公司基本情况 - 公司致力于成为全球领先的AIDC（自动识别与数据采集）厂商和IoT（物联网）解决方案提供商，核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等AIDC终端产品并提供相关的软件及云服务平台 [2] - 公司的AIDC终端产品是可集成多种软硬件功能的工业级智能终端设备，根据行业客户需求可实现数据的实时采集、计算、传输以及打印、金融支付等功能 [2] - 公司为物流快递、电子商务、零售和服务、生产制造、医疗卫生、食品医药、公用事业、行政执法及金融等行业客户提供数字化转型和升级服务 [2] AIDC终端产品 - 智能数据终端（PDA）包括手持式PDA、穿戴式PDA、RFID识读终端、工业智能平板等，广泛应用于物流快递、电子商务、零售、生产制造、仓储运输、医疗卫生、行政执法、食品医药、金融等行业领域 [4] - 智能支付终端（智能POS）包括智能移动POS、智能收银一体机、刷脸支付终端、扫码支付终端等，应用场景涵盖零售、餐饮、医疗、酒店旅游、交通、社会服务等行业 [5] - 专用打印机主要为电子信息、自动识别和数据采集等设备及应用系统提供信息输出所需的打印服务，广泛应用于餐饮、零售、物流快递、电子商务、生产制造、仓储运输等行业 [5] - 智能自动化装备包括智能分拣设备、智能仓库机器人、智能立体仓库、智能物流一体机、快递出库仪、六轴机械臂贴标机等，主要应用于物流快递、电子商务、零售、生产制造、仓储运输等领域 [6] 软件及云服务平台 - 公司针对物流快递、电子商务、零售、生产制造等行业场景定制开发了丰富多样的操作系统软件、应用软件及云服务平台 [7] - 公司打造了业界领先的跨平台、跨终端的软件及云服务平台UEE（UROVO Enterprise Enabler），充分发挥云服务高效率、低成本的优势，助力企业加速业务创新和数字化转型升级 [7] 财务及股东情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以317,911,025为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [9]

深圳市优博讯科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A016199 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称优博讯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 优博讯公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、 ...

会议信息 - 第五届监事会第二次会议于2025年4月14日通知，4月24日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][10][12] 业务决策 - 同意公司及控股子公司开展不超1000万美元外汇套期保值业务，有效期12个月[11]

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-038 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托 出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事为 GUO SONG、张玉洁、周猛、 朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登 7 人），缺席会议的董事 0 人。 ...

业绩总结 - 2024年度母公司可供分配利润253,255,753.32元[1] 利润分配 - 拟以317,911,025股为基数，每10股派现0.50元（含税）[1] - 2024年度拟现金分红15,895,551.25元，占未分配利润6.28%[3] 审议情况 - 2025年4月24日董、监事会通过方案，待股东大会审议[1][4][5]

业绩总结 - 致同审计优博讯2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 优博讯编制2024年度关联资金往来汇总表[4] 数据相关 - 2024年其他关联资金往来期初余额3733.51万元[10] - 2024年累计发生额7011.27万元，利息0元[10] - 2024年偿还累计发生额6673.28万元，期末余额4071.50万元[10] - 四川铁慧2024年期初256.13万元，发生额4.28万元等[10] - 深圳正达2024年期初0.35万元，发生额4223.15万元等[10] 其他 - 汇总表于2025年4月24日获董事会批准[10]

深圳市优博讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 1-2 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优 博讯公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收 入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏是优博讯公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础 上 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人为关联方[5][7] - 关联人包括协议生效或未来十二个月内、过去十二个月内符合关联情形的法人或自然人[8] 关联交易事项与定价 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等事项[10][11] - 关联交易定价原则有国家规定价格、市场价格、成本加成定价、双方协议定价[12] 关联交易审议表决 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[14][15][16] - 股东会审议关联交易时，特定情形股东和关联股东应回避表决[16][17] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易应提交股东会审议[16] 关联交易审批权限 - 拟披露的关联交易提交董事会前，需经独立董事专门会议且全体独立董事过半数同意[16] - 公司与关联自然人单项非担保和资助交易30万元以下、与关联法人单项非担保和资助交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%的关联交易，由总经理批准[18] - 公司与关联人达成的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，需提交股东会审议[18] 关联交易计算方式 - 关联交易涉及“提供财务资助”“提供担保”和“委托理财”等以发生额计算，12个月内累计[19] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易累计计算[19] 日常关联交易规定 - 首次发生日常关联交易订立书面协议，按交易金额提交审议[21] - 执行中日常关联交易协议条款重大变化或期满续签，按交易金额提交审议[21] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序[21] 其他关联交易规定 - 公司与关联人发生部分交易可豁免提交股东会审议[22] - 控股子公司关联交易视同公司行为[23] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管20年[25]

深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...