捐赠制度适用范围 - 适用于公司及控股 50%以上子公司等对外捐赠行为[2] 可捐赠财产与类型 - 可捐赠财产为现金、实物资产，部分不得捐赠[6] - 捐赠类型分公益性、救济性和其他[7] 捐赠审批流程 - 未超最近年度经审计净利润 10%，总经理办公会审批并报董事会备案[9] - 超 10%，董事会审议批准[10] - 超 20%或达股东会标准，股东会批准[10] 捐赠管理与监督 - 捐赠方案应含事由等内容[11] - 内审部负责监督、检查与审计[11] - 财务部建台账登记管理并存档[11] 违规处理 - 擅自或违法违纪捐赠，对责任人处分，犯罪交司法机关[13]

会议召集 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议表决 - 一人一票，有举手表决、记名投票等方式[4] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议讨论，部分需过半数同意[5] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见，保留等需说明理由[5] - 会议记录至少保存十年[6] - 制度自董事会审议通过施行，修订亦同[8]

股东会信息 - 2025年6月9日决议召开2024年年度股东会[1] - 现场会议2025年6月30日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日2025年6月23日[2] 会议地点与登记 - 会议在深圳南山区联合总部大厦36楼会议室[3] - 登记时间2025年6月25日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[7] - 登记地点在大厦36楼证券部[7] 议案相关 - 拟审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[4] - 议案6.00须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码350531，简称为优博投票[10] - 深交所交易系统投票时间2025年6月30日9:15 - 9:25等[11] 委托与登记要求 - 可委托出席股东会，授权书有效期至会议结束[14][15] - 登记需提供证件复印件，用正楷填登记表[19][20]

会议召开 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年6月9日召开，9位董事均出席[1] - 公司董事会同意于2025年6月30日召开2024年年度股东会[17] 议案表决 - 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》全票赞成，需提交2024年年度股东会审议[2] - 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>》等多项议案均全票赞成[5][6][7][8][9][10] 制度修订 - 公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》等多项制度[3][4]

股东减持计划 - 股东格金八号当前持股比例为5 12% [1] - 计划减持数量不超过163 95万股 占总股本0 51% [1] - 减持时间窗口为2025年6月25日至2025年9月24日 [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易两种途径 [1]

股权结构 - 格金八号持股16,496,869股，占总股本5.12%[2][4] - 公司总股本322,251,025股，回购专用账户持股4,340,000股[2] 减持计划 - 格金八号拟减持不超1,639,479股，占总股本0.51%[2][5] - 减持时间为2025年6月25日至9月24日[2][5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5]

股份注销详情 - 注销回购股份数量为564.49万股 [1] - 注销股份占注销前总股本比例1.72% [1] - 注销完成后总股本由3.28亿股减少至3.22亿股 [1] 注销影响评估 - 注销事项符合法律法规及公司章程规定 [1] - 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [1]

股份回购 - 2022年4月27日决定首次回购，资金4000 - 8000万元，价不超23.8元/股[2] - 截至2022年5月12日首次回购完成，累计3361300股，占1.02%，金额44367966.18元[4] - 2022年9月9日决定再次回购，资金3000 - 6000万元，价不超19.5元/股[5] - 截至2022年9月28日再次回购完成，累计2283600股，占0.69%，金额30004662.74元[6] - 2022年全年共计回购5644900股[6] 股份注销 - 2025年3月审议通过注销议案[8] - 2025年5月13日注销事宜办理完成[9] - 注销股份5644900股，占注销前总股本1.72%，注销后总股本由327895925变为322251025股[2] - 注销后限售股比例变为4.19%，无限售股比例变为95.81%[12] - 本次注销不影响公司财务经营、控制权和上市地位[13]

公司基本信息 - 2025年5月9日15:30 - 17:00通过“价值在线”小程序举办2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理GUO SONG、三位独立董事及董事会秘书（代行财务负责人职责）刘镇 [1] 业务定位与优势 - 致力于成为全球领先的AIDC厂商和IoT解决方案提供商，2023年智能数据终端产品出货量全球第二 [2] - 专用打印机产品国内有差异化竞争优势，智能支付终端产品有先发优势 [2] - 是国内AIDC行业龙头，有完整“数据采集 + 数据生成”软硬件核心技术和产品布局 [2] - 积累丰富行业经验和客户资源，有稳定合作关系，多个行业有标杆项目案例 [2] - 产品性价比、定制化和一体化服务优势在海外市场凸显 [2] 业绩与市场扩展 - 2025年第一季度营业收入同比增长11.03%，归属于上市公司股东的净利润同比增长1,046.17% [2] - 海外推进全球化战略，投入新产品研发和扩充销售团队，开拓拉美、中东、非洲等新市场 [2] - 国内巩固物流电商、新零售优势，拓展智慧医疗、智能制造等新兴行业，加强信创和电商渠道建设 [2] 成本控制措施 - 推行降本增效与集中采购策略，优化核心器件采购，降低采购成本 [3] - 强化存货管理，提高周转率，减少呆滞库存，降低库存成本 [3] - 优化生产计划，提高产能利用率，降低单位产品生产成本 [3] 技术研发投入与成果 - 2024年研发投入139,206,279.99元，占营业收入比例11.40%，同比增加12.27%，连续三年增长 [4] - 2024年推出搭载紫光展锐UNISOC P7885的全新开源鸿蒙版智能手持终端DT50 5G [4] - 围绕“AI + AIDC”战略有多项技术成果，如AI扫描、视觉分拣、质检等系统 [4] 扭亏与风险应对 - 关注佳博科技经营和行业趋势，提升产品竞争力，降低商誉影响 [2] - 加强汇率研究，降低汇率波动不利影响 [2] - 关注市场动态，适时调整营销策略 [2] 海外市场情况 - 2023年度海外营业收入占比27.26%，2024年境外收入占比27.61% [9] - 2024年在欧洲、亚太、南美洲和非洲拓展成效显著 [9] - 国际贸易摩擦对东南亚、拉美市场影响较小，将密切关注并调整策略 [9] 智能终端业务 - 近两年采取积极市场拓展策略，短期内影响收入和利润，但提升市场占有率和销量 [10] - 2024年智能移动数据和支付终端销量同比增长9.95% [10] - 将加大研发投入，使产品和服务向高附加值转型，稳定综合毛利率 [10]

企业资质与税收 - 公司全资子公司武汉优博讯2024年12月26日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] - 武汉优博讯自认定起三年按15%税率缴纳企业所得税[3] - 税收优惠对2024年财务数据无影响[3]