四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （唐芸茜） 一、基本情况 本人唐芸茜，女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。2022 年 1 月至今，任西南财经大学讲师。2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职概况 1、本年度应出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人应出席有关会议情况如下： | 会议类型 | 应出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 股东大会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 公司在 2024 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人没有 对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。 2、本年度专门委员会履职情况： 各位股东及股 ...

对于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 经核查独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

业绩总结 - 2024年营业收入17.67亿元，同比下降30.81%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润 -2642.54万元，同比下降126.24%[5] - 2024年扣除非经常性损益的净利润 -2784.92万元，同比下降129.60%[5] - 2024年电信业务收入1.74万亿元，同比增长3.2%[3] - 2024年固定宽带业务收入2763亿元，增长5.5%[3] - 2024年新兴业务收入4348亿元，增长10.6%[3] - 2024年云计算、大数据、移动物联网业务收入分别增长13.2%、69.2%和13.3%[3] 用户数据 - 2024年固定宽带接入用户数净增3352万户，总数达6.7亿户[4] - 2024年100Mbps及以上接入速率用户达6.36亿户，净增3433万户，占比94.9%，较上年末提升0.3个百分点[4] - 2024年1000Mbps及以上接入速率用户达2.07亿户，净增4355万户，占比超30.9%，较上年末提高5.2个百分点[4] - 2024年物联网终端用户26.56亿户，净增3.24亿户[4] - 2024年IPTV用户总数达4.08亿户，净增654.3万户[4] 新产品和新技术研发 - 2024年成功推出FTTR微分布产品等组网设备及云计算设备[6] - 2025年研发聚焦AI及融合、50G PON与6G预研、网络安全升级、卫星终端等领域[17] 市场扩张和并购 - 2024年国内中标中国电信、中国移动多个重要集采项目[6] - 2024年国际在非洲及拉美新兴市场取得重要进展，对中东等市场开发有一定成效[7] - 2025年国内紧跟运营商需求提供定制化方案，国际制定拓展战略开发新兴市场[17] - 2025年充实投并购团队，推动投资项目落地开拓新业务增长点[20] 其他新策略 - 2024年优化内部流程制度，提高运营效率，加强成本控制[8] - 2025年推进智能制造，引入先进设备与系统，实现降本增效[20] 未来展望 - 2025年是公司发展关键一年，面临通信行业竞争、技术更新、国际化经营、供应链管理等挑战[16][17] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，董事会严格执行股东大会决议，落实股权激励限制性股票回购注销等事宜[12] - 2023年年度股东大会投资者参与比例57.20%，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例56.96%[13][14] - 2024年董事会召开6次会议[10] - 2024年董事会下设专门委员会多次召开会议，涉及薪酬、提名、审计、战略等多方面议案[15] - 2025年董事会提升管理水平，完善内控与风控机制[18] - 2025年董事会按规则要求履行信息披露义务，提升透明度与及时性[18] - 2025年董事会加强与投资者互动，维护投资者权益，保护中小投资者合法权益[19] - 2025年董事会加强战略引领，指导加大研发投入，提升创新水平[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行 6685.20 万股，募集资金 873087120 元，净额 795530000 元[2] - 截至 2025 年 4 月 7 日，募集资金存储余额 50692249.95 元[8] 项目投入与结余 - 截至 2025 年 4 月 7 日，宽带项目累计投入 34762.04 万元，研发项目累计投入 6843.31 万元[4] - 宽带项目投资总额 35679.52 万元，预计结余 3015.38 万元；研发项目投资总额 7253.00 万元，预计结余 956.68 万元[10] 资金使用决策 - 公司拟将 5069.22 万元节余资金永久补充流动资金[1][14] - 董事会同意募投项目结项及资金使用，同步注销专用账户[15] 过往项目调整 - 2022 年营销项目结余资金变更至宽带项目[5] - 2022 年、2024 年分别终止两项目，结余资金补流[5] - 2024 年两项目建设期限延至 2025 年 3 月 31 日[9] 审议与意见 - 事项尚须提交股东大会审议[16] - 监事会、保荐机构同意该事项，保荐机构强调需股东大会审议[17][18]

报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年4月29日15：00 - 17：00举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事等，以当天实际参会人员为准[1]

综合授信 - 公司拟申请不超120,000万元或等值外币综合授信额度[2] - 额度用于融资业务，有效期至2025年年度股东大会召开日[2][3] 担保与审议 - 用自有资产抵押或质押担保，事项需2024年股东大会审议[3][4] - 董事会、监事会同意申请及担保[5][6]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易实际发生额与预计金额差异为 -24.77%[7] - 2024年12月31日，天邑泰安总资产1319.50万元，净资产884.94万元，营业收入1506.63万元，净利润15.66万元[9] - 2024年12月31日，天邑国际总资产9787.66万元，净资产9108.89万元，营业收入3578.65万元，净利润34.01万元[14] - 截止2024年12月31日，天邑贵丰总资产2279.67万元，净资产 -1081.86万元，营业收入47.36万元，净利润 -526.81万元[22] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过435万元[1][25] - 2025年预计向天邑泰安支付物管费100万元，截至披露日已发生22.18万元，2024年发生98.55万元[3] - 2025年预计向天邑国际支付酒店住宿、餐费等90万元，截至披露日已发生16.69万元，2024年发生84.38万元[4] - 2025年预计向天邑房地产租赁办公用房费用205万元，截至披露日已发生51.13万元，2024年发生204.53万元[4] - 2025年预计向天邑贵丰提供厂房租赁、劳务费用40万元，截至披露日已发生0万元，2024年发生0万元[4] - 2024年天邑泰安物管费实际发生额与预计金额差异为 -6.14%，天邑国际为 -43.75%，天邑房地产为 -2.60%[7] - 2024年成都跃华购买商品实际发生额与预计金额差异为 -100.00%，天邑贵丰提供劳务为 -100.00%[7] - 2024年度公司日常关联交易实际发生额未超过预计金额[30] 其他 - 天邑贵丰注册资本为5000万人民币[21] - 独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项[30]

财务审计 - 审计公司对天邑股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 审计公司认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[8] 报告信息 - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[9] - 报告日期为2025年4月17日[10]