业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备26346.61万元，占去年净利润83.32%[2] - 计提减值减少本报告期利润总额26346.61万元[20] - 计提减值减少报告期期末资产净值，不影响经营现金流量[20] 减值明细 - 应收账款2024年计提减值250.04万元，占比0.95%[4] - 其他应收款2024年计提减值8860.90万元，占比33.63%[5] - 信用减值损失小计2024年计提9110.94万元，占比34.58%[5] - 存货2024年计提减值0.64万元，占比0.00%[5] - 固定资产2024年计提减值1578.31万元，占比5.99%[5] - 长期股权投资2024年计提减值7691.31万元，占比29.19%[5] - 投资性房地产2024年计提减值7965.42万元，占比30.23%[5] - 资产减值损失小计2024年计提17235.67万元，占比65.42%[5] 政策说明 - 按单个存货项目计提存货跌价准备，特定情况合并或按类别计提[17] - 长期资产有减值迹象时进行减值测试[18] - 可收回金额为资产公允价值减处置费用后净额与预计未来现金流量现值较高者[18] - 资产减值准备按单项资产计算确认，难估计时以资产组确定可收回金额[18] 合规说明 - 本次计提减值准备按规定执行，无需董事会审议[5] - 2024年计提减值准备符合谨慎性原则及相关规定[20] - 本次计提后2024年财务报表能公允反映财务状况及经营成果[20]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 规划自股东大会审议通过起实施，有效期三年[9] - 由公司董事会负责解释[10] 现金分红政策 - 调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出安排，最低达80%[7] - 成熟期有重大支出安排，最低达40%[7] - 成长期有重大支出安排，最低达20%[7]

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额34,456,043.66元，利息376,300.28元，偿还34,832,343.94元[8] - 山东瑞福锂业实控人期初占用34,017,243.66元，利息376,300.28元，偿还34,393,543.94元[8] - 肥城市明瑞工贸期初占用165,400.00元，偿还165,400.00元[8] - 北京智慧鼎盛营销期初占用273,400.00元，偿还273,400.00元[8] 关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额540,162,278.90元，往来100,161,573.00元，偿还43,762,290.28元，期末余额596,561,561.62元[8] - 深圳市利丰创达期初往来449,502,296.83元，往来3,500,000.00元，偿还13,200,000.00元，期末余额439,802,296.83元[8] - 深圳市盛讯网络期初往来4,942,275.77元，往来23,000,000.00元，偿还23,000,000.00元，期末余额4,942,275.77元[8] - 深圳市盛讯云商期初往来522,014.70元，偿还522,014.70元[8] - 盛讯达（香港）期初往来56,636.02元，往来11,573.00元，偿还1,220.00元，期末余额66,989.02元[8] - 卢氏县宇瑞科技期初往来74,500,000.00元，往来73,500,000.00元，期末余额148,000,000.00元[8]

业绩总结 - 2023 - 2024年对上海源沅预付货款3780万元，2024年计提坏账准备3760.73万元[40] - 2024年对山西华宏预付货款800.80万元，计提坏账准备800.80万元[40] - 截至2024年12月31日，盛欣新对中能鑫储投资余额548.74万元，计提减值准备4382.53万元[43] 内部控制 - 报告期内两项财务报告内部控制重大缺陷已完成整改并稳定运行[4] - 内部控制评价报告基准日，非财务报告内部控制存在一项重大缺陷[5] - 2024年公司进一步加强内部审计部门审计职能[9] - 2024年建立投资决策管理委员会，优化基层风控组织[17] - 2024年重点开展合同风险防范等方面宣导培训[17] - 2024年审计部对各职能部门及子公司进行多项专项检查[27] - 2025年将健全内部控制制度，完善内控长效机制[72] 业务管理 - 总经办结合潜在市场机会输出产品规划[10] - 公司停止所有大宗贸易业务，切断业务风险[53] 法律诉讼 - 公司对海南华熙贸易事项提起4起诉讼，均取得一审判决书[53] - 就煤炭买卖合同纠纷起诉上海源沅，案件一审审理中[59] - 对中能鑫储提起知情权诉讼，案件将于2025年6月19日开庭[44] 制度建设 - 制定《薪酬管理办法》等一系列人力资源相关文件[13] - 重新梳理销售收款业务制度，制定“销售及收款管理工作细则”[65] - 重新梳理采购付款业务制度，制定“采购及付款管理工作细则”[66] - 重新梳理对外投资业务制度，制定“对外投资管理工作细则”[68] - 制定“内部审计部工作细则”，加强内部审计部对内部控制监督[69]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及三项准则[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[1] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许提前执行[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日起施行[3] 执行影响 - 三项准则执行未对公司财务产生重大影响[6][11][14] - 变更符合规定，不影响当期财务等，无追溯调整[15] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[15]

