财报与会议安排 - 公司《2023年年度报告全文》及其摘要于2024年4月22日刊登[1] - 2023年度业绩说明会定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 投资者参与 - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 提前征集问题截止时间为2024年5月9日，征集页面为http://ir.p5w.net/zj/[2] 出席人员与回应 - 出席业绩说明会人员有董事长王岳钧等[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-004 浙江新光药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子邮件、专人送达、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，本次会议采用现 场会议和通讯表决相结合的方式召开并表决。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中，王虎根董事 以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见披露于中国 ...

浙江新光药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江 新光药业股份有限公司章程》和《浙江新光药业股份有限公司审计委员会工作制 度》等有关规定，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注 册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机 构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 截至 2023 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 238 名、注册会计师 2272 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程 ...

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等 工作，不断完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠 道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益， 增强了公司运作透明度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。 二、董事会日常工作运行情况 1、董事会召开情况 报告期内，第四届董事会共召开了 5 次会议。历次董事会会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、 规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治 理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公 司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2023 年的工 作总结如下： 一、2023 年度主要经营指标及重点工作 20 ...

人员变动 - 独立董事宋夏云申请辞职，任期原至2024年8月24日[2] - 辞职申请在2023年度股东大会选出新独立董事后生效[2] - 宋夏云未持有公司股票[3] 人事安排 - 董事会提名蔡海静为第四届董事会独立董事[4] - 蔡海静将任审计、薪酬与考核委员会委员[4] - 任期自2023年度股东大会通过至第四届董事会届满[4]

候选人股东及任职限制 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非上市公司前十自然人股东[17] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位及前五股东单位任职[18] - 候选人兼任独立董事的上市公司不超3家[31] 候选人任职期限及出席情况 - 候选人在该公司连续担任独立董事未超6年[33] - 过往任职无连续两次未亲自出席董事会会议情形[34] - 过往任职十二个月未亲自出席次数未超会议总数二分之一[36] 候选人意见发表及处罚情况 - 过往任职无未按规定发表意见或意见与事实不符情形[37] - 最近三十六个月无受中国证监会外部门处罚情形[38] 候选人其他任职及免职情况 - 候选人不在超三家公司任董监高[39] - 过往任职独立董事任期届满前无被提前免职情形[40]

募集资金情况 - 2016年公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，募集资金24400.00万元，净额21167.00万元[11] - 截至2023年末累计项目投入15198.44万元，利息收入净额2089.94万元[15] - 应结余募集资金8058.50万元，实际结余6558.50万元，差异1500.00万元系购买理财产品[15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额65585021.32元[17][19] 项目投入与效益 - 2023年项目投入1501.70万元，利息收入净额535.02万元[13][15] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目本年度投入1169.44万元，累计投入12233.87万元，投资进度74.18%，本年度实现效益4816.99万元[30] - 区域营销网络建设项目原承诺投资2573万元，调整后为51.24万元，已累计投入51.24万元，投资进度100%[30] - 研发质检中心建设项目原承诺投资2112万元，调整后为1573.19万元，本年度投入104.67万元，累计投入1375.69万元，投资进度87.45%[30] - 现代中药研发中心建设项目调整后投资3286.48万元，本年度投入227.59万元，累计投入1537.64万元，投资进度46.79%，预计2025年12月达到预定可使用状态[30] 资金使用与变更 - 2023年使用1500.00万元闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款，年化收益率1.15%-2.80%[22] - 2021年决定变更部分募投项目资金用途，在杭州设立全资子公司[21] - 累计变更用途的募集资金总额为3286.48万元，比例为15.53%[30] - 公司将区域营销网络建设项目未使用资金及研发质检中心建设项目部分资金744.76万元，合计3286.48万元，用于现代中药研发中心建设项目[23] - 2016年7月31日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4020.32万元[31] - 2023年7月董事会同意继续使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买未到期银行理财产品1500万元，其余存放在专户[32]

利润分配 - 2023年度拟以1.6亿股为基数，每10股派现4元，合计派现6400万元[2] 资金运用 - 拟用不超2.5亿元闲置自有资金买银行理财产品[4] - 2个募投项目结项，5881.28万元节余资金永久补充流动资金[8] 合规情况 - 2023年未发生重大关联交易[10] - 截止2023年底，无关联方违规占用资金和担保情况[11] 审议事项 - 独立董事同意多项报告及预案并提请审议[1][3][5][8]

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-007 浙江新光药业股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总 额不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理 财产品。该决议将于 2024 年 5 月 26 日到期。 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用 效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2024 年 4 月 18 日召 开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司股东大会审 议。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司管理层继 续使用总额不超过 25,000 万元的闲置自有资金 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | | 页 | 三、财务报表附注……… ...