合陇神戎发、普安制药市场渠道和营销资源，加强“宣元组合”推广，构建独家品种技术壁垒，提升元胡止痛滴丸医院覆盖率 [3] - 以全资子公司神康医药为主体，全面整合营销资源，优化销售队伍，线上线下融合发展，打造“宣元组合”，推动医院开发和OTC布局 [7] 产品竞争优势 - 元胡止痛滴丸竞争产品为元胡止痛类其他剂型，优势是生物利用度高、起效快、不成瘾、毒副作用小 [4] - 宣肺止嗽合剂竞品包括念慈庵蜜炼川贝枇杷膏等，优势是止咳效果显著、起效快、疗程短 [4] 药品出口情况 - 截止目前，公司7个自有产品已在泰国、新加坡等国家完成境外注册并取得销售资质 [5] - 近年来重点拓展道地中药材国际市场，未来将把握“一带一路”机遇，推进甘肃道地药材出口等业务 [5] 成本控制与原料价格 - 公司使用的中药材原料近年价格有所上升，但在正常市场波动范围内，未对生产经营造成大影响 [5] - 降低成本、提高毛利的方法是持续改进生产工艺，科学研判价格趋势，超前制订采购计划并保持合理库存 [5] 公司改革与激励计划 - 公司按甘肃省政府战略目标，持续推进体制机制改革和产业资源优化整合工作 [6] - 未来会结合集团战略规划和国企改革政策，考虑在适当时候启动股权激励或员工持股计划 [6] 产品保护期与应收账款 - 宣肺止嗽合剂首次中保期限至2023年7月19日，公司已提交延长保护期申请资料，正在审核中 [6] - 应收账款增长因主打品种市场销售增长，公司回款情况良好，未来将加强货款催收，改善账龄结构 [6] 战略合作与集采影响 - 公司可依托甘肃药业集团股东背景，推进产业及上下游资源整合，是否开展战略合作结合公司发展确定 [7] - 中成药集采会影响药品出厂价格，但也会提升销量，公司会关注政策，调整销售政策，加强销售队伍建设等 [7] 销售市场分布 - 公司主要销售市场是华东、华南地区，客户终端以医院为主，未来将坚持“临床与OTC同步，临床带动OTC”，提升电商覆盖率等 [7] 产品包装规格 - 宣肺止嗽合剂有60ml、100ml、120ml、180ml等多个包装规格，120ml是主要规格，不同规格利于开拓市场和提升销量 [8]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月26日15:30 - 16:40，形式为电话会议 [2] - 调研机构众多，包括苏州一元幂方医药创业投资合伙企业等多家企业 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生和副总经理兼财务总监刘茂盛先生 [3] 公司概况 - 陇神戎发是甘肃药业投资集团有限公司控股子公司，是集新药研发等为一体的现代制药企业 [4] - 主打产品元胡止痛滴丸是原国家中药二类保护品种等；宣肺止嗽合剂是国家六类新药等，被多地纳入诊疗防治目录 [4] 产品市场覆盖与销售情况 - 截止2022年底，元胡止痛滴丸进入三级医院879家（约占总量23.64%）、二级医院1751家（约占总量17.51%）、其他医疗机构9220家（约占总量13.46%） [5] - 2022年元胡止痛滴丸营收2.7亿元左右，宣肺止嗽合剂营收4亿元以上，2023年上半年两者增长明显，宣肺止嗽合剂市场增长趋势更显著 [9] 产品销售增长原因与前景 - 2022年底因冬季呼吸道疾病高发，宣肺止嗽合剂需求增加，销售同比大幅增长 [7] - 随着呼吸系统发病率上升，宣肺止嗽合剂市场需求大，销售前景良好 [7] 产品竞争情况 - 元胡止痛滴丸主要竞品为元胡止痛类药物其他剂型；宣肺止嗽合剂主要竞品有念慈庵蜜炼川贝枇杷膏等 [7] - 元胡止痛滴丸优势是生物利用度高、起效快等；宣肺止嗽合剂优势是止咳效果显著、起效快、疗程短 [7] 药品出口情况 - 公司7个自有产品已在泰国等国家完成境外注册并取得销售资质，近年重点拓展道地中药材国际市场 [8] - 未来将把握“一带一路”机遇，推进道地药材出口和中成药境外业务 [8] 成本与毛利控制 - 公司使用的中药材原料近年价格有所上升，但在正常波动范围，未造成大影响 [10] - 降低成本、提高毛利方法是改进生产工艺和科学采购库存 [10] 公司改革与激励计划 - 公司持续推进体制机制改革和产业资源优化整合工作 [11] - 