关联担保 - 公司拟为盛鑫新能源提供不超6100万元关联担保，占净资产比例5.37%[2][4] - 盛鑫新能源其他关联方将按出资比例同比例提供担保[14] 盛鑫新能源数据 - 最近一期资产负债率0.47%，注册资本40000万元[4][6] - 2024年末总资产6102.15万元、净资产6038.53万元、负债63.62万元[8] - 2025年3月末总资产12768.36万元、净资产12708.55万元、负债59.81万元[8] - 2024年度营收0万元、营业利润 -419.57万元、净利润 -419.57万元[8] - 2025年1 - 3月营收0万元、营业利润 -54.98万元、净利润 -54.98万元[8] 公司其他情况 - 公司为合伙企业有限合伙人，认缴出资5.5亿元，出资份额27.49%[7] - 2024年11月4日与兴业银行抵押已解除，最高主债权额6152.335万元[10][11] - 截至披露日公司及子公司无其他对外担保、逾期担保情况[11] 担保相关措施与评估 - 公司将采取措施提前识别和预防关联担保风险[14] - 本次关联担保风险可控，不影响日常经营，不损害公司和股东利益[14] 决策程序 - 监事会认为关联担保助于新能源业务拓展[14] - 公司履行审议程序，符合规定[14] - 同意将关联担保议案提交2024年年度股东大会审议[14]

人员与业务数据 - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人，签过证券审计报告的137人[3] - 2024年度立信中联审计收入总额31,555.40万元，证券业务收入9,972.20万元[3] 客户数据 - 2024年立信中联上市公司审计客户28家，年报审计收费含税2,438.00万元[3] - 2024年上市公司审计客户主要涉及制造业（18家）等行业[3] 审计相关 - 立信中联对公司2024财报出具保留意见审计报告[4][5] - 公司审计委员会认为立信中联年报审计表现良好[8] 会议决策 - 2024年10月相关会议通过拟聘任立信中联议案[6][7] - 2025年1月审计委员会与立信中联进行业绩预告预沟通[7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年报议案并提交董事会[7]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议[1] 报告相关 - 会议审议通过《2024年年度报告》摘要及全文相关议案[1] - 《2024年年度报告》摘要及全文于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吕国玉、赵恒勤、肖劲独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30，网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00 [3] - 会议股权登记日为2025年5月9日[6] - 现场会议地点为深圳市福田区相关地址[9] 提案相关 - 本次股东大会将审议9项提案，含年度报告等[10][12] - 提案6.00全体董事、提案7.00全体监事回避表决[12] 股东登记 - 股东登记可通过信函或传真，时间为2025年5月13日9:00 - 17:00 [14][16] 投票规则 - 普通股投票代码为“350518”，简称为“新迅投票”[23] - 选举非独立董事和监事时股东选举票数计算方式[24] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及要求[26][27] 其他 - 授权委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[29] - 非累积投票议案投票方式及受托人表决规则[30] - 参会股东登记表送达时间及要求[31]