2023年会议情况 - 召开9次董事会会议、4次股东大会会议，独立董事均亲自出席[2] - 各次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 2023年履职情况 - 关注公司信息披露、内部治理等，维护公司和中小股东合法权益[7] - 全面了解公司多方面情况，关注外部环境及市场变化[10] - 在董事会会议上对公司经营管理提建议[10] 2024年计划 - 未提议召开董事会、聘请外部机构、聘请或解聘会计师事务所[11] - 履行职责维护公司及股东利益，为公司发展提建议[11]

2023年履职情况 - 召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事多次对各类议案发表同意意见[3][5][6] - 独立董事履职跟踪审阅财务报告审计等工作[7] - 参加5次培训并获相关证书[11] - 对辽宁邮电规划设计院有限公司现场调研[11] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责提建议[14]

薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 高级管理人员薪酬=基本薪酬+岗位薪酬+绩效[1] - 绩效按公司绩效考核制度KPI指标百分制考核换算得分比例发放[1] 实施与审议 - 薪酬与考核委员会组织实施年度绩效考核并监督薪酬制度执行[1] - 方案由薪酬与考核委员会拟订，经第三届董事会第五十六次会议审议通过后执行[1] 子公司规定 - 子公司领取薪酬的高级管理人员按子公司制度及考核规定发放[1]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润41,479,002.89元，母公司净利润15,515,492.27元[9] - 2023年度拟计提减值准备14,438,973.02元，减少净利润1,227.31万元[26] - 2023年与关联法人日常关联交易金额560.37万元[28] 利润分配 - 2023年度以总股本313,691,155股为基数，每10股派现0.35元，共派10,979,190.43元[9] 授信与担保 - 公司拟申请不超23亿综合授信，授权期限12个月[15] - 拟为子公司提供不超10.5亿连带责任担保，期限一年[18] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[19] - 发行定价不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超30%[20] - 发行对象不超35名，股份6个月内不得转让[19][20] 其他 - 与会董事拟于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[30]

综合授信 - 公司拟申请不超23亿综合授信，以实际审批为准[2] - 授信额度可循环使用，期限12个月[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议批准[2]

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的 要求进行变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会 计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-026 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为112,088,457.36元，同比上年同期下降37.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,547,324.51元，同比上年同期下降145.73%[5] - 公司2024年第一季度总资产为4,392,156,639.55元，较上年度末下降4.67%[5] - 公司在2024年第一季度的营业总收入为112,088,457.36元，较上期有所减少[15] 股东持股情况 - 前10名股东中，钱苏晋持有公司股份6.95%，张小红持有公司股份3.57%，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司股份3.09%[8] - 前10名股东中，邱为碧持有公司股份2.52%，景治军持有公司股份1.41%，钱军持有公司股份1.04%，刘洲持有公司股份0.85%[8] - 前10名股东中，邓丽娟和陈秀华各持有公司股份0.80%[8] - 股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人[9] - 股东邱为碧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,919,174股[10] 财务状况 - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,637,916,201.43元，较上期略有下降[13] - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为139,076,258.11元，较上期有所增加[14] - 北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度净利润为亏损1038.41万人民币，较上年同期净利润下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为亏损25.78亿人民币，较上年同期净流入下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为亏损43.28万人民币，较上年同期净流入下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为51.59亿人民币，较上年同期净流入下降[19]

业绩总结 - 2022年公司营业收入13.47亿元，同比增长6.73%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4147.90万元，同比增长34.87%[3] 技术研发 - 截至报告期末，公司有发明专利60项、实用新型专利121项、软件著作权495项[10] - 子公司辽宁邮电围绕智慧城市IOC、数字农业园区进行研发[10] 未来展望 - 未来以助力企业数字化转型和新型能源利用为核心业务目标[16] - 在虚拟电厂领域规划为能源聚合商、平台与技术提供商和运营商[16] 市场扩张 - 承接国网湖南电力等多个项目，涉及数字能源等业务[4][6] - 加大电力市场、政企业务市场开发力度[17] 新策略 - 执行1+N＋M发展战略，在物联网大数据技术上创新积累[19] - 辽宁邮电巩固民营设计院龙头地位，增强规划设计能力[16] - 辽宁邮电在5G等细分领域打造领先研发单位和服务商[18]

关联交易 - 2023年向深智城及其下属公司销售实际发生560.37万元，预计3000万元[2] - 2024年4月26日审议通过确认2023年度日常关联交易议案[1] - 与深智城及其子公司交易含软件开发等，按市场化定价[6] 股份发行 - 拟向深智城发行7600万股A股，价格8.83元/股，认购67108万元[3] - 发行完成后控股股东将变为深智城[3] 深智城情况 - 截至公告披露日，深智城持股3.09%[3] - 2023年底总资产176.1亿，净资产76.6亿，营收23亿，净利润1.7亿[3] - 深智城注册资本424000万元[3]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月26日[2]