董事会调整 - 2024年4月18日公司召开会议通过调整审计委员会委员议案[1] - 蒋源洋不再担任审计委员会委员[1] - 选举邢潇琳担任审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[1] - 调整后审计委员会委员为宋夏云、祝明、邢潇琳，宋夏云为主任委员[2]

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履 行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的 执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和 检查，推进了公司的规范化运作。 一、2023 年度监事会运行情况 1、监事会召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议刊登的指定 网站查询索引 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 3、《关于<公司 2022 年年度报告全文>及其摘 要的议案》 | | 第四届监事会 | | 巨潮咨询网 | ...

业绩数据 - 2023年营收27,039.98万元，同比降23.07%，净利润6,435.65万元，同比降40.86%[2] - 财务费用减少912.54万元，变动幅度93.45%，其他收益增加181.89万元，增幅106.96%[2][4] 资产负债 - 期末资产总额93,040.58万元，较期初减2,735.34万元，减幅2.86%[5][7] - 2023年末负债总额8,628.50万元，较期初减1,257.96万元[10] - 2023年末股东权益总额84,412.08万元，较期初减1,477.38万元，减幅1.72%[12] 现金流与比率 - 经营活动现金流净额本期5,329.04万元，较上年同期减7,313.90万元，同比降57.85%[13] - 期末速动、流动比率分别较上年同升6.73%、10.82%，资产负债率9.27%，较上期降1.05个百分点[16]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，符合特定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，临时股东大会应在规定时间内召开[3] - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈，同意后应在5日内发出通知[6][7] - 监事会或股东自行召集，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[12] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[12] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[14] - 现场会议召开地点变更，召集人应于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明原因[16] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[17] - 普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保总额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 主持与审议 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持；监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持[20] - 审议关联交易事项，关联股东不参与投票，决议公告应披露非关联股东表决情况[27] - 关联事项决议需出席的非关联关系股东所持表决权的半数以上通过[28] 选举与报告 - 选举董事、监事实行累积投票制，独立董事与董事会其他成员分别选举[29] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[32] 决议与记录 - 决议应在结束当日在符合条件媒体公告，需列明相关内容[32] - 会议记录应保存，期限不少于10年[33] 方案实施与撤销 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案方案[34] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[35] 议事规则 - 议事规则经股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[37]

公司基本信息 - 公司于2016年6月24日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[7] - 公司注册资本16000万元，股份总数16000万股[9][18] - 股票每股面值1元[16] 股份相关 - 全体发起人以2012年5月31日净资产折股认购6000万股[18] - 王岳钧认购3060万股占比51%，嵊州市和丰投资认购2940万股占比49%[18] - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[27] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39] - 多项交易及担保事项需股东大会或董事会审议[41][42][44][118][119] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提出临时提案[44][57] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会通知、投票、决议等有相关规定[57][58][59][74][75][76] 董事与独立董事 - 董事任期三年可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[89] - 董事会设3名独立董事，每届任期三年，连任不超六年[96][103] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[105] 其他 - 公司按规定时间披露年报、半年报和季报[159] - 公司分配利润提取法定公积金，有现金分红比例要求[160][163] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘需提前30天通知[171][172] - 公司合并、分立、解散等有相关程序和要求[181][182][188][190]

会议召开情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会等各召开1次[2] - 战略和提名委员会各召开1次会议[9] 独立董事意见 - 独立董事对2022年度及2023年各季度相关事项意见均为同意[6] 委员会工作 - 2023年提名委员会审查人员任职资格[9] - 2023年战略委员会评价经营管理及机构设置[9] 其他情况 - 无提议召开董事会、临时股东大会情况[16] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[16]

其他新策略 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 独立董事将续聘审计机构议案提交董事会审议并承诺投赞成票[2]

董事提名与选举 - 非独立董事候选人可由董事会、持股3%以上股东提名[6] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、持股1%以上股东提名[6] - 选举董事须经出席股东大会股东表决权二分之一以上通过[6] 董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[24] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[19] - 董事任期三年，从股东大会决议通过起算[7] 独立董事相关 - 独立董事辞职致人数少于三分之一或无会计专业人士，下任填补后方生效[18] 董事会会议 - 定期会议每年至少召开二次[33] - 会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[16] - 出席非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[16] 董事辞职与义务 - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务3年内有效[19] - 董事会2日内披露董事辞职情况[17] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[27] 董事报酬 - 董事报酬由股东大会决定并在年报披露[20][21] - 公司不为董事纳税[22] 会议审议内容 - 上半年审议前一年年报和利润分配预案，下半年审议中期报告及议案[34] 临时会议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开[34] - 董事长10日内召集，会议前3日通知董事[34] 会议通知 - 定期会议通知10日前送达[36] - 临时会议3日前通知，全体董事一致批准可另方式[37] 董事出席 - 董事连续二次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换[40] - 一名董事一次会议接受委托不超二名董事[40] - 会议召开需过半数董事亲自或委托出席[45] 会议主持 - 董事长未出席且未授权，二分之一以上董事推举主持[45] 会议表决 - 书面投票，每名董事一票表决权[48] - 决议须全体董事过半数以上表决同意[53] 会议记录 - 保管期限不低于10年[55] 董事会秘书 - 应聘任秘书及证券事务代表各一名[60] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任秘书[60] - 秘书应大专以上学历，从事相关工作三年以上[65] - 证券事务代表应具秘书任职资格[67] 规则相关 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[69] - 规则由董事会拟定，股东大会批准后生效[69] - 规则由董事会负责解释[70]

会议召开情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开1次[1] - 2023年审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开1次[6] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会评估审查2023年度董事及高管薪酬并提建议[6] - 提名委员会审查现任董事、监事、高管任职资格[6] - 审计委员会审议内审报告、分析财报、确定审计计划[6] 独立董事工作 - 独立董事对多项事项发表同意意见，关注信息披露[4][8] - 2024年将继续为公司发展提供建议[10] 其他情况 - 无提议召开董事会、临时股东大会及聘请外部机构情况[12]

独立董事专门会议规定 - 行使部分特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[5] - 每年至少召开一次，召开前3日通知全体独立董事[10] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[11] 其他规定 - 表决实行一人一票，资料保存至少十年[13] - 公司保障会前提供运营资料，承担相关费用[17] - 制度经董事会审议通过生效、修改，解释权归董事会[19][20]