踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优博讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-66555645 | | 保荐代表人姓名：陈炘锴 | 联系电话：010-66555645 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司2023年度持续督导跟 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 募集资金专户已于2022年9月完成 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 销户，不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

东兴证券股份有限公司 培训人员：彭丹 培训对象：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员。 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳 市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）2020 年度创业 板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 4 月 22 日对公司 董事、监事、高级管理人员等相关人员开展了培训工作，并派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2024 年 4 月 22 日 培训方式：集中授课与自学相结合的方式 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 （以下无正文） 二、本次持续督导培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 根据《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 ...

1 / 4 | | | | | | 2.《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 3.《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 | | | | | | | 1.《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回 | | 第四届第十 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 购的议案》 | | 四次 | | 25 日 | | | 2.《关于开展资产池业务的议案》 | | | | | | | 3.《关于为供应链客户提供信用担保的议案》 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中 小投资者利益。监事会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务 状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-027 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于珠海佳博科技有限公司业绩承诺实现情况说明及业绩 承诺期满减值测试结果暨业绩补偿方案和致歉说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于珠海佳博科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测 试结果的议案》《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之业绩承诺方应补偿股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股份回购、注销相关事宜的议案》。公司 2019 年度实施了重大资产重组，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现对重组标的珠海佳博科技 有限公司（以下简称"佳博科技"或"目标公司"）业绩承诺实现情况说明如下： 一、重大资产重组情况概述 公司于 2019 年 11 月 7 日收到中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 5 日出 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优博讯 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-6655 5253 | | | | 保荐代表人姓名：陈炘锴 | 联系电话：010-6655 5253 | | | | 现场检查人员姓名：彭丹 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次董 | | | | | 事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | | | 访谈公司部分董事、高管；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存 | | | | | 在 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-026 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 报告》。具体情况如下： 一、投资情况概述 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，根据公司进出口额及市场 汇率、利率条件，公司及控股子公司拟开展总额不超过折合为 2 亿美元额度的外 汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司股东大会审批通过之日起十二个月内 可循环使用。 （一）投资目的 公司及控股子公司拟开展总额不超过折合为 2 亿美元额度的外汇套期保值 业务交易，上述交易额度经公司股东大会审批通过之日起十二个月内可循环使用。 （三）投资方式 公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换 ...

财务表现 - 公司一季度营业总收入为317,787,561.49元，较上年同期增长6.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,849,798.17元，较上年同期下降87.72%[5] - 公司一季度经营活动产生的现金流量净额为-56,843,769.26元，较上年同期下降1,154.61%[5] - 公司海外订单增长迅猛，但因生产基地产能爬坡期影响客户订单交付[8] - 公司重要子公司所得税按12.5%税率征收，导致所得税费用增加521.02万元[9] - 公司一季度信用减值损失增加331.97万元，影响扣除非经常性损益的净利润[9] - 公司应收票据、应收款项融资、预付款项等资产负债表项目发生较大变动[10] - 公司销售费用减少导致销售费用变动比例为-35.05%[10] - 公司投资收益因处置衍生金融工具所致，变动比例为-75354.92%[10] - 公司营业外收入增加1025.31%，主要系收到赔偿金及赞助费增加所致[10] - 2024年第一季度，公司营业外支出增加至24,726.43万元，同比增长708.87%[11] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-56,843,769.26万元，较去年同期下降1154.61%[11] 股东情况 - 公司前十名股东中，香港优博讯科技控股集团持股比例最高，达到34.40%[11] - 玄元私募基金投资管理持有公司股票2,846,185股，通过招商证券客户信用交易担保证券账户[13] - 公司股东陈建辉、LIU DAN、吴珠杨等解除限售股份，持股数量有所变动[14] - 公司股东胡琳、李菁、王春华等也解除了限售股份[15] 资产状况 - 2024年第一季度，深圳市优博讯科技股份有限公司的流动资产合计为2,013,844,438.49元，较上期增长5.5%[16] - 非流动资产合计为430,626,646.12元，较上期略有下降，为435,756,174.27元[17] - 公司的营业总收入为317,787,561.49元，较上期增长6.6%[18] - 营业总成本为302,820,621.61元，较上期增长4.9%[19] - 2024年第一季度，深圳市优博讯科技股份有限公司归属母公司所有者的其他综合收益为-75,825.48元[20] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为288,968,012.49元，较上期略有下降[21] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工以及为职工支付的现金为64,573,243.42元，较上期有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-97,913,258.29元，主要受到投资支付的现金较上期增加的影响[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为64,634,649.56元，较上期有所增加[23]

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-033 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16 号"）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解 释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"），自2023年1月1日起施行。 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第 048 号 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与深圳市优博讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"优博讯"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的专项法律顾问。 根 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-021 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务 负责人黄燕列席会议。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需 ...