股票发行 - 公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票[3] - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票条件，需提交股东大会审议[5] - 2025年度发行股票每股面值1元[6] - 发行价格为22.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[10] - 发行数量不低于3,504,162股且不超过5,256,241股，未超过发行前公司总股本的30%[11] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[13] - 募集资金总额不低于8,000.00万元且不超过12,000.00万元，用于补充流动资金[15] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，需提交股东大会逐项审议[18] 议案审议 - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案，需提交股东大会审议[19] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告[19] - 《爱司凯科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》议案需提交股东大会审议[20] - 《爱司凯科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》议案需提交股东大会审议[21] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，该议案需提交股东大会审议[22][23] - 《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》需提交股东大会审议[24] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》需提交股东大会审议[26] - 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》需提交股东大会审议[27][28] - 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》需提交股东大会审议[29] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》需提请股东大会授权董事会全权办理相关事项[30] - 授权董事会处理向特定对象发行A股股票相关事宜，有效期12个月，若获审核同意并注册则延至实施完成日[31][32] 股东回报规划 - 审议通过《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》[33] - 股东回报规划议案需提交股东大会审议[33] - 股东回报规划具体内容详见巨潮资讯网披露文件[33]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-049 爱司凯科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，前次募集资金使用情况 报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情 况进行说明，会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报告是否已经按照 相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意 见。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在通 过配股、增发、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情 况。公司前次募集资金到账时间为2016年6月，距离本次董事会审议本次向特定对 象发行股票相关议案的时间已超过五个完整的会计年度。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，公司本次向特定对象发行股票 事项无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募 集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 爱 ...

股票发行 - 2025 年 11 月 14 日审议通过向特定对象发行 A 股股票议案[4] - 发行股数 3,504,162 - 5,256,241 股，不超发行前总股本 30%[4] - 募集资金 8000 - 12000 万元[4] - 发行价格 22.83 元/股，不低于定价基准日前 20 日均价 80%[16][19] - 爱数特认购，自发行结束 18 个月内不得转让[17][22] 爱数特情况 - 爱数特直接持股 36,853,480 股，占总股本 24.61%[4] - 2025 年 9 月 30 日资产 3953.79 万元、负债 2105.63 万元、权益 1848.16 万元[10] - 2024 年 12 月 31 日资产 4805.71 万元、负债 3133.97 万元、权益 1671.74 万元[10] - 2025 年 9 月 30 日净利润 176.42 万元，2024 年末 -1.61 万元[11] 研发成果 - 持续投入研发压电喷头，获国家授权专利 40 项[29] - 建有 2000 平米喷头加工超净间[29] - 研制出 512 单元压电喷头并量产[29] 其他情况 - 公司 2022 年以来出现亏损情形[32] - 2025 年初至披露日与爱数特除本次交易外关联交易 0 元[34] - 本次发行定价原则合规，关联交易定价合理[35]

公司决策 - 2025年11月14日公司召开会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] 股东承诺 - 北海市爱数特企业管理有限公司发行定价基准日前6个月无减持情形[2] - 该公司自承诺函出具日至发行完成后6个月内不减持股份[2] - 该公司认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[2]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 爱司凯科技股份有限公司 （广州市黄埔区工业园红卫路 15 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 1 为满足爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）业务发 展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升公司可持续发展能力，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 募集资金。募集资金总额不低于 8,000.00 万元且不超过 12,000.00 万元（上述金 额含本数，募集资金总额已扣除本次发行董事会决议日前 6 个月内新投入和拟投 入的财务性投资金额），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《爱司凯科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不低于8,000.00万元且不超过12,000.00万元（上 ...

专用设备板块市场表现 - 11月13日专用设备板块整体上涨1.29%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 领涨股为爱司凯，收盘价31.20元，单日涨幅达10.25%[1] - 板块内涨幅居前个股包括法兰泰克（涨10.03%）、莫凯股份（涨10.01%）、速达股份（涨10.00%）和英维克（涨10.00%）[1] 个股交易活跃度 - 英维克成交额最高，达到62.94亿元，成交量87.62万手[1] - 山东墨龙成交量最为活跃，达173.54万手，成交额13.86亿元[1] - 法兰泰克成交量45.85万手，成交额5.42亿元；莫凯股份成交量83.22万手，成交额9.00亿元[1] 板块资金流向 - 当日专用设备板块主力资金净流入16.44亿元，而游资资金净流出14.02亿元，散户资金净流出2.42亿元[2] - 英维克获得主力资金大幅净流入16.86亿元，主力净占比达26.79%，但同时遭遇游资净流出9.34亿元[3] - 法兰泰克主力净流入1.39亿元，主力净占比25.61%；威领股份主力净流入1.10亿元，主力净占比13.38%[3] 板块内弱势个股 - 迪威尔跌幅最大，下跌5.39%，收盘价40.70元，成交额1.04亿元[2] - 瑞星股份下跌4.66%，*ST新元下跌4.58%，百胜智能下跌3.49%[2] - 力聚热能下跌3.40%，收盘价56.03元；*ST和科下跌3.02%，收盘价23.10元[2]

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价报27.00元/股，下跌2.49%，总市值40.43亿元 [1] - 当日成交金额6621.59万元，换手率为1.61% [1] - 今年以来股价累计上涨32.03%，近5个交易日上涨0.63%，近20日下跌0.99%，近60日上涨4.25% [1] 资金流向 - 主力资金净流出90.23万元 [1] - 特大单买入112.96万元，占比1.71%，卖出0.00元 [1] - 大单买入1175.59万元，占比17.75%，卖出1378.78万元，占比20.82% [1] 股东情况 - 截至9月30日股东户数为1.03万，较上期减少10.48% [2] - 人均流通股为14534股，较上期增加15.73% [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入1.20亿元，同比减少2.24% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-1984.52万元，同比减少106.60% [2] 公司基本信息与业务 - 公司全称为爱司凯科技股份有限公司，成立于2006年12月18日，于2016年7月5日上市 [1] - 公司位于广东省广州市，主营业务为工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案 [1] - 主营业务收入100%来源于专用设备制造业 [1] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-印刷包装机械 [1] - 所属概念板块包括3D打印、云计算、粤港澳、小盘等 [1] 分红历史 - A股上市后累计派现2672.00万元 [3] - 近三年累计派现576.00万元 [3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于11月28日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年11月24日[3] - 会议地点在广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座2楼[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月28日9:15 - 15:00[2][17][18] - 投票代码为“350521”，简称为“爱凯投票”[16] - 议案2.00需逐项表决，部分为特别表决事项[4][6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月25日9:30 - 17:00[8] - 现场登记地点在广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505室[8] - 参会股东登记表11月25日17:00前送达公司[24] 议案信息 - 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》为投票对象[1] - 《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》有8个子议案[1]

会议信息 - 2025年11月7日发出第五届监事会第六次会议通知，11月11日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 股权与资本 - 2024年限制性股票激励计划首次与预留授予部分第一个归属期分别为518.50万股、54.50万股[3] - 公司已发行股份数由14400万股变更为14973万股[3] - 公司注册资本将由14400万元变更为14973万元[3] 议案情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决同意3票，无反对和弃权[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

公司治理 - 2025年11月11日召开第五届董事会第六次会议，7位董事全出席[2] - 同意于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会[12] 股权与制度 - 完成2024年限制性股票激励计划股份归属登记，股份数和注册资本变更[3] - 不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[4] - 修订内部管理制度，部分子议案需提交股东大会审议[5][11] - 审议通过《修订<股东会议事规则>》和《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》[5][10]