证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-065 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召 开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于终止重大资产重组事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 公司拟以发行股份及支付现金方式购买张家港悦金产业投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"悦金产投"）所持爱特微（张家港）半导体技术有限 公司（以下简称"爱特微""标的公司"）57.4941%股权，同时，公司拟向不超 过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重大资产 重组""本次重组""本次交易"），具体内容详见公司于2021年10月27日在巨 潮资讯网披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案（修订稿）》。 二、公司筹划重组期间的相关工作 经公司申请，公司股票自2020年12月 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第四届董事会第三十五次会议审议事项的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开独立董事专门会议， 与会独立董事共同推举周到先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董 事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会 第三十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表意见如下： 关于终止重大资产重组事项的意见 公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的 决定，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。该议案的审 议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意本次终止事项并提交公司第四届董事会第三十五次会议 审议。 （以下无正文） 独立董事：周到、蒋岩波、张博 2024 年 6 月 14 日 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-066 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号 2024-065）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》第四十三条规定，公司决定于 2024 年 6 月 20 日召 开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关 情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，届时公司将就本次终止重大资 产重组事项的 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 063 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议通知于 2024 年 6 月 13 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、范智泉、李海荣及独立董事周到、 蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事李太权投弃权票的理由为：原因过程掌握不全，不好判断。 ...

关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年度年报问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 传真: (010) 51423816 电话:(010) 51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）： 北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel) : 010-51423818 根据贵部于 2024 年 5 月 17 日出具的《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 123 号 ）（以下简称"问询函"） 的有关要求,中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师 ...

业绩情况 - 2023年名家汇营业收入8112.64万元，净利润 -37646.53万元，扣非净利润 -40002.58万元[13] - 2023年较2022年营业收入合计下降34.02%，工程施工下降48.79%，产品销售增长46.92%[15] - 2023年豪尔赛、时空科技、罗曼股份、名家汇毛利率分别为36.37%、10.19%、29.82%、24.76%[16] 财务状况 - 2023年末公司货币资金1743.53万元，一年内需偿付有息负债2.44亿元，部分债务逾期[1] - 2024年8月公司欠高新投1.6亿元定向融资贷款，正协商解决方案[17] - 2022 - 2023年公司分别实现工程款回收2.99亿元、2.73亿元[17] - 公司预计从南山总部大楼项目退回约4000万元资金[18] 业务结构 - 照明工程施工收入约占公司总收入的68%，照明产品销售占26%，照明设计占1.44%，合同能源管理等占4.56%[3] 项目进展 - 智慧新城夜景照明二期工程一标段2023年确认收入3189.20万元，期末完工比100.00%[6] - 酒泉市夜间照明提升（EPC）工程2023年确认收入1493.93万元，期末完工比85.03%[6] - 前海交易广场南区泛光照明工程2023年确认收入653.55万元，期末完工比84.82%[6] 客户与市场 - 2021 - 2023年公司前五大客户销售收入分别为3.35亿元、1.21亿元、0.65亿元，占比分别为60.49%、98.53%、80.64%[54] - 2023年公司在华东地区实现营业收入0.58亿元，占比71.21%[54] - 报告期前五大客户应收账款余额为3848.65万元，已计提坏账1096.80万元，预计信用损失率28.50%[61] 研发与专利 - 截止报告期末，公司累计取得各类专利293项，软件著作权19项，2023年新增41项，另有3项新增发明专利正在申请受理中[5] 人员构成 - 总、分公司研究生以上学历人数6人，占比4.11%；本科61人，占比41.78%；大专51人，占比34.93%[5] - 总、分、子公司管理人员47人，占比18.01%；工程人员28人，占比10.73%；研发设计人员33人，占比12.64%[5] 市场环境 - 自2018年起，景观照明工程回款周期拉长，保证金比例提高，行业产值和毛利下滑[9] - 2023年全球经济滞胀衰退，景观照明热度低迷，公司应收款项回款慢，营运资金压力大[10][11] - 照明工程行业集中度低，竞争激烈，市场需求大幅下降，公司经营业绩降幅较大[11] 资产盘活 - 公司成立“盘活资产领导小组”筹划房产变现，但受房地产市场低迷影响成效不明显[11] 重组情况 - 公司拟购买爱特微52%股权，后调整为57.4941%股权，最终终止重组[25][30][33] 诉讼仲裁 - 2023年2月公司就新乡南太行郭亮项目起诉，请求支付工程款及利息2,025.96万元[53] - 2023年4月南太行旅游公司反诉，要求继续履行合同并支付违约金479万余元[53] - 2024年5月经二审裁判，驳回双方全部上诉请求，维持一审原判[53] 股份冻结 - 控股股东程宗玉累计被司法冻结股份占所持公司股份比例为100%[78] - 程宗玉、新兴集团持有公司股份比例分别为20.67%、10.72%[79]

