股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月23日14:00召开[2] - 网络投票时间为7月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月18日[3] 会议审议 - 审议增加经营范围及修订《公司章程》议案，需2/3以上表决权通过[5] 现场会议登记 - 登记时间为2024年7月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记地点为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350513"，投票简称为"恒实投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月23日9:15 - 15:00[15] 联系方式 - 联系电话为010 - 62670506，传真为010 - 62670508，邮箱为zqsw@techstar.com.cn[9] 公告日期 - 公告日期为2024年7月4日[11]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"投资评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入13.47亿元,同比增加6.69%;实现归母净利润0.41亿元,同比增加34.87% [1] - 单Q4实现收入3.97亿元,同比下降11.19%,归母净利润0.07亿元,同比增加124.23% [2] - 24Q1实现收入1.12亿元,同比下降37.53%,实现归母净利润-0.1亿元,同比减少145.73% [2] 分业务情况 - 技术服务营收增长明显,但毛利率有所下滑 - 2023年系统集成/设计/技术服务/软件开发业务分别实现收入5.96/2.94/1.62/1.57亿元,同比-4.25%、-5.5%、+78.99%、+58.18% [3] - 毛利率方面,综合毛利率为21.37%,同比-1.71pct,系统集成/设计/技术服务/软件开发业务毛利率分别为11.07%、34.03%、23.3%、37.05%,同比+0.83%、-0.84%、-19.01%、-9.39% [3] 期间费用及研发情况 - 期间费用率同比提升1pct,在研项目储备充分 [3] - 2023年公司期间费用率为18.99%,同比+1.01pct,销售/管理/研发/财务费用分别为4.75%、6.9%、4.75%、2.58%,同比-0.62pct、+0.97pct、+0.38pct、+0.28pct [3] - 公司当前在研项目储备充分,涵盖虚拟电厂、智慧城市、工业互联网等多个领域 [3] 行业发展及公司机遇 - 电力市场改革加速推进,能源聚合商重要性凸显 [4] - 公司在虚拟电厂领域具备深圳虚拟电厂、冀北虚拟电厂等充足的项目运营经验,并承接了多个相关项目 [4] - 随着新型电力系统建设持续推进,公司有望充分受益 [4] 财务预测及估值 - 预计公司2024-2026年分别实现销售收入15.08/16.59/18.03亿元,增速分别为11.9%/10%/8.7% [5] - 预计归母净利润分别为0.57/0.82/1.08亿元,增速分别为38.3%/43%/31.8% [5] - 对应PE分别为46X/32X/24X [5]

公司股东钱苏晋先生、张小红女士、姜日敏先生、周巍先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-027 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-001），公 司股东钱苏晋先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 7,269,930 股，即不超过公司总股本 2.3175%；股东张小红女士计划以集中竞价、 大宗交易等方式减持本公司股份不超过 2,140,805 股，即不超过公司总股本 0.6825%；股东姜日敏先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不 超过 177,718 股，即不超过公司总股本 0.0567%；股东周巍先生计划以集中竞价、 大宗交易等方式减持本公司股份不超过 90,153 股，即不超过公司总股本 0.0287%。 公司近日收到上述人员 ...

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2023 年度经营管理行为的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为。董事会、股东大会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议情况 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年 3 月 10 日，召 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-022 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 14,438,973.02 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 5,676,556.22 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 7,249,422.92 | | 其他应收款坏账准备 | | -1,657,170.70 | | 预付账款坏账准备 | | 84,304.00 | | ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-024 北京恒泰实达科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十六次会议审议通 过，决定召开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-025 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 其摘要已于 2024 年 4 月 27 日披露，为更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行 2023 年度网上业绩说明会。具体安 排如下： 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行 。 投资者可 登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱苏晋先生、董事 会秘书黄子健先生和公司 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-019 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公 司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综 合授信提供担保，担保总额度不超过 10.5 亿元，期限自股东大会审议通过之日 起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内， 提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及 担保有关的法律文件。 二、担保额度明细 单位：万元 | 担 保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新 | 新增担保额 度占公司最 | 是否 | | ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，本人在 2023 年任职 期间积极履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。本人于 2023 年 11 月 6 日被选举为公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，现将本人在 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、保护投资者权益方面所做的工作 2023 年任职期间，本人忠实有效履行独立董事职责，持续关注公司的信息 披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客 观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 26 日 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告全文于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上披露，请投资者注意查阅。 ...