证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-111 一、变更情况 | 魏永明 | 360.00 | 36.00% | 360.00 | 36.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 1,000.00 | 100.00% | 1,000.00 | 100.00% | 二、备查文件 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。深圳麦格米特电气股份有限 公司将其持有的杭州中麦智能装备有限公司（以下简称"中麦智能"）100 万元股 权转让给本公司，股权转让价格为人民币 75 万元。本公司同意在满足《股权转 让协议》约定的情况下受让该等全部股权。具体内容详见 2024 年 9 月 20 日于巨 潮资讯网（http://www ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用， 但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金 额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 2024 年 9 月 18 日，公司及全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购买的"中 信证券保本增益系列 4351 期收益凭证"各 20,00 ...

交易审议 - 关联交易暨与关联方共同投资事项获董事会和监事会审议通过[2] - 会议召集、召开及表决程序合规[2] 交易影响 - 受让股权不导致合并报表范围变化[2] - 资金用自有资金，不产生重大不利影响[2] - 监事会同意受让参股公司股权及共同投资事项[3]

股权交易 - 公司受让麦格米特持有的中麦智能100万元股权，转让价75万元[1][10] - 转让股权占中麦智能注册资本10.00%，交易后公司认缴340.00万元，占比34.00%[5][8] - 受让方应在工商登记变更完毕后10日内支付75万元股权转让款[11] 财务数据 - 中麦智能2023年末资产271.87万元，负债102.80万元，净资产169.07万元[7] - 中麦智能2024年6月末资产61.74万元，负债176.68万元，净资产 -114.94万元[7] - 2024年初至公告披露日，公司与史正累计关联交易280.75万元[14] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，经董事会及监事会审议通过，关联董事回避表决[2][18] - 交易资金为自有资金，不影响合并报表范围，符合业务发展需要[13][17] - 《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》将提交董事会审议[17] 备查文件 - 第五届董事会第四次会议决议[20] - 第五届监事会第四次会议决议[20] - 全体独立董事过半数同意的证明文件[20] - 中麦智能2023年度及2024年1 - 6月财务报表[21]

董事会会议 - 董事会会议通知于2024年9月14日发出，9月19日召开[1] - 董事会应出席董事9人，实际出席9人[1] 股权受让 - 公司受让中麦智能100万元股权，转让价格75万元[2] - 受让股权交易资金来源为自有资金[3] 议案表决 - 《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决[3]

公司决策 - 监事会会议于2024年9月19日召开，3位监事全出席[1] - 公司75万元受让中麦智能100万元股权[2] - 受让股权事项经审议通过，不影响合并报表，用自有资金[2][3] - 表决结果为3票同意，议案通过[4]

投资授权 - 公司获股东大会批准使用不超4亿元自有资金进行现金管理及投资，有效期12个月[1] 近期投资 - 2024年9月10日，公司及瑞东机械各申购2000万元“中信证券保本增益系列4351期收益凭证”[2] - 产品期限7天，预计年化收益率2.20%，起始日2024年9月11日，到期日2024年9月18日[3][4] - 产品为本金保障型固定收益凭证，风险等级R1[3][4] 过往投资 - 公告日前十二个月内，公司曾进行多笔质押式报价回购等投资并已赎回，金额及收益情况各异[8][9][10] 风险及措施 - 产品存在流动性风险、发行人信用及流动性风险[5] - 公司采取筛选投资对象、关注投资情况等风险控制措施[6]

股东减持 - 吉永林等5位股东拟减持股份，原因均为个人资金需求[2][7] - 减持方式为集中竞价，价格依市场确定[9][10] - 减持时间为公告披露15个交易日后三个月内[9] 股东承诺 - 吉永林等承诺若信披有问题返还激励利益[23][29] - 金卫东等自上市36个月内不转让间接持股[26] 减持影响 - 减持计划有时间、价格和完成的不确定性[31] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[31]

股本与注册资本 - 公司总股本由410,956,625股变更为407,640,875股[1] - 公司注册资本由410,956,625元变更为407,640,875元[1] 会议信息 - 2024年6月7日召开第五届董事会第二次会议[1] - 2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会[1] 工商登记 - 变更注册资本及修改章程事项完成工商登记备案[2] - 公司取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 公司法定代表人为史中伟[2] - 公司成立日期为1999年02月08日[2] - 公司住所为杭州市拱墅区方家埭路189号[2] 公告日期 - 公告日期为2024年9月7日[6]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元自有资金进行现金管理及投资，有效期12个月[1] 产品赎回 - 2024年9月2日，公司赎回“中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划”共4674472.61份，成交金额4742719.91元[1][2] 质押式报价回购 - 2023 - 2024年公司及中水机器人多次进行质押式报价回购，金额从1000万到8000万不等，年化收益率1.80% - 3.80%[4][5] 理财产品购买 - 2023年11月28日，公司购买3000万元浦银理财天添鑫中短债理财产品，预计年化收益率2.91%[4]