深圳市名家汇科技股份有限公司终止发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"名家汇"或"公司"） 重大资产重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规及规 范性文件的规定，对上市公司终止本次重大资产重组事项进行审慎核查，并出具 独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重大资产重组基本情况 名家汇拟以发行股份及支付现金方式购买张家港悦金产业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"悦金产投"）所持爱特微（张家港）半导体技术有 限公司（以下简称"爱特微"、"标的公司"）57.4941%股权，同时，公司拟向 不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重 大资产重组"、"本次重组"或"本次交易"），具体内容详见上市公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预 ...

问询函相关 - 公司于2024年5月17日收到深交所年报问询函，原要求5月31日前回复[1] - 问询函延期至2024年6月14日前回复[1] - 问询函再次延期至2024年6月21日之前回复[2]

重整进程 - 2024年5月17日公司收到债权人重整及预重整申请告知函[4] - 2024年5月24日深圳中院就公司相关事项设立案号[4] - 2024年5月27日公司收到深圳中院下发的相关通知书[4] - 2024年6月4日公司收到深圳中院下发的《听证通知书》[5] - 6月12日法院将就重整案件进行听证调查[5] 风险提示 - 重整及预重整未被法院受理，进入程序存在不确定性[3][7] - 公司被受理重整后股票存在被叠加实施退市风险警示的风险[3][7] - 公司股票可能存在被终止上市的风险[3][7] 其他事项 - 公司指定信息披露报刊和网站为《中国证券报》等[8] - 报备文件有《通知书（2024）粤03破申481号》和《听证通知书》[9]

审计报告 - 中兴华对名家汇2023年财报出具带强调事项与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 审核报告日期为2024年05月29日[10] 财务数据（2021年） - 2021年12月31日资产总计2,154,393,252.94元[19] - 2021年12月31日负债合计10.3624338366亿元[21] - 2021年12月31日股东权益合计11.1814986928亿元[21] - 2021年度公司营业收入更正后为4.1431484278亿元，较更正前减少810.03万元[23] - 2021年度公司净利润为 - 4410.0647558万元[23] - 2021年度合并报表合同资产账面余额更正后减少8,100,300元[32] - 2021年度合并报表存货账面余额更正后增加8,100,300元[32] 财务数据（2022年） - 2022年12月31日公司资产总计15.1169633505亿元[24] - 2022年末负债合计857,010,270.92元[26] - 2022年末股东权益合计654,686,064.13元[26] - 2022年度营业总收入更正后为122,960,330.59元，较更正前减少67,800元[18] - 2022年度净利润（净亏损）为 - 474,913,425.10元[18] - 2022年度基本每股收益为 - 0.68元/股[18] - 2022年度稀释每股收益更正后为 - 0.62元/股[18] - 2022年度合同资产账面余额更正后减少8,168,100元[34] - 2022年度存货账面余额更正后增加8,168,100元[34] 差错调整 - 公司于2024年发现2021 - 2022年度财务报表部分会计处理及披露存在差错并追溯调整[30]