未来会结合战略规划和政策安排，考虑启动股权激励或员工持股计划 [12] 产品保护期与应收账款 - 宣肺止嗽合剂首次中保期限至2023年7月19日，公司已提交延保申请，正在审核 [13] - 应收账款上升因主打品种销售增长，公司回款良好，将加强催收降低风险 [13][14] 销售资源整合与市场开拓 - 普安制药并购后，公司以神康医药为主体整合营销资源，打造“宣元组合”，推动医院开发和OTC布局等 [14] 战略合作伙伴与集采影响 - 公司依托甘肃药业集团，是否开展战略合作结合发展战略确定 [15] - 公司基药产品暂未进入集采目录，集采会影响出厂价，但也会提升销量，公司将配合政策调整销售策略 [16] 销售市场分布与产品包装 - 公司主要销售市场是华东、华南地区，客户终端以医院为主，未来将多方式促进产品上量 [17] - 宣肺止嗽合剂有多种包装规格，120ml是主要规格，不同规格利于开拓市场和提升销量 [18] 风险提示 - 调研问答中涉及的外部环境判断等不构成实质承诺，提醒投资者注意风险 [19]

公司概况 - 公司主要生产元胡止痛丸、宣肺止嗽合剂、杏麻止咳胶囊、七味温阳胶囊、复方丹参片等 24 个药品和 1 个保健食品黄芪当归胶囊[1][2][11] - 公司控股子公司普安制药拥有 8 个药品批准文号，主要产品包括宣肺止嗽合剂、克霉唑药膜、盐酸纳洛酮等[8][9] - 公司产品元胡止痛滴丸和普安制药的宣肺止嗽合剂为公司的主打产品，2022年销售收入分别占公司总收入的70%以上和超过4亿元[15][17] 产品特点 - 元胡止痛滴丸具有理气、活血、止痛的明确功效，对治疗行经腹痛、胃痛、胁痛和头痛疗效显著[17] - 宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，具有疏风宣肺、止咳化痰功效，对咳嗽症状疗效显著、起效快、疗程短[1][2][4][5][6][7] 研发情况 - 2022年公司研发投入937.43万元，占营收比例为2.27%[3] - 公司及控股子公司普安制药正在开展宣肺止嗽合剂临床综合评价、宣肺止嗽合剂治疗新冠肺炎咳嗽时效性研究等项目[9][10] - 普安制药还在研克霉唑药膜药学变更和口溶膜项目[9] 销售渠道 - 公司产品已进入三级医院879家、二级医院1751家、其他医疗机构9220家，覆盖率分别约为23.64%、17.51%和13.46%[2] - 公司已与1000余家经销商建立合作关系，产品在全国31个省市自治区均有销售[2] - 公司将进一步整合营销资源，优化销售队伍，线上线下融合发展，加大空白市场开发力度[19] 海外市场 - 公司已在俄罗斯、新加坡、泰国、吉尔吉斯斯坦等国完成部分产品注册备案工作，部分产品已实现销售[14] - 公司将进一步深化"一带一路"合作交流，强化中医药文化海外推广及产品销售渠道建设[18] 未来发展 - 公司将依托国有大股东优势，按照"提升医药研发、做强医药工业、整合医药商业、推进医药出口"的目标，全面提升公司产品研发和市场销售能力[18] - 公司将把握国家和甘肃省支持中药产业发展的政策机遇，努力将公司打造成为振兴陇药产业的龙头企业[5][7][18]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-049 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者深入 全面了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 举 行网上 2022 年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长宋敏平先生，公司董事、总 经理钱双喜先生，董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生，副总经理兼财务总 监刘茂盛先生、独立董事罗臻先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2023 年 5 月 7 日（星期日）16:00 前将有关问题通过电子 邮件形式发送至公司邮箱（lsrfzq@163.com），公司 ...