委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[10] - 股权激励计划须经董事会或股东大会批准[10] 回避与处理 - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[22] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题作决议[31] 委员职责 - 闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职情况，相关部门应配合提供资料[25] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[26] - 可向非独立董事和高管质询，对方应及时回应[27] - 结合情况对非独立董事和高管业绩指标等作出评估[27] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[27] - 议事规则未尽事宜依国家法律等执行，抵触时以《公司章程》为准[29] - 议事规则由董事会负责解释[30]

独立董事评估 - 董事会提名委员会评估在任及候选独立董事独立性[1] - 相关人员符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月18日[2]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会1次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[2] - 独立董事宋夏云参加2023年全部相关会议[2] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意独立意见[5] 信息披露 - 2023年公司真实、及时、完整完成信息披露工作[9] 未来展望 - 2024年独立董事宋夏云将为公司提供建设性建议[11]

减持计划 - 和丰投资拟减持不超公司总股本2.00%股份[1] 实际减持 - 实际减持670,000股，占总股本0.4188%[1] - 集中竞价交易减持均价18.651元[2] 减持前后持股 - 减持计划前持股2,889.69万股，占比18.0606%[6] - 减持计划后持股2,822.69万股，占比17.6418%[6] 其他情况 - 减持未违规，与计划一致，不影响公司[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6707.54万元，同比降27.08%；年初至报告期末2.16亿元，同比降17.66%[5] - 2023年前三季度营业总收入216,113,933.59元，较上期的262,451,469.03元减少[17] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2016.01万元，同比降29.49%；年初至报告期末5869.98万元，同比降34.34%[5] - 1 - 9月营业利润同比降33.84%，利润总额同比降34.15%，净利润同比降34.34%，均因报告期内营业收入减少[7] - 公司2023年前三季度净利润为5869.98万元，上年同期为8939.67万元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4174.87万元，同比降55.36%[5] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计23256.30万元，上年同期为26255.98万元[20] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计19081.43万元，上年同期为16903.94万元[20] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4174.87万元，上年同期为9352.04万元[20] 资产与权益情况 - 报告期末总资产9.19亿元，较上年度末降4.02%；归属上市公司股东所有者权益8.38亿元，较上年度末降2.43%[5] - 2023年9月30日公司资产总计919,269,079.44元，较1月1日的957,759,191.66元有所下降[16] 应收与预付款项情况 - 应收账款期末较期初降30.82%，因报告期末发货减少；预付款项期末较期初增45.81%，因预付广告费增加[7] - 2023年9月30日应收账款16,467,773.43元，较1月1日的23,805,357.02元减少[15] 财务费用与其他收益情况 - 1 - 9月财务费用同比增54.12%，因银行存款利息增加；其他收益同比增41.86%，因政府补助增加[7] 购建长期资产现金支出情况 - 购建固定资产等长期资产支付现金同比降46.74%，因报告期内购建固定资产减少[8] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流量净额同比增143.37%，因报告期内赎回理财产品增加[9] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计39836.84万元，上年同期为31821.72万元[20] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计37788.16万元，上年同期为30979.92万元[20] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2048.68万元，上年同期为841.79万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16152户，前两大股东为王岳钧和嵊州市和丰投资股份有限公司，持股比例分别为38.25%和18.06%[9] - 股东王岳钧持有45,900,000股限售股，为高管锁定股[14] 其他资产项目情况 - 2023年9月30日货币资金604,265,223.53元，较1月1日的622,029,780.26元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产90,000,000.00元，较1月1日的115,000,000.00元减少[15] - 2023年9月30日存货59,957,414.26元，较1月1日的46,146,719.95元增加[15] 应付与应交款项情况 - 2023年9月30日应付账款59,905,711.53元，较1月1日的56,746,688.35元增加[16] - 2023年9月30日应交税费9,568,268.05元，较1月1日的23,030,080.65元减少[16] 基本每股收益情况 - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.37元，上年同期为0.56元[18] 筹资活动现金流量情况 - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计100万元，上年同期为100万元[20][21] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计8100万元，上年同期为9700万元[21] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本151,115,999.35元，较上期的160,326,179.06元减少[17]

财报合规 - 《公司2023年第三季度报告全文》编制和审核程序合规[1] 关联交易 - 2023年第三季度公司未发生重大关联交易行为[2] 资金与担保 - 截止2023年9月30日，控股股东等无违规占用公司资金情况[3] - 截止2023年9月30日，公司无为控股股东等提供担保情况[3]

