董事会提名 - 公司第四届董事会提名罗臻为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权董秘录入报送声明，提名人担责[12] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7] - 被提名人最近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数不超三家[10] - 被提名人在公司任独董未超六年[11] 后续措施 - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2023年12月15日[13]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 监事会由5名监事组成，含2名非职工代表监事和3名职工代表监事[2] 候选人情况 - 提名郭忠信、邓育阳为第五届非职工代表监事候选人[2] - 郭忠信、邓育阳未持股，与大股东无关联[5][6]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名吴烨女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 重大事项标准 - 重大事项需单笔金额超300万元人民币及以上[13] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 原则上不迟于会前2天通知并提供资料[17] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[17] 资料保存 - 会议记录和材料由证券事务部保存，期限至少十年[18] 结果报送 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[22] 细则规定 - 细则自董事会决议通过之日起实行[20] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[20] - 与新法律、法规或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[20] - 细则由董事会负责解释[20]

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 正、公允地反映公司财务状况和经营成果，其信誉良好、证券执业资格完备，符 合上市公司聘任审计机构要求。公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 三、关于与关联人发生关联交易事项的独立意见 公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产生 影响。关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易事项时，关联董 事依法回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。 四、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作 为甘肃陇神 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-095 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 附件：第五届董事会董事候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同 意提名宋敏平先生、康永红先生、钱双喜先生、朱开才先生、元勤辉先生、付瑞 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李宗义先生、罗臻先生、 吴烨女士为公司第五届董事会独立董 ...

第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-093 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席会议监事 5 人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 二、监事会会议审议情况 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议， ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-092 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董 事长宋敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事 会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司股东、第四届董事会提名，董事会 提名委员会审核，董事会同意提名宋敏平先生、康永红先 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人罗臻先生作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...