法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1872 号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司（以 下简称"中亚股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-126 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正 常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进 行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使 用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投 资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过投资额度。 2023 年 12 月 12 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）通过国泰君安股份有限公司网上交易系统申购国泰君安 30 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-125 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 股东金卫东、王影保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份 的预披露公告》。公司董事、高级管理人员金卫东计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 75,000 股（占剔 除回购股份后本公司总股本比例 0.0184%）。公司高级管理人员王影计划在自上 述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超 过 18,750 股（占剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0046%）。 1 | | | 注：减持比例为占当前剔除回购股份后公司总股本比例。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-124 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 12 月 11 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）通过中信证券股份有限公司网上交易系统申购"中信期货-粤湾 4 号 集 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-123 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》，公司将于 2023 年 12 月 18 日（周一）14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权， 完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议， 同意召开公司2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 12 月 7 日，公司通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。 具体情况如下： | 受托人 | 产品 | | | 金额 | 产品 | | 起始日 | | 到期日 | | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | | | （万 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-114 杭州中亚机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规 定，公司对《独立董事工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》 （2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 关于修订独立董事工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订独立董事工作细则的议 案》。现 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（2023 年修订）等有关规定，结合杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由从事会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作； ...

杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-107 第四届监事会第二十七次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。 同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行 表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人 ...