财务数据概述 - 本报告期营业收入1.49亿元，上年同期1.70亿元，同比减少12.57%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3853.97万元，上年同期6080.49万元，同比减少36.62%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2919.36万元，上年同期6998.26万元，同比减少58.28%[11] - 本报告期末总资产8.96亿元，上年度末9.58亿元，较上年度末减少6.46%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.18亿元，上年度末8.59亿元，较上年度末减少4.79%[11] - 2023年上半年公司营业收入1.49亿元，同比减少12.57%，营业成本7911.44万元，同比增加1.99%[26] - 研发投入767.32万元，同比增加4.08%[28] - 经营活动产生的现金流量净额2919.36万元，同比减少58.28%[28] - 投资活动产生的现金流量净额 -2515.18万元，同比减少386.63%[29] - 净利润3853.97万元，同比减少36.62%[36] - 黄芪生脉饮营业收入1.15亿元，同比减少14.25%，营业成本5666.77万元，同比增加3.79%[43] - 伸筋丹胶囊营业收入1121.40万元，同比减少10.63%，营业成本687.16万元，同比减少12.48%[43] - 西洋参口服液营业收入1779.16万元，同比减少14.62%，营业成本1110.50万元，同比减少8.43%[43] - 期末货币资金5.46亿元，占总资产比例60.95%，较上年末减少3.02%[50] - 期末应收账款1198.55万元，占总资产比例1.34%，较上年末减少0.22%[50] - 2023年上半年营业总收入1.490385561亿元，2022年上半年为1.7046412483亿元，同比下降约12.57%[133] - 2023年上半年营业总成本1.0724480717亿元，2022年上半年为1.0249250664亿元，同比上升约4.64%[133] - 2023年上半年营业利润4533.446829万元，2022年上半年为7145.089451万元，同比下降约36.55%[134] - 2023年上半年净利润3853.9667万元，2022年上半年为6080.486366万元，同比下降约36.62%[134] - 2023年6月30日负债合计7816.487398万元，2023年1月1日为9886.464043万元，同比下降约20.94%[131] - 2023年6月30日所有者权益合计8.177686585亿元，2023年1月1日为8.5889455123亿元，同比下降约4.79%[131] - 2023年6月30日流动资产合计7.3145691462亿元，2023年1月1日为7.8680994644亿元，同比下降约7.03%[132] - 2023年6月30日非流动资产合计1.6129775923亿元，2023年1月1日为1.6723039334亿元，同比下降约3.54%[132] - 2023年上半年研发费用767.324107万元，2022年上半年为737.257598万元，同比上升约4.08%[134] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额33.444027万元，2022年上半年为 - 3.33572万元[134] - 2023年上半年综合收益总额38335796.60元，2022年同期为60536907.72元[137] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，2022年同期均为0.38元[137] - 2023年上半年营业收入148490166.82元，2022年同期为170464124.83元[136] - 2023年上半年净利润38001356.33元，2022年同期为60540243.44元[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额29193593.04元，2022年同期为69982644.10元[137] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -25151754.28元，2022年同期为8774943.04元[138] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -80000000.00元，2022年同期为 -96000000.00元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -75958161.24元，2022年同期为 -17242412.86元[138] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额546071619.02元，2022年同期为576425383.05元[138] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额334440.27元，2022年同期为 -3335.72元[136] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.00985229亿元，2022年同期为1.8605199059亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3903.541256万元，2022年同期为620.536805万元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计100万元，2022年同期相同；筹资活动现金流出小计8100万元，2022年同期为9700万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8000万元，2022年同期为 - 9600万元[139] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8203.619286万元，2022年同期为 - 1982.514540万元；期末现金及现金等价物余额为5.2290410649亿元，2022年同期为5.6944213935亿元[139] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为334440.27元[140] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为800000元[140] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为 - 3335.72元[142] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为960000元[142] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为4972500.52元[141] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为5881500.43元[141] - 2023年上半年综合收益总额为334440.27元，所有者权益本期期末余额较期初有变动[143] - 2022年上半年综合收益总额为 - 3335.72元，所有者权益有相应变动[145] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配80000000元[144] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配96000000元[145] 非经常性损益 - 