保荐代表人变更 - 原保荐代表人刘建宏因个人工作变动不再负责持续督导[1] - 世纪证券委派王观勤接替刘建宏[1] - 变更后持续督导保荐代表人为高俊琴和王观勤[1] 其他信息 - 公告发布于2024年4月1日[2] - 王观勤曾参与公司多个项目[4]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-010 昆明川金诺化工股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份 数76,684,768股，占公司股份总数的27.8988％；公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小投 资者"）共3名，代表有表决权的股份数9,700股，占公司股份总数的0.0035％。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份 数76,675,068股，占公司股份总数的27.8953％； 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：昆明川金诺化工股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受昆明川金诺化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 按照律师行业公 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-009 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的提示性公告 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-005 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮 件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘 甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，董事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称 "广西川金诺化工"）向银行申请不超过人民币110,000万元综合授信额度（最 终以银行实际审批的授信额度为准 ...

独立董事：田俊、和国忠、刘海兰 昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 1 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 昆明川金诺化工股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会独立董 事第一次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表审核意 见如下： 一、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日 常资金需求，有助于公司业务发展。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公 司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，我们同 意该议案。 ...

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申请不超11亿元综合授信额度，7亿需担保，4亿为信用授信[1] - 申请授信有效期1年，额度可循环使用[2] 股权及财务数据 - 公司对广西川金诺化工持股93.64%[4] - 广西川金诺化工2023年9月30日资产负债率66.10%[4] - 广西川金诺化工2023年9月30日总资产20.1844220961亿元等[12] 担保情况 - 截至2024年2月29日实际担保余额54052.22万元，2024年预计70000万元[4] - 截至公告日审批对外担保总额29亿元，6亿额度一年内到期[15] - 对外担保实际发生总额约54052.22万元，占2022年净资产29.73%[15] - 公司无逾期担保，无关联方担保[15]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年3月21日14:00[2] - 网络投票时间为2024年3月21日[2] - 股权登记日为2024年3月18日[3] - 现场会议登记时间为2024年3月20日8:30－11:30，14:30－17:00[5] 投票信息 - 投票代码为"350505"，投票简称为"金诺投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月21日9:15至15:00[10] 提案情况 - 提案包括总议案及授信额度担保议案[5][15] - 提案须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[5] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[15] 其他 - 单独或合计持股3%以上股东可提前十天提临时提案[7] - 授权委托书有效期至股东大会结束[15] - 公告发布时间为2024年3月4日[9]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-006 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议之公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮 件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，监事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简 称"广西川金诺化工"）向银行申请不超过人民币 110,000 万元综合授信额度 （最终以银行实际审 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-002 昆明川金诺化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"川金诺"或"公司"）本次 解除限售的股份为公司向特定对象发行股票的限售流通股，数量为 50,176,424 股，占公司目前总股本的 18.25%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 2023年5月11日，中国证监会印发《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股50,176,424 股，并于2023年7月28日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股 份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由224,691,099股变更 274,867,523股。 （二）本 ...