项目信息 - 项目二期占地100亩[10] - 丙二方2个月内开工，建设周期12个月，届满后2个月投入生产[10] 资金相关 - 获批贷款不少于4500万元，贴息由乙方承担[12] - 政策申报资金第一笔400万于2025年底生产设备搬迁前1个月兑现[12] 股权结构 - 湖南洋沙湖投资控股集团中湘阴县财政局持股97.5%，中国农发重点建设基金持股2.55%[8] 会议决策 - 2025年3月14日董事会8票赞成通过子公司签署补充协议议案[18] - 同日监事会3票赞成审议相关议案[19][20] - 同日独立董事一致同意实施项目[21] 风险提示 - 项目受政策、市场及不可抗力影响，短期不影响业绩[22] - 投资、用地、建设周期等为预估，资金到位有不确定性[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2025年3月11日发出[2] - 会议于2025年3月14日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过子公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》的议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2025年3月11日发出[2] - 会议于2025年3月14日以通讯方式表决召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 项目相关 - 审议通过子公司签署项目补充协议议案[3] - “项目二期”由控股子公司湖南昊志传动实施[3] - 项目可降前期资本投入、优化产品结构[3] 表决结果 - 议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[5] 公告日期 - 公告日期为2025年3月15日[8]

会议情况 - 广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月14日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过子公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》的议案[1] 项目影响 - 带来优惠政策支持，降低经营成本，提升资金使用效率[1] - 拓展生产基地区域布局，增强综合竞争力[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与丰之盛合资设湖南昊志传动，注册资本10000万元[3][4] - 公司出资7000万元占70%，丰之盛以实物出资3000万元占30%[10] 决策情况 - 2025年3月7日董事会、监事会均通过对外投资议案[15][16] 影响与风险 - 投资助完善布局、扩客群、提竞争力，不影响财务经营[13] - 投资存在注册及经营不确定风险[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2025年3月4日发出[2] - 会议于2025年3月7日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议通知于2025年3月4日发出[2] - 会议于2025年3月7日召开，通讯表决，8位董事全出席[2] 市场扩张 - 拟与常熟丰之盛合资设公司，从事直线导轨业务[3] - 对外投资助完善产业布局[3] 表决结果 - 表决同意8票、反对0票、弃权0票[5]

减持情况 - 董事韩守磊计划减持不超27,909股，占总股本0.01%[1] - 2025年3月4日减持27,909股，占比0.01%，均价26.50元/股[1][2] - 减持前持股111,634股占0.04%，后持股83,725股占0.03%[5] 影响说明 - 减持计划实施完毕，不影响公司控制权和经营[6]

股东持股情况 - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%[4] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%[4] - 汤秀清及其一致行动人合计持股9781.07万股，比例31.96%[4] 股份质押情况 - 汤秀清本次质押500万股，占其所持5.77%，占总股本1.63%[1] - 汤秀清本次质押后质押股份占其所持43.05%，占总股本12.20%[4] - 汤秀清及其一致行动人合计质押后质押股份占其所持38.18%，占总股本12.20%[4] 限售和冻结情况 - 汤秀清已质押股份中限售和冻结3733.96万股，占比100.00%[4] - 汤秀清未质押股份中限售和冻结2770.55万股，占比56.10%[4] - 汤秀清及其一致行动人合计未质押股份中限售和冻结占比45.82%[4]

净利润与盈利预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为7,000万元至10,200万元，较上年同期亏损19,396.90万元扭亏为盈[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4,200万元至6,000万元，较上年同期亏损23,880.76万元大幅增长[3] - 非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为3,500万元至5,000万元，上年同期为4,483.86万元[6] 行业与市场需求 - 消费电子行业景气度回暖，市场需求增加，公司数控雕铣机主轴、PCB钻孔机主轴等产品销售收入大幅增长[5] 成本控制与毛利率 - 公司对经营成本实施有效管控，产品毛利率较去年同期有所提升[6] 资产减值与信用减值 - 公司预计资产减值损失和信用减值损失将对年度业绩产生影响，具体金额将由评估机构和审计机构确定[6] 业绩预告与信息披露 - 公司预计调整后全年业绩仍在预告范围内，如最终经审计数据超出预告范围，将及时履行信息披露义务[7]