非经常性损益合计280.55万元，其中计入当期损益的政府补助143.70万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益175.40万元[13][14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 风险因素 - 公司在生产经营中可能存在行业政策变动、医保政策变动等风险因素[3] - 公司面临行业政策变动风险，如《药品管理法》监管更严，两票制等政策影响销售区域和价格等[77] - 2022年底各省市地方医保目录全部消化退出，执行国家医保目录，公司面临医保政策变动风险[78] - 未来药品销售将面临医保控费、集采降价的共同压力[20] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司股票简称新光药业，代码300519，上市于深圳证券交易所[7] - 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售，可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号[16][17] - 公司所属行业为医药制造业，主要经营中成药研发、生产和销售[147] 产品信息 - 报告期内主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液[17] - 公司在现有黄芪生脉饮基础上二次开发了无糖型剂型和全国独家产品黄芪生脉颗粒[23] - 公司主导产品黄芪生脉饮多次获“浙江省名牌产品”“中国中药名牌产品”称号，“新光”商标多次荣获“浙江省著名商标”称号，黄芪生脉饮入选2019年首批“浙产名药”[22][23] - 公司主导产品黄芪生脉饮退出医保目录，将做好零售终端市场维护和推广[79] 经营模式 - 采购模式为“以产定购”，生产模式为“以销定产”，销售模式主要为经销商经销模式[17][18][19] 核心竞争力 - 公司核心竞争力在报告期内未发生重大改变，在主导产品、产品质量、企业品牌、产品研发、工艺技术等方面有较强竞争优势[21] - 公司拥有核心自主知识产权11项，其中发明专利6项，外观设计专利5项[23] - 公司与浙江中医药大学等多家科研院校、单位开展科研创新，合作开发新产品[23] 行业趋势 - 报告期内，随着居民收入和消费水平提高等因素，医药行业呈持续、稳定增长趋势，为公司业务发展提供机遇[19] 募集资金相关 - 募集资金总额21167万元，报告期投入202.28万元，累计投入13899.02万元，累计变更用途资金3286.48万元，占比15.53%[52] - 累计收到理财产品分红和存款利息收入净额1589.14万元，募集资金专用账户余额8857.12万元[53] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目累计投入11079.26万元，投资进度67.18%，实现效益12125.63万元[54] - 区域营销网络建设项目累计投入51.24万元，投资进度100%，未达预计效益[54] - 研发质检中心建设项目累计投入1326.69万元，投资进度84.33%[54] - 现代中药研发中心建设项目累计投入1441.83万元，投资进度43.87%[54] - 2021年变更区域营销网络建设项目和研发质检中心建设项目部分资金用途，用于建设现代中药研发中心建设项目[54] - 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目和研发质检中心项目因部分设备需更新升级改造，暂未结项，资金闲置[55][56] - 现代中药研发中心建设项目尚在建设中，部分资金暂时闲置[57] - 公司及全资子公司继续使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[64] - 截至2023年6月30日，公司及全资子公司累计投入募集资金投资项目建设金额13899.02万元[64] - 截至2023年6月30日，购买大额定期存款5000万元，募集资金专户余额3857.12万元，含收益1589.14万元[64] - 变更部分募投项目资金用途，3286.48万元用于建设“现代中药研发中心建设项目”[66] - “现代中药研发中心建设项目”截至期末实际累计投入1441.83万元，投资进度43.87%[66] 理财信息 - 报告期内委托理财发生额20500万元，未到期余额19000万元[67] - 建设银行浮动收益型理财产品（募集资金）年化利率2.90%[68] - 工商银行定期存款（募集资金）年化利率2.80%[68] - 交通银行浮动收益型理财产品（自有资金）年化利率3.30% - 3.25%[68] - 公司使用闲置资金进行现金管理，合计金额48000万元，涉及多笔不同银行、不同期限的保本型银行理财产品，收益率在3.1%-3.3%之间[69] - 2022年7月28日起12个月内，公司及子公司可使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[70] - 2023年4月21日授权，至2024年5月26日，公司可使用不超过25000万元闲置自有资金购买银行理财产品[70][71] 子公司信息 - 主要子公司浙江新光医药科技有限公司，注册资本3500万元，总资产38178858.63元，净资产38143468.96元，营业收入6817415.82元，营业利润675021.76元，净利润538310.67元[74] - 公司调整使用部分募集资金在杭州医药港设立全资子公司浙江新光医药科技有限公司，建设现代中药研发中心[76] - 公司将子公司浙江新光医药科技有限公司纳入本期合并财务报表范围[148] 市场区域 - 浙江省区域近三年销售收入占当期营业收入比例均超70%，公司正拓展省外市场[79] 股东大会与活动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为56.49%，于2023年5月19日召开[86] - 2023年2月2日公司与多家医院签订《科研项目合作协议》，对慢支固本颗粒进行前瞻性研究[114] - 2023

资金往来数据 - 2023年期初与子公司往来资金余额1746.00万元[2] - 2023年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）708.40万元[2] - 2023年1 - 6月偿还累计发生金额2454.40万元[2] - 2023年6月末往来资金余额为0万元[2] 往来情况说明 - 往来形成原因是销售货物[2] - 往来性质为经营性往来[2]

浙江新光药业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年上半年存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179 号文核准，本公司由主承销商太平 洋证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.20 元，共计募集资金 24,400.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 1,700.00 万元后的募集资金为 22,700.00 万元，已由主承销商太平洋证券股份 有限公司于 2016 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2023-032 浙江新光药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 23 日在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号公司三楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中宋夏云、王虎根、 祝明等三位董事采用通讯方式参加会议并表决。 4、本次会议由董事长王岳钧先生召集及主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》全文 ...