证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-094 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 受托人名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 起始日 到期日 投资收益（元） 中信证券 中亚股份 9 月 13 日 26 天 4,000.00 质押式报 价回购 2023 年 9 月 13 日 2023 年 10 月 9 日 71,232.88 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 | 中信证券 | 中水机器人12月12 | | | | 1,000.00 | 质押式报 | 2022/12/12 | 2023/01/09 | 2.80% | 已赎回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 28 | 天 | | | | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水机器人 | 1 | 月 | 10 | 1,000.00 | 质押式报 | 202 ...

1、关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的审核意见 经审查，独立董事认为： 公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有偿的市 场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和 全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 （2023 年 10 月 9 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，杭州中亚 机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2023 年第一次独立董事 专门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的 原则，基于独立判断的立场，对公司第四次董事会第二十七次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 靳 明 陆幼江 经审查，独立董事认为： 公司拟增加向银行申请授信额度， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-090 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以 通讯方式发出。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》。 同意根据公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，追加 预计公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司与关联方杭州新鲜部落科 技有限公司 2023 年度发生日常关联交易的金额合计不超过 50 万元（不含税）。 | 关联人 | 关联交易内容 | 合同签订金额或预计金额（万元，不含税） | | --- | --- | --- | | 杭州新鲜部落科 技有限公司 | 向关联人采购酸奶 | 50.00 | | 小计 | | 50.00 | 具体内容详见 202 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-091 杭州中亚机械股份有限公司 关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、追加预计部分日常关联交易的情况 （一）年初预计的日常关联交易情况 根据公司2022年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计2023年公司与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司、杭州新鲜部落科技有 限公司（以下简称"杭州新鲜部落"）、杭州麦杰思物联网科技有限公司及上海哟 嗖噗餐饮管理有限公司发生日常关联交易合计不超过2,750.00万元（不含税）。 公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第 二十二次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事 史中伟、徐满花、史正、徐 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-092 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次增加向银行综合授信额度情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》，同意 公司 2023 年度向 9 家银行申请总额为 101,000 万元的授信额度。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度向银行申请授信额 度的公告》。 本次增加向申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终 审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交 易等具体情况 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 （2023 年 10 月 9 日） 经审查，独立董事认为： 公司拟增加向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保 函、信用证等。公司增加向银行申请授信额度是为了满足公司日常运营的需 要，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于 2023 年度增加向银行申请授 信额度的议案》的审议结果。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细 则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 （2023 年 10 月 9 日） 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七会议。在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有 关的相关文件。根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实 信用的原则，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下： 关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的事前认可意见 我们对公司提交的追加预计 2023 年度部分日常关联交易进行了事前审核。 我们认为：公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有 偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害 公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 综上所述，我们一致同意将《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的 议案》提交至公司第四届董事会第二十七次会议审议。 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司独立 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-089 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 9 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》。 2、审议通过《关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的议案》。 同意公司 2023 年度向宁波银行杭州分行申请的授信额度由 1 亿元增加至 2 亿元，新增向招商银行杭州分行及光大银行杭州分行分别申请 1 亿元及 5,000 万 元的授信额度。除上述调整外，向 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-088 杭州中亚机械股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方 共同投资的进展公告 公司名称：杭州中麦智能装备有限公司 统一社会信用代码：91330105MA7HJ2FW1T 类型：其他有限责任公司 法定代表人：史正 注册资本：壹仟万元整 注册地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 2 幢 206 室 成立日期：2022 年 02 月 09 日 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备 制造：智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广：通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设 备制造：机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制 造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发，智能机器人销售（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、备查文件 中麦智能《营业执照》（副本）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

市场空间 - 国内乳品市场未饱和，公司研发的无菌瓶装和无菌杯装灌装设备有较大市场空间 [2] - 国内 1700 多家规模以上饮料企业，仅少数头部企业使用无菌灌装设备，大部分企业未来将逐步替换为无菌灌装 [2] 无菌设备规划 - 已投入市场的无菌灌装设备有直线式无菌瓶装灌装设备等五大类，正在研发适用于其他包装形态的无菌灌装设备，目标是覆盖全系列无菌灌装设备 [3] 在手订单情况 - 订单充足，包括各类无菌、超洁净、洁净型灌装设备及后道包装设备，高端产品占比不断提高，产品结构不断优化 [3] 研发方向 - 坚持自主创新与引进吸收结合，重点开发无菌、节能、高效、集成化的高端产品，实现进口替代，提高国内市场占有率，开拓国际市场 [3] - 巩固国内乳品包装机械行业优势，向食用油脂、饮料、日化、医疗健康和其他固态食品等行业拓展，成为国内领先、世界知名的智能化包装设备制造商 [3]