股东参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人共158名，所持股份78,852,553股，占比27.2368%[7] - 出席现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份73,256,419股，占比25.3038%[7] - 通过网络投票的股东（或代理人）共153名，所持股份5,596,134股，占比1.9330%[7] - 参加股东大会的中小投资者（或代理人）共154名，所持股份5,743,234股，占比1.9838%[7] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》赞成股数占出席有效表决权股份总数的99.8185%[8] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》赞成股数占比99.8211%[9] - 《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》赞成股数占比99.8313%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者赞成股数占出席中小投资者有表决权股份的97.1131%[14] - 《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》赞成股数占比99.7782%[16] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》赞成股数占比99.7853%[17] - 中小投资者对某议案表决：赞成占98.1561%，反对占1.7743%，弃权占0.0696%[22] 董事选举情况 - 选举董永东为非独立董事，同意股数占94.6738%，中小投资者赞成占26.8733%[23] - 选举李飞为非独立董事，同意股数占94.6729%，中小投资者赞成占26.8601%[24] - 选举纪金龙为非独立董事，同意股数占94.6729%，中小投资者赞成占26.8608%[25] - 选举孔皖生为非独立董事，同意股数占94.6729%，中小投资者赞成占26.8602%[26] - 选举李绍平为非独立董事，同意股数占94.6729%，中小投资者赞成占26.8603%[28] - 选举文冬梅为独立董事，同意股数占94.6739%，中小投资者赞成占26.8740%[29] - 选举丁飞为独立董事，同意股数占94.6738%，中小投资者赞成占26.8726%[30] - 选举程志勇为独立董事，同意股数占94.6845%，中小投资者赞成占27.0204%[31] 决议合法性 - 安徽天禾律师认为公司2024年年度大会相关事宜符合规定，决议合法有效[33]

公司治理 - 2025年5月20日召开第五届董事会第一次会议，9位董事出席[1] - 选举董永东为董事长，任期三年[1] - 选举各专门委员会委员，任期与本届董事会一致[2][3] 人员聘任 - 聘任董永东为总经理等多人任职，任期三年[4][5] 激励计划与股本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[6][7] - 第一批次归属后，总股本和注册资本将增加[7] - 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》[7]

股东大会信息 - 股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会人员共158人，代表股份78,852,553股，占比27.2368%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意78,709,453股，占比99.8185%[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意78,711,453股，占比99.8211%[10] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意78,719,553股，占比99.8313%[11] 人员选举情况 - 选举董永东为非独立董事，同意74,652,713股，占比94.6738%，中小股东同意1,543,394股，占比26.8733%[23][24] - 选举李飞为非独立董事，同意74,651,960股，占比94.6729%，中小股东同意1,542,641股，占比26.8601%[25] - 选举文冬梅为独立董事，同意74,652,755股，占比94.6739%，中小股东同意1,543,436股，占比26.8740%[29]

公司基本信息 - 公司于2012年9月28日设立，2016年7月8日在深交所上市[5][12] - 公司注册资本为人民币291791018元，营业期限为50年[5][6] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] 股权结构 - 合肥国创智能科技有限公司持股31286258股，持股比例45.34%[12] - 上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）持股12269003股，持股比例17.78%[12] - 董永东持股5889081股，持股比例8.53%[12] - 公司已发行股份数为291791018股，普通股为291791018股[12] 股份交易限制 - 公司董事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[97] 利润分配 - 公司每年以现金方式累计分配利润不少于当年度可分配利润的20%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[112] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32][33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[33] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[106] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用与解聘及审计费用[120][122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[125]

董事会选举 - 公司于2025年5月20日召开职工代表大会选举陈正平为第五届董事会职工代表董事[1] - 陈正平与8名非职工代表董事共同组成第五届董事会[1] - 第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年[1] 董事信息 - 陈正平出生于1975年12月，硕士，高级工程师[4] - 截至公告日，陈正平未持有公司股份[4] - 陈正平与其他大股东无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[4]

董事会换届 - 公司2025年5月20日召开2024年年度股东大会完成第五届董事会换届[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 第四届董事会独立董事冯华等任期届满离任，均未持股[2] - 董事史兴领任期届满，直接持股2452248股，间接持股[3] - 董事储士升任期届满，直接持股1743554股，仍任职[3] 监事会情况 - 公司不设监事会，第四届监事会成员不再担任监事[3]

