甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和《甘肃陇神 戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有三名董事为独立董事， 其中包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 占有二分之一以上的比例 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-091 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 5.法定代表人：王青川 6.注册资本：壹仟万元整 7.成立日期：2018 年 07 月 18 日 8.经营范围：中药材（国限品种除外）、中药饮片、中成药、化学药制剂、 抗生素制剂、生物制品（不含疫苗）、医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼 儿配方奶粉）、消杀用品（不含危险化学品）、日用百货、文化用品、劳保用品、 教学设备、五金交电、机械设备、实验室设备的销售；从事货物及技术的进出口 业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；会务会展服务；企业管理咨 询、商务信息咨询、医药信息咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）*** 二、备查文件 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公 司因经营管理 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-090 关于全资子公司名称变更并换发营业执照的公告 二、备查文件 1. 甘肃药业集团运营有限公司营业执照。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司因 业务发展需要，为了更好地开展工作，提升企业品牌影响力，将公司原名称"甘 肃神康医药科技有限公司"变更为"甘肃药业集团运营有限公司"，并于 2023 年 11 月 17 日完成了工商变更登记手续，取得了兰州市市场监督管理局核准换发 的《营业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息如下： 1.名称：甘肃药业集团运营有限公司 8.经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；餐饮 服务；酒类经营；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值 电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）*** 一般项目：中草药收 ...

万元，并收到业绩承诺方向公司支付的补偿款 200.00 万元。2023 年 10 月 27 日， 公司收到业绩承诺方支付的补偿款 200.00 万元，剩余补偿款 227.4908 万元，业 绩承诺方将在 2023 年年底前支付给公司。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司业绩承诺履行 进展情况的公告》（公告编号：2023-029）、《关于收到控股子公司业绩承诺补偿 款的公告》（公告编号：2023-085）。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-089 2023 年 11 月 15 日，公司收到业绩承诺方支付的剩余补偿款 227.4908 万元。 至此，业绩承诺方已全部履行完毕关于三元医药的业绩补偿和资产减值补偿义务。 特此公告。 附件：收款凭证 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于收到控股子公司业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 5 月以现金 方式收购自 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-087 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 生产企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 生产企业地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 备案内容：变更有效期和贮藏条件；此次变更盐酸纳洛酮原料药的有效期， 变更具体内容如下：将盐酸纳洛酮有效期由 24 个月延长至 36 个月，现根据《中 华人民共和国药品管理法》《药品注册管理办法》（局令第 27 号）等法律法规及 盐酸纳洛酮长期稳定性试验结果，对盐酸纳洛酮原料药的有效期修订进行备案。 此次修订仅限于变更盐酸纳洛酮有效期，药品标准及品质未发生任何变化。 备案机关：甘肃省药品监督管理局 二、对公司的影响及风险提示 关于控股子公司盐酸纳洛酮原料药完成有效期 变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘 肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）盐酸纳洛酮原料药完成有效 期变更备案工作，相关备案信息已在国家药品监督管理局网站公示。现将有关事 项公告如下 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-086 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 11 月 7 日发 布的《关于对甘肃省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案 的公告》，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘 肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）通过了高新技术企业重新认 定，证书编号为 GR202362000442，发证日期为 2023 年 10 月 16 日。 本次高新技术企业的认定系普安制药原高新技术企业证书有效期满后所进 行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，普安制药自通过 高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 普安制药再次通过国家高新技术企业认定，是对企业技术实力、 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-085 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于收到控股子公司业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 5 月以现金 方式收购自然人王青川、宋学梅（以下简称"交易对方"或"业绩承诺方"）所 持有的兰州三元药业有限责任公司（现名称：甘肃药业集团三元医药有限公司， 以下简称"三元医药"）51%股权，根据公司与上述交易对方签订的《王青川、宋 学梅与甘肃陇神戎发药业股份有限公司之间关于兰州三元药业有限责任公司之 股权转让协议》和《王青川、宋学梅与甘肃陇神戎发药业股份有限公司之间关于 兰州三元药业有限责任公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称"《股权转让 协议》和《股权转让协议之补充协议》"），交易对方承诺三元医药在 2019 年度至 2021 年度（即业绩承诺期），完成主营业务收入分别为不低于 6,000.00 万元、 8,000.00 万元、10,000.00 万元，实现的净利润分别不低于 600.00 万元、80 ...

