关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议 通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-085 杭州中亚机械股份有限公司 8、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事 会第九次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意对王辉、李平生、高建华 3 名 离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 65,000 股进行回购注销，回购价 格调整为 5.74 元/股。同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理首 次授予部分第一个解除 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 通讯方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-078 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席 了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 公司监事会发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-083 杭州中亚机械股份有限公司 关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于全 资子公司终止对其境外全资子公司增资的议案》。现将具体事项公告如下： 公司终止本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康 发展，提升公司竞争力。 五、独立董事意见 经审查，公司独立董事认为： 一、本次交易事项概述 公司于 2021 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》，同意公 司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称"中亚科创"）以自有资金向 其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元，全部计入 Magex SRL 公司 ...

相关事项的独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现 对公司第四次董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表独立意见 如下： 杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 3、关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的独立意见 1、关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的独 立意见 经审查，独立董事认为： （1）本次放弃权利暨与关联方共同投资事项经公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审议表决程序符合有 关法律、法规和 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负 责的态度，经过认真审阅相关材料，现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关 联方资金占用情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见： （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事有关控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见签字页） 独立董事： 刘玉生 靳 明 陆幼江 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明及独立意见 经审核，我们认 ...

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》、《杭州 中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司的实际情 况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《信息披露 暂缓与豁免事务管理制度》（2023 年 8 月）。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-084 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定信息披露暂 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-076 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告 股东贾文新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司高级管理人员贾文新 计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公 司股份不超过 183,740股（占当时剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0452%）。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到贾文新出具的《关于股份减持计划实施进展 的告知函》。截至本公告披露日，贾文新通过集中竞价交易方式累计减持公司 3,740 股股份，占当前剔除回购股份后公司总股本比例 0.0009%。贾文新本次减 持计划尚未实施完毕。 公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司高级管理人 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月17日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于 回购注销2021年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》，同意 对1名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股进行回 购注销。公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票计划首次 授予部分部分限制性股票的议案》，同意对1名退休离职人员已获授但尚未解 除限售的限制性股票5,625股进行回购注销。公司于2023年5月18日召开2022 年度股东大会，审议通过上述事项。截至本公告披露日，上述限制性股票回 购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-075 杭州中亚机械股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-074 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情 况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理 及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金 管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内， 且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 8 月 14 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简 称"中水机器人"）通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。具体情况如 下： ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-071 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 受托人名称 | 产品名称 | | | | 金额（万元） | 产品类型 | 起始日 | | 到期日 | | 投资收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信证券 | 中水机器人 | | | 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023年 | 6月 | 2023 | 年 7 | 18,410.96 | | | 月 8 | 日 | 28 | 天 | | 价回购 | 8 日 | | 月 6 | 日 | | （二） 本次购买产品的主要情况 | | | 1 | 中信 | 中水机器人 | | | 7 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023 | 年 7月 | 2023 | 年 | 8 | 2.30% | 自有 | | --- | --- ...