证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-100 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，同意于2024年1月3日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议，同 意召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日 9:15—9:25，9 ...

声明与承诺 甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事提名人 提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会现就提名李宗义先 生为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-097 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"陇神戎发"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘 2023 年 度会计师事务所的议案》，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 司审计客户 36 家，涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、水利、环 境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，收费总额 5,938.36 万元。2022 年度 陇神戎发同行业上市公司审计客户为 1 家。 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人： ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人李宗义先生作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （3）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （4）董事会认为必要时； （5）监事会提议召开时； （6）公司章程规定的其他情形。 前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第六条 公司召开股东大会，董事会将聘请律师出席股东大会，对以下问题 出具法律意见： 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度会议和临时会议。年度股东大会每年至少召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 ...

声明与承诺 声明人吴烨女士作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事候选人 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-098 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于与关联人发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与关联人发生关联交易的议 案》，根据业务需要，公司拟与关联人发生关联交易，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 1.公司拟与甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下简称"药研院"） 签署《技术服务合同》和《咨询服务合同》，委托药研院开展元胡、白芷等品种 的质量评价和风险评估探索性研究的技术服务，以及委托药研院为公司申报2023 年度甘肃省医药产业创新联合体项目申报工作提供咨询服务。双方拟签署的《技 术服务合同》金额为85.00万元，《咨询服务合同》金额为15.00万元，具体合同 尚未签署。 2.公司拟与药研院签署《项目组织实施协议》，与药研院、兰州大学第二医 院、甘肃省人民医院分别签署三方《项目组织实施协议》，针对甘肃省科技厅2023 年 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党组织 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 ...

公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产 生影响。关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观公允，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项， 并同意提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 我们作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第 四届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事前认可意 见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、 期货业务相关执业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 ...

第三条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会选举产生。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 委员会设主任委员一名，由公司董事长兼任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...