财务指标增长情况 - 第三季度营业收入较上年同期增长102.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长192.27%[5] - 扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长216.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长49.33%[5] - 基本每股收益较上年同期增长192.42%[5] - 稀释每股收益较上年同期增长192.42%[5] - 加权平均净资产收益率较上年同期增长4.54%[5] 资产与权益情况 - 总资产较上年度末增长1.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降25.44%[5] - 在建工程较期初增长1247.43%主要因生产线升级改造项目投入建设[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长49.33%主要因销售商品等收到现金增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降471.93%因购建固定资产支付现金增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降143.88%因取得借款收到现金增加1.42亿元支付股权收购款1.87亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31996[15] - 甘肃药业投资集团有限公司持股比例为29.93%[15] - 甘肃生物产业创业投资基金有限公司持股比例为7.11%[15] - MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持股比例为1.50%[15] 公司事件 - 2023年2月7日公司完成对甘肃普安制药股份有限公司的收购[18] - 2023年3月10日康永红不再担任总经理并被选举为副董事长[18] - 2023年3月10日钱双喜被聘任为总经理刘茂盛被聘任为财务总监[18] 特定日期财务数据对比（货币资金） - 2023年9月30日货币资金263444470.55元2023年1月1日为369244036.02元[20] 特定日期财务数据对比（应收账款） - 2023年9月30日应收账款238259815.96元2023年1月1日为215549755.05元[20] 特定日期财务数据对比（存货） - 2023年9月30日存货126865624.45元2023年1月1日为85873780.61元[21] 特定日期财务数据对比（应付账款） - 2023年9月30日应付账款329026143.98元2023年1月1日为209011191.72元[21] 特定日期财务数据对比（合同负债） - 2023年9月30日合同负债19231913.87元2023年1月1日为77238769.20元[21] 特定日期财务数据对比（应付职工薪酬） - 2023年9月30日应付职工薪酬1007233.93元2023年1月1日为10687778.50元[21] 特定日期财务数据对比（应交税费） - 2023年9月30日应交税费9810517.70元2023年1月1日为47198777.17元[21] 特定日期财务数据对比（其他应付款） - 2023年9月30日其他应付款106466790.37元2023年1月1日为40011917.07元[21] 营业收支情况 - 本期营业总收入812306262.81元上期为401104308.02元[22] - 本期营业总成本732328178.90元上期为381590579.60元[22] - 管理费用本期32898965.12元上期25841574.51元[23] - 研发费用本期20650952.75元上期16256471.85元[23] - 财务费用本期-2557789.54元上期-1919666.51元[23] - 利息费用本期2860731.25元上期494972.23元[23] - 利息收入本期5451780.60元上期2419012.93元[23] - 营业利润本期74610054.50元上期24580944.93元[23] - 净利润本期62932999.22元上期19056957.67元[23] - 归属于母公司股东的净利润本期46827659.99元上期16022156.68元[23] - 基本每股收益本期0.1544上期0.0528[24] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期38433890.21元上期25737050.56元[26]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-082 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于同一控制下国有股权转让的进展公告 三、本次股权转让对公司的影响及后续事项 本次国有股权转让系同一控制下不同主体之间的协议转让，不会导致公司控 股股东、实际控制人发生变更，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无重大 影响。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"公司"）于 2023 年 6 月 5 日收到国有股东甘肃生物产业创业投资基金有限公司（以下简称"生物 基金"）《关于陇神戎发股权协议转让的告知函》，根据生物基金股东会决议、甘 肃兴陇资本管理有限公司（以下简称"兴陇资本"）股东决定，生物基金根据基 金清算和项目退出的需要，决定将生物基金持有的陇神戎发 7.11%股权 （21,575,777 股）以协议转让方式转让给兴陇资本。 本次国有股权转让实施完成后，生物基金不再持有陇神戎发股份，兴陇资本 将持有陇神戎发 7.11%股权（21,575,777 股）。公司直接控股股东甘肃药业投资 集团有限公司持有陇神戎发股份比例及数量保持不变，公司间接控股股东甘肃省 国有资产投资集团有限公司直接及间接 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-081 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃药业 集团三元医药有限公司（以下简称"三元医药"）因其《药品经营许可证》有效 期即将届满而申请换证，于近日收到由甘肃省药品监督管理局换发后的新证，现 将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》基本信息 企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司 有效期至：2028 年 09 月 18 日 许可证编号：甘 AA931H693 社会信用代码：91620102MA73LG7052 注册地址：甘肃省兰州市城关区张掖路街道延寿巷 8 号 1 单元 6 层 004 号-4 法定代表人（负责人）：王青川 企业负责人：王青川 质量负责人：魏萍 经营范围：中药材(国限品种除外)、中药饮片、中成药、化学原料药、抗生 素原料药、抗生素制剂、化学药制剂、生物制品(除疫苗)*** 经营方式：批发（法人） 仓库地址：甘肃省 ...