人员聘任 - 公司2025年5月20日聘任董永东为总经理等，赵淑君为证券事务代表，任期三年[1] 人员变动 - 李绍平任期届满不再担任副总经理，继续任董事[3] 人员持股 - 董永东直接持股12,955,978股，占比4.45%，间接持股[6] - 李飞直接持股60,100股，间接持股[7] - 孔皖生间接持股[8] - 曾勇光直接持股6,400股，间接持股[9] 人员情况 - 赵淑君现任证券投资部部长等，未持股，无关联关系，符合任职条件[12]

激励计划授予情况 - 2024年激励计划拟授予限制性股票630万股，约占草案公告时公司股本总额2.16%[5] - 首次授予580万股，约占草案公告时公司股本总额1.99%，占授予权益总额92.06%[5] - 预留50万股，占草案公告时公司股本总额0.17%，占授予权益总额7.94%[5] - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股8.45元[5] 归属情况 - 本次归属激励对象206人，归属股票2,253,600股，占归属前公司总股本0.77%[3] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2025年5月23日[4] - 2025年4月27日，因3名激励对象离职，作废6.60万股未归属股票，首次授予人数调为207人，股票数量调为573.40万股，实际可归属229.36万股[17] - 第一批次实际归属人数为206人，归属股票数量为225.36万股，其中139人使用二级市场回购的股票归属163万股，67人使用定向发行的股票归属62.36万股[24] 业绩目标 - 2024年数字化应用业务板块营业收入目标不低于145,000万元或净利润不低于6,500万元[8] - 2025年数字化应用业务板块营业收入目标不低于160,000万元或净利润不低于7,200万元[8] - 2026年数字化应用业务板块营业收入目标不低于180,000万元或净利润不低于8,500万元[9] 业绩完成情况 - 2024年度公司数字化应用业务板块净利润为6977.12万元，净利润完成率为107.34%，符合归属条件[20] 资金与股权 - 截至2025年5月12日，公司收到员工缴纳资金19042920元，2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次中可归属数量为2253600股，授予价格为8.45元/股[26] - 公司经过本次增资后的注册资本和股本均为291791018元[28] - 本次归属对股权结构影响：限售条件流通股/非流通股13794763股（占比4.73%）不变，无限售条件流通股由277372655股（占比95.26%）增至277996255股（占比95.27%），总股本由291167418股增至291791018股[30] - 本次归属后募集资金全部用于补充公司流动资金[29] 时间节点 - 2024年3月15日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月2日，公司股东大会批准激励计划，董事会获相关授权[14] - 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期为2025年4月23日至2026年4月21日[19]

股份质押 - 本次合计质押4557000股，占总股本1.57%[2] - 合肥国创累计质押21850000股，占总股本7.50%[4] - 董永东累计质押4607000股，占总股本1.58%[4] 股份解除质押 - 合肥国创累计解除质押6370000股，占总股本2.19%[3] 风险情况 - 股东资信良好，质押风险可控，无平仓风险[6] - 质押对公司无重大不利影响，无业绩补偿义务[6] 信息披露 - 公司将持续关注质押风险并及时披露信息[6]

公司业务布局 - 公司源自中国科学技术大学 专注于数据智能与高可信软件技术[1] - 构建覆盖电信 电力 交通 政务等多领域的人工智能+软件解决方案体系[1] - 基于海量数据 行业知识图谱和可信数据空间基础设施底座 形成四大支撑平台[1] 技术平台架构 - 以大模型MaaS平台 智能体平台 场景化数智能力 人工智能安全能力底座四大平台赋能行业应用[1] - 科创星云大模型正进行迭代压力测试[1] - 通过可视化拖拽配置实现故障处理流程搭建[1] 行业应用成效 - 电信领域网络运维智能体使业务响应效率提升40%[1] - 电力领域智慧电厂系统实现无人巡检 少人值班运营模式[1] - 交通执法领域多模态感知技术实现政策智能问答与违规实时预警[2] - 新能源领域智能高可信BMS助力国产新能源汽车品牌崛起[2] - 物流云平台整合40万货车司机与数千家物流企业[2] 战略定位 - 坚持软件为核心的AI+应用业务定位[2] - 围绕AI+行业应用软件 AI+新能源产品 AI+物流运营三大方向全面升级[2] - 致力于打造可靠 可信 安全的软件 大模型和数据空间[2]