股份情况 - 2016年7月11日首次公开发行2100万股，8月18日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为45,332.4086万元[9] - 2012 - 2024年期间股份总数多次变动，2024年12月变为45,332.4086万股[19] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让，部分股东3年内不得转让[27] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会收回董事等股票买卖收益，未执行可起诉[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对董事等诉讼[34] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[99] 利润分配 - 按税后利润10%提取法定盈余公积金，达注册资本50%以上可不再提取[142] - 现金分配利润不得少于当年可分配利润20%[144] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152]

智慧物流·智能制造系统提供商 鉴于公司募投项目"今天国际工业互联网平台建设项目"和"IGV小车研发及产业化 项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将两 项目节余募集资金投入新项目"今天国际智能机器人研发及产业化项目"。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-078 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 具体内容 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2024年12月27日发出，12月31日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及变更募集资金用途议案，尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过新设募集资金专项账户并授权签订监管协议议案[4]

担保额度 - 2024年度公司预计为子公司银行综合授信业务提供不超3.5亿元担保[1] - 为机器人子公司授信业务提供担保额度不超2.5亿元[1] - 为软件子公司授信业务提供担保额度不超1亿元[1] - 公司及控股子公司担保额度总金额为3.5亿元人民币[11] - 公司及控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产的19.50%[11] 本次担保情况 - 本次为机器人子公司向农行和中行申请综合授信提供担保最高本金余额不超1亿元，农行、中行各担保5000万元[1][3] - 本次担保自2024年12月26日起正式生效[3] - 公司与农行签订的担保合同担保金额最高余额为5000万元，主债权确定期间为2024年9月10日起至2025年9月10日止[7] - 公司与农行签订的担保合同保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年[7] - 公司与农行签订的担保合同担保范围包括借款本金、利息、罚息等债权人实现债权的一切费用[8] - 公司法定代表人邵健锋为本次机器人子公司银行授信业务提供连带责任保证，被担保方未就本次担保事项提供反担保[8] - 公司为子公司向中国银行担保最高本金余额5000万元人民币[9] 机器人子公司数据 - 机器人子公司最近一期资产负债率为54.60%，本次担保后担保余额为1亿元，已审议担保额度为2.5亿元，剩余可用担保额度为1.5亿元，已审议担保额度占上市公司最近一期净资产比例为14.98%[4] - 机器人子公司2024年6月30日资产总额为6.9027837905亿元，负债总额为4.1810170604亿元，净资产为2.7217667301亿元[6] - 机器人子公司2024年1 - 6月营业收入为3.1026289373亿元，利润总额为3731.190513万元，净利润为3357.919989万元[6] 整体担保情况 - 本次担保后公司对外担保总余额为1.19亿元人民币[11] - 本次担保后公司对外担保总余额占最近一期经审计净资产的6.63%[11] - 公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供[11] - 控股子公司不存在对外担保[11] - 公司及控股子公司不存在逾期担保金额等情形[11] - 被担保方为公司全资子公司，公司拥有绝对控制权[9] - 被担保方未就本次担保事项提供反担保[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动形式为网上，时间是 2024 年 12 月 12 日下午 15:40 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员为通过全景网参与的广大投资者，上市公司接待人员有董事长邵健锋、独立董事赵桂荣、副总裁等 [2] 经营业绩相关 - 针对 Q3 净利润下降，公司将加大科技创新和市场拓展力度，做好降本增效提升利润空间 [2] - 公司年度经营情况以年度报告披露为准，未对四季度业绩同比、2024 年营收和利润、今年总收入是否下滑、未来盈利预期和增长前景等进行预测 [3] 财务状况相关 - 截至 2024 年 3 季度末，公司资产负债率为 62.62%，较 2023 年末的 67.92% 减少 5.3%；流动比率为 1.53，较 2023 年末的 1.40 提升 0.13 [3] - 2024 年以来通过加快应收账款回收、合理控制存货规模改善财务状况，未来将继续采取积极债务管理措施优化资本结构 [3] 业务发展战略相关 - 保持对重点行业深耕，加强医药、家电、食品饮料等行业拓展，聚焦汽车制造、冷链等新行业和智能制造领域 [5] - 推进围绕主业的产业并购，加大研发创新投入，推动数字化转型升级，深化组织变革管理，落实国际化发展战略建设全球业务体系 [3][4] 产品与技术相关 - 不断进行技术创新，推进产品升级迭代，提升综合竞争优势 [4] - 通过设备云管、智能盘点、智能算法、人工智能等建设应用，赋能企业物流数字化转型 [5] 市场布局相关 - 以“让物联科技更智慧”为使命，为企业提供智慧物流、工厂、物流园解决方案及一站式全流程服务 [4] - 国际化是重要战略方向，已在匈牙利及新加坡设有境外子公司 [5] 人才管理相关 - 构建科学人力资源管理体系、多层次系统化培训机制、完善人才梯队建设，保持核心团队稳定并补充优质人才 [5] 股权相关 - 2024 年 12 月 13 日部分解禁股票上市后，总股本将由 449,835,386 股增加至 453,324,086 股，部分董事高管持股部分锁定 [6] - 协议转让事项（前董事长股份转让、管理层收购、股权转让）正在推进，涉及披露事项将及时履行义务 [7][8][9]

