业绩总结 - 公司2025年第一季度计提减值准备2820.24万元[1] - 本次计提使利润总额减少2820.24万元[7] - 使净利润减少2059.49万元[7] - 使归属于上市公司股东净利润减少937.29万元[7] - 使归属于上市公司股东所有者权益减少937.29万元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提/转回 -169.61万元[1] - 应收票据坏账准备本期计提/转回 -90.34万元[1] - 其他应收款坏账准备本期计提/转回2996.67万元[1] - 合同资产坏账准备本期计提/转回 -41.37万元[1] - 长期应收款坏账准备本期计提/转回124.89万元[1]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超29亿元综合授信额度[1] - 授信用于流动资金贷款等业务[1] 授权安排 - 授权董事长审核签署授信额度内文件[2] - 单笔融资在总额内无需董事会审议[2] 审议流程 - 事项需提交股东大会审议[2] - 超范围授信需董事会或股东大会批准[2]

财报审议与披露 - 2025年4月27日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 2025年4月29日《2025年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-27 本次换届完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董 事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依 照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 科大国创软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事冯华、李姚矿、肖成伟独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月29日[2]

会议情况 - 2024年度监事会召开五次会议，每次3名监事参与表决[2][3][4][5] - 各次会议审议通过多项报告及议案[4][5] 公司状况 - 公司依法经营，决策合规，信息披露准确[6] - 财务制度健全，状况良好，无违规违纪[6] 资金使用 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规[7] - 同意调整募投项目投资结构并增加实施主体[7] - 同意用不超2亿闲置募集资金补充流动资金[8] 股权交易 - 转让子公司股权暨关联交易优化资源配置，价格公允[8][9][10]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-32 科大国创软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁飞作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科大国创软件股份有限公司董事会提名为科大国创 软件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备合计15339.29万元[1] - 本次计提使利润总额减少15339.29万元[10] - 本次计提使净利润减少12304.34万元[10] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提1138.76万元[1] - 其他应收款坏账准备计提11721.64万元[1] - 存货跌价等减值准备计提1006.79万元[1]

财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年4月29日披露[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月9日15:00 - 17:00举办[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台以网络远程方式举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长董永东、财务总监汪全贵等出席业绩说明会[1] - 提前向投资者征集业绩说明会问题，可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

担保额度 - 2025年拟为下属公司提供不超10亿元担保额度，低负债率7亿，高负债率3亿[1] - 科大国创云网拟担保不超7亿，占最近一期净资产35.35%[4] - 高负债率公司拟担保不超3亿，占最近一期净资产15.15%[4] 子公司业绩 - 科大国创云网2024年底营收39734.81万元，净利润4318.63万元[4] - 科大国创新能2024年底营收39044.32万元，净利润414.72万元[5] - 利辛国瑞2024年底营收0万元，净利润 - 9.45万元[6] - 安徽中科国创高可信软件2024年底营收3975.30万元，净利润 - 1539.21万元[7] - 安徽科大国创慧联运2024年底营收28035.47万元，净利润 - 2265.74万元[8] 其他 - 担保事项需2024年年度股东大会审议，不构成关联交易[2] - 实际担保总额不超授予额度，相关协议未签署[9] - 公司实际对外担保余额42726.11万元，占比22.68%[13] - 子公司对其子公司实际担保7500万元，占比3.98%[13]