江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留 限制性股票的公告 苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日， 召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于作 废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，根据公司《2022年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 等相关规定，同意对2022年限制性股票激励计划剩余部分预留限制性股票共计 125.00万股进行作废处理。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年10月20日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会 ...

苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-053 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日， 召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调 整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，同意确定2022年12月9日为首次授予日，向符合条件的48名激励对象授 予1,285.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见，认为授予条件已经达成，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合 相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。 5、2023年11月08日，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于调 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 秦效军 | | 2 | 赵研 | | 3 | 王国祥 | | 二、预留授予的限制性股票激励对象名单 | | --- | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 09 日 姓名 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 （%） 占公司股本 总额的比例 （%） 部门中高层管理人员和核心管理人员以及 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未 来发展有直接影响的其他员工（3 人） 75.00 5.51 0.095 合计 75.00 5.51 0.095 一、预留授予的限制性股票情况如下表所示： ...

上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 授予部分预留暨作废部分预留限制性股票的 法律意见书 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | | 一、本次调整、授予及作废事项的批准和授权 4 | | | 二、本次调整授予价格的具体内容 6 | | | 三、本次预留限制性股票的授予 6 | | | 四、本次作废部分预留限制性股票的具体情况 8 | | 第三节 | 本次调整、授予及作废事项的结论性意见 9 | | 第四节 | 结尾 10 | 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、 授予部分预留暨作废部分预留限制性股票的 法律意见书 （2022）仁盈律非诉字第 017-3 号 致：江苏奥力威传感高科股份有限公司 ...

财务表现 - 2023年第三季度，江苏奥力威传感高科股份有限公司营业收入为297,860,122.20元，同比增长8.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,738,368.58元，同比增长28.83%[5] - 江苏奥力威传感高科股份有限公司2023年第三季度净利润为113.63亿元，同比增长18.1%[15] - 综合收益总额为114.94亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为92.02亿元[15] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，李宏庆持股比例最高，达到36.78%[8] - 公司前十名股东中，滕飞持股比例为3.50%，持有有限售条件股份数量为27,735,045股[8] - 公司前十名股东中，汪文巧持股比例为1.94%，持有有限售条件股份数量为15,346,706股[8] - 公司前十名股东中，张旻持股比例为1.90%，持有有限售条件股份数量为15,001,352股[8] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为0.82%，持有有限售条件股份数量为6,479,338股[8] - 公司前十名股东中，孔有田持股比例为0.51%，持有有限售条件股份数量为4,012,450股[8] - 公司前十名股东中，张晓华持股比例为0.43%，持有有限售条件股份数量为3,404,700股[8] - 公司持有900,000股，实际合计持股2,126,000股[10] - 本期解除限售股数为220,147股，已解除限售[11] 资产负债情况 - 流动资产合计为2,064,622,402.48元，较年初增加[12] - 非流动资产合计为671,302,161.10元，较年初增加[13] - 资产总计为2,735,924,563.58元，较年初增加[13] - 流动负债合计为597,900,270.75元，较年初增加[13] - 非流动负债合计为115,981,040.58元，较年初增加[13] - 所有者权益合计为2,022,043,252.25元，较年初增加[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,324,769.10元，较去年同期下降106.13%[5] - 经营活动现金流出小计为703.30亿元，经营活动现金流入小计为697.98亿元，经营活动产生的现金流量净额为-5.32亿元[17] - 投资活动现金流出小计为1046.93亿元，投资活动现金流入小计为935.25亿元，投资活动产生的现金流量净额为-111.68亿元[17] - 筹资活动现金流出小计为354.30亿元，筹资活动现金流入小计为455亿元，筹资活动产生的现金流量净额为100.70亿元[18]

苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-047 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于2023年10月13日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年10月23日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 2﹑审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 苏奥传感 2023 年公告 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据 2023 年第三季度整体经营情况，编制了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

苏奥传感 2023 公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-048 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会于 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会 第六次会议决议召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15- 15:00 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 27 | | 第九章 | ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 对外投资管理制度 - 1 - 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《江苏奥力威传感高科股 份有限公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产、流动资产 等可供支配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投 资、投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资。短期投资一般指购 买能随时变现的债券、股票、信托、基金、衍生品等金融类投资产品以及委托 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时他人 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-047 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 苏奥传感 2023 年公告 苏奥传感 2023 年公告 | | （二）监督及评估内部审计工 | | --- | --- | | | 作，负责内部审计与外部审计的 | | | 协调； | | | （三）审核公司的财务信息及其 | | | 披露； | | | （四）监督及评估公司的内部控 | | | 制； | | | （五）负责法律法规、公司章程 | | | 和董事会授权的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一 | | | 次会议，两名及以上成员提议，或者 | | | 召集人认为有必要时，可以召开临时 | | | 会议。审计委员会会议须有三分之二 | | | 以上成员出席方可举行。 | | | 下列事项应当经审 第一百一十条 | | 新增 | 计委员会全体成员过半数同意后，提 | | | 交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期 | | | 报告中的财务信息、内部控制评 | | | 价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办上市公 | | | 司审计业务 ...