股东会信息 - 2025年12月3日公告召开股东会通知，12月16日公告提示性公告[4] - 12月19日15:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人258人，代表股份111,439,552股，占比34.7078％[8] 议案表决结果 - 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》，110,903,452股同意，占比99.5189％[13] - 《关于续聘审计机构的议案》，111,036,652股同意，占比99.6385％[16]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月19日召开[3] 股权数据 - 截至12月12日，总股本321,078,965股，有表决权股份316,738,965股[3] - 投票股东258人，代表股份111,439,552股，占比34.7078%[4] 议案表决 - 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》同意110,903,452股，占比99.5189%[5] - 《关于续聘审计机构的议案》同意111,036,652股，占比99.6385%[6][7] 会议结论 - 律师认为本次股东会各项均合法、合规、真实、有效[8]

公司公告 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会 [1]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年12月19日15:00[1] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[1][12][13] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日为12月12日[2] - 审议事项含购买理财及续聘审计机构议案等[4] - 登记时间为12月12日9:00 - 17:00，地点在深圳南山区[5] 投票信息 - 网络投票代码为350531，简称为优博投票[11] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[16] - 填内容要与登记日股东信息一致[19]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 公司及控股子公司拟开展额度不超1000万美元业务，有效期12个月[2] - 交易内容含货币互换、远期购汇等或其组合[2] 风险控制 - 业务存在汇率波动、履约和操作等风险[6] - 制定制度控制风险，财务跟踪评估，内审监督合规性[7][8]

资产池业务决策 - 2025年12月2日董事会审议通过开展资产池业务议案[1] - 董事会一致同意开展总额不超过3亿元的资产池业务[8] 资产池业务详情 - 协议银行为签授信协议的无关联商业银行或其分支机构[2] - 业务期限自审议通过起十二个月内，以合同为准[2] - 公司享有不超3亿元资产池额度，可循环使用[3] 业务操作与管理 - 董事长或授权代表在额度内行使操作决策权并签文件[5] - 财务部门负责组织实施，分析跟踪并控制风险[5] 业务优势 - 节约资源，减少资金占用，提高流动资产使用效率[4] - 可通过票据入池置换保证金解除资金流动性影响[4]

投资计划 - 公司拟用不超7.5亿闲置自有资金买理财产品及国债逆回购[2] - 投资额度可循环，任一时点不超7.5亿[2] - 投资产品为中低风险，不买股票等[2] 流程安排 - 事项需2025年第二次临时股东会审议，通过后12个月有效[4] - 2025年12月2日第五届董事会第六次会议通过议案[5] 其他说明 - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷[4] - 投资有宏观、汇率等风险，已建管理办法[7] - 投资不影响经营资金，目的是提高收益[10]

外汇业务决策 - 2025年12月2日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][6] 业务额度及期限 - 业务任一时点余额不超1000万美元，额度内资金可循环用，有效期12个月[2][3][4] 业务相关情况 - 工具含货币互换等，外汇来自日常进出口业务[2][4][5] 业务风险及管控 - 存在汇率等风险，禁止投机，制定制度控风险[7][10][11] 业务开展目的 - 降低汇率风险、减少汇兑损失，实现稳健经营[10]

担保情况 - 为客户向建行深圳分行贷款提供不超3000万元连带责任担保[1][2] - 担保范围含融资合同项下全部债务及银行实现债权费用等[6][7] - 担保方式为连带责任保证，期限依单笔融资情况确定[7] 审批信息 - 2025年12月2日董事会审议担保议案，9票赞成、0票反对[4] - 额度有效期限为董事会审议通过后十二个月，可滚动使用[2][9] 客户要求 - 被担保客户资产负债率不超70%且非失信执行人[5] - 公司审核推荐客户资质，融资仅用于支付货款[8] 现有担保 - 截至公告披露日，已审批对外担保总额6000万元，占2024年度净资产4.49%，实际余额0元[10] - 截至公告披露日，无逾期、涉诉等担保情形[10]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超22亿元等值人民币综合授信额度[1] - 公司拟为珠海优博讯担保不超3000万元等值人民币[1] - 授信额度有效期自2025年12月2日起十二个月[2] 珠海优博讯情况 - 成立于2022年11月15日，注册资本10000万元[6] - 截至2025年9月30日，总资产119938972.33元，总负债29539123.26元，净资产90399849.07元[10] - 截至2025年9月30日，营业收入20222808.18元，利润总额 -3384295.09元，净利润 -3613144.17元[10] 担保相关数据 - 珠海优博讯最新资产负债率为24.63%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为2.25%[4] - 截至公告披露日，已审批对外担保总额6000万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.49%，实际已发生对外担保余额为0元[11]