证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-062 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 经核查，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-068 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 8 月 13 日 14：30 召开公司 2024 年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月13日14：30 2、网络 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-063 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年7月16日以邮件、短 信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年7月26日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-067 广州市昊志机电股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）实际募集资金金额 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,529,992.56 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 257,055,508.91 元。募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。 2、2020 年度创业板向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定 对象 ...

关联方往来资金 - 2024年上半年控股股东及附属企业与公司往来资金6月30日余额391.11万元[2] - 2024年上半年子公司及附属企业与公司往来资金6月30日余额31.22万元[3] - 2024年上半年所有关联方往来资金6月30日余额422.33万元[3] 企业往来账款 - 深圳市瑞剑科技有限公司6月30日应收账款余额91.63万元[2] - 深圳市瑞剑影像科技有限公司6月30日应收账款余额69.28万元[2] - 深圳市瑞剑科技有限公司6月30日预付账款余额12.49万元[2] - 广州市昊志影像科技有限公司6月30日应收票据余额为0 [2] - 昊志大健康科技（广东）有限公司6月30日应收账款余额217.71万元[2] - 岳阳市显隆电机有限公司6月30日应收账款余额28.58万元[3] - 广州昊志传动机械有限公司6月30日应收账款余额2.64万元[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提各类减值准备1454.03万元，转回及转销减值准备716.73万元[3][17] - 本次计提减值准备减少公司2024年1 - 6月利润总额1413.39万元[17] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初13315.05万元，本年计提347.45万元，期末13495.45万元[4] - 应收票据坏账准备期初209.19万元，本年计提53.18万元，期末262.37万元[4] - 其他应收款坏账准备期初100.09万元，本年计提5.55万元，期末105.53万元[4] - 存货跌价准备期初13687.06万元，本年计提1036.06万元，期末14014.04万元[5] - 商誉减值准备期初17904.68万元，本年计提11.79万元，期末16913.97万元[5] 特殊事项 - 本期核销应收账款117.00万元，对象为东莞市罗斯荙自动化设备有限公司[15] - 因外币折算差异减少多项减值准备[17] - 本次计提资产减值准备及核销资产事项无需董事会审议[16] - 本次核销对公司净利润无影响[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-057 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

激励计划 - 2024年6月28日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年1月2日 - 2024年7月1日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内无内幕信息知情人买卖公司股票，20名激励对象有买卖行为[4] - 激励对象买卖与激励计划无关，未发生信息泄露及内幕交易[4][5] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的相关证明及清单[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共261人，代表116,349,340股，占比38.0136%[11] - 现场出席3人，代表114,660,940股，占比37.4620%[13] - 网络投票258人，代表1,688,400股，占比0.5516%[14] - 中小股东及代理人259人，代表1,689,400股，占比0.5520%[16] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》，同意115,950,290股，占比99.6570%[20] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同意115,964,990股，占比99.6697%[20] - 《提请授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》，同意115,977,390股，占比99.6803%[21] 会议相关安排 - 会议经第五届董事会第九次会议决议召开，提前15日公告[6] - 独立董事征集投票权，征集期2024年7月18 - 19日，无股东委托[8] - 2024年7月23日现场和网络投票结合召开，地点在广州[9]

激励计划进展 - 2024年6月28日审议通过激励计划相关议案[2] - 7月2日公告《激励计划（草案）》[3] - 7月3日至15日公示激励对象名单[4][5] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象情况，确认主体资格合法有效[6][7][8]