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票348.87万股，占归属前公司总股本0.78%[2] - 本次归属涉及36名激励对象，授予价格4.26元/股[2] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年12月13日[2] 激励计划初始情况 - 2021年激励计划授予限制性股票1000万股（调整前），占草案公告时公司股本总额3.66%[5] - 首次授予800万股（调整前），占草案公告时公司股本总额2.93%，占授予总数80%[5] - 预留授予200万股（调整前），占草案公告时公司股本总额0.73%，占授予总数20%[5] - 首次授予和预留授予限制性股票授予价格为每股7.70元（调整前）[6] - 首次授予激励对象23人（调整前）、预留授予激励对象19人（调整前）[7] 归属条件与考核 - 限制性股票自授予之日起12个月后按约定比例分次归属[11] - 首次授予的限制性股票第一个归属期比例为40%，第二个归属期比例为30%[11] - 考核年度为2021 - 2023年，各归属期有对应营收考核目标[14] - 个人考核结果分4个等级，不同等级归属比例不同[15] 激励计划调整情况 - 因多次权益分派，授予价格调整为4.26元/股[22] - 多次因激励对象离职作废部分限制性股票[22][27] - 2024年10月25日剩余已授予尚未归属的限制性股票数量调整[28] - 本次可归属限制性股票数量由240.60万股调整为348.87万股[29] 业绩达成情况 - 2021 - 2022年两年累计经审计营业收入为40.11亿元，达成预留授予第二个归属期公司层面业绩考核[1] - 2021 - 2023年三年累计经审计营业收入为70.66亿元，达成首次授予第三个归属期公司层面业绩考核[3] 资金与股本变动 - 截至2024年11月29日，公司收到36位激励对象缴纳股款14861862元，计入股本3488700元，计入资本公积11373162元[49] - 本次归属完成后，公司总股本由449835386股增加至453324086股，注册资本增加[49] 2024年业绩情况 - 2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为28769897.40元，基本每股收益为0.09元；前三季度累计净利润为271248069.52元，基本每股收益为0.87元[52] - 按新股本摊薄计算，2024年第三季度基本每股收益为0.06元，前三季度累计每股收益0.60元[52]

公司信息 - 公司为智慧物流·智能制造系统提供商，证券代码300532，简称今天国际[1] 活动安排 - 2024年12月12日15:40 - 17:00参加深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动网络远程举行，投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 届时公司高管将在线与投资者沟通交流[2]

股份转让 - 2024年7月31日邵健伟签署转让协议，转让后不再拥有公司权益[2] - 邵健伟向邵泽天转让8.50%股份及68.8%合伙企业份额[4][6] - 邵健伟向第三方转让5.00%股份[4][6][7] 协议修订 - 2024年11月29日签署补充协议，修订生效条件附加期限[3] 交易进展 - 交易已通过审议，聘请华林证券和国众联出报告[8] 交易风险 - 交易存在未履约风险，能否完成不确定[9]

控制权变更 - 2024年7月31日控股股东邵健伟转让股份，拟变更控制权[2] 交易进展 - 交易已通过多会议及股东大会审议[3] - 聘请华林证券和国众联分别出具报告[3] - 各方正有序推进交易工作[4] 交易风险 - 交易存在未履约风险，能否完成不确定[5]

激励计划时间节点 - 2021年4月23日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年5月10日监事会认为激励对象名单人员符合条件[8] - 2021年5月13日股东大会批准激励计划并授权董事会[9] - 2021年5月13日董事会和监事会审议通过授予相关议案[9] - 2021年12月27日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[10] - 2022年5月24日董事会和监事会审议通过调整、作废及归属条件成就议案[10] - 2023年6月1日审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格及归属条件成就等议案[11] - 2024年10月25日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[11] 分红转增 - 2023年半年度每10股派送现金股利3元，合计派发现金股利93,069,390.30元[13] - 2023年年度每10股派送现金股利3元，合计派发现金股利93,069,390.30元[13] - 2024年半年度每10股派送现金红利5元，合计派发现金红利155,115,650.50元，每10股转增4.5股，合计转增139,604,085股[14] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由7.28元/股变更为4.26元/股[17] - 调整后已授予尚未归属的限制性股票数量为421.95万股[20] - 调整后本次可归属的限制性股票数量为348.87万股[20] 业绩总结 - 2021 - 2023年三年累计经审计营业收入为70.66亿元，公司层面业绩考核达成[23][24] - 2021年度公司实现营业收入30.55亿元，2022年度为15.98亿元，2023年度为24.13亿元[24] - 2021 - 2022年两年累计经审计营业收入为40.11亿元，预留授予第二个归属期公司层面业绩考核达成[30] 归属情况 - 首次授予部分第三个归属期可归属数量为275.79万股，可归属人数为19人，归属价格为4.26元/股[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属数量为73.08万股，可归属人数为17人，归属价格为4.26元/股[31] 作废情况 - 因5名激励对象离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票68.70万股[36] - 首次授予部分作废限制性股票49.50万股[36] - 预留授予部分作废限制性股票19.20万股[36]