上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对安永华明 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-017 上海润欣科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2024年4 月25日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十七次会议、 第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提 交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人和第一签字注册会计 ...

董事会换届 - 2024年4月25日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 郎晓刚、葛琼合计控制公司27.01%股权（或表决权）[6][7] - 庞军合计持有公司1.10%股份[9] 人员情况 - 杨现祥、李艇等截至公告日未持股[11][13] - 张育嘉、张瑞申无关联关系及任职限制[14][16]

记账本位币变更 - 2024年4月25日审议通过香港子公司记账本位币变更议案[1] - 2024年1月1日起润欣勤增记账本位币由港币变更为美元[2][3][4] - 采用未来适用法，无需追溯调整，不影响2023年及以前财务和经营成果[5][6] 各方观点 - 董事会认为变更利于提供更可靠会计信息[7] - 监事会认为变更能准确反映子公司财务和经营情况[8]

股权激励 - 2022年为112人办261.36万股解限，回购18人78.80万股[6] - 2023年为108人办255.03万股解限，回购4人14.77万股[8] - 公司拟对108人340.04万股限制性股票回购注销[11][13] 回购信息 - 2022年回购价3.555元/股，2023年3.52元/股[7][10] - 调整后回购价3.485元/股[16] - 回购占激励计划35.79%，占总股本0.67%[14] 股本变更 - 2022年总股本变为504,751,147股，2023年变为504,603,447股[8][10] 利润分配 - 拟以总股本504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金[15] 资金与影响 - 利润分配前后回购资金约1196.94万和1185.04万元[18] - 回购注销不影响财务和经营成果，需股东大会审议[21][24] 股份占比 - 回购前后限售条件流通股占比0.72%和0.04%[23] - 回购前后股权激励限售股占比0.67%和0[23] - 回购前后无限售条件流通股占比99.28%和99.96%[23]

董事会会议 - 2023年公司召开5次董事会会议，独立董事亲自出席5次[4] 独立董事意见 - 2023年多次就董事会会议相关事项发表意见[6][8][9] 委员会会议 - 2023年独立董事组织召集并主持审计委员会会议4次，参加薪酬与考核委员会会议2次[11] 其他情况 - 2023年独立董事未提相关提议，因连任将满六年申请辞职[15]

利润分配 - 2023年度以总股本504,603,447股为基数，每10股派现金股利0.35元，共分配17,661,120.645元[17] - 2024年拟于半年度或第三季度分红，派发现金红利不超相应期间归母净利润的50%[20] 融资与担保 - 公司拟向银行申请不超过12亿元人民币（或等值其他货币）的综合融资授信额度和借款[40] - 公司同意为全资子公司及全资孙公司提供合计不超过1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[42] 资产减值准备 - 2023年公司拟合计计提3267.55万元资产减值准备，存货计提3251.53万元，应收账款计提16.91万元[49] - 2024年第一季度公司拟计提661.48万元资产减值准备，存货计提664.97万元，应收账款计提18.20万元[80] 业务开展 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展任一时点累计余额不超过等值5亿元人民币的外汇套期保值业务，至2025年4月30日[50] 审计相关 - 董事会同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构，授权经营管理层确定审计费用[38] 资金使用 - 公司拟使用最高不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[54] - 公司拟使用最高不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[57] - 公司及全资子公司拟使用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[60] 股票相关 - 2021年限制性股票激励计划调整后的回购价格为3.485元/股[63] - 2021年限制性股票激励计划涉及108名激励对象的340万股限制性股票将回购注销[65] - 公司拟回购已获授但尚未解除限售的限制性股票340.04万股，总股本将减少至50120.3047万股[70] - 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[81] 议案表决 - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案董事庞军回避表决，同意6票[51,53,56,58,61,64,66] 股东大会 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2024年6月7日下午14:00，股权登记日为2024年5月31日[86]

财务增长 - 营业收入为552,803,100.98元，同比增长33.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,161,447.50元，同比增长52.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,959,331.10元，同比增长82.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为46,784,894.59元，同比增长133.52%[4] - 总资产为1,695,714,568.73元，同比增长4.14%[4] - 应收款项融资为49,679,956.53元，同比增长109.14%[7] - 预付款项为25,048,266.47元，同比增长906.36%[7] - 开发支出为9,004,459.48元，同比增长56.15%[7] - 其他非流动资产为6,884,424.14元，同比增长33.27%[7] - 合同负债为5,913,121.98元，同比增长63.60%[7] - 公司流动资产总计为1,425,747,437.02元，较期初的1,383,340,552.69元有所增加[12] - 公司非流动资产总计为269,967,131.71元，较期初的245,040,457.28元有所增加[12] - 公司资产总计为1,695,714,568.73元，较期初的1,628,381,009.97元有所增加[12] - 公司流动负债总计为591,019,276.77元，较期初的534,631,375.16元有所增加[12] - 公司负债总计为617,806,713.79元，较期初的562,774,891.19元有所增加[12] - 公司所有者权益中的未分配利润为273,063,384.48元，较期初的260,901,936.98元有所增加[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为552,953,611.45元，同比增长33.64%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,161,447.50元，同比增长52.85%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为46,784,894.59元，同比增长133.52%[17] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为670,253,096.74元，同比增长26.54%[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为571,722,744.76元，同比增长22.77%[17] - 公司2024年第一季度研发费用为8,334,433.51元，同比增长12.58%[14] - 公司2024年第一季度财务费用为-85,886.07元，同比减少92.22%[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为252,178,099.38元，同比增长78.84%[18] 股东信息 - 公司前10名无限售条件股东中，上海润欣信息技术有限公司持股最多，为105,854,500.00元[9] - 公司股东上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金通过普通账户和信用交易担保证券账户合计持有12,160,000股[10] - 公司前10名股东中，领元投资咨询（上海）有限公司持股比例最高，为6.03%，持股数量为30,406,250.00元[9] 现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-17,586,930.51元，同比减少3080.74%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,208,239.42元，同比减少45.14%[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入21.60亿元，同比增长2.80%[1] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润3563.22万元，同比下降34.15%[1] - 2023年“定制和自研芯片”业务销售额1.24亿元，同比增长40.47%[2] 新产品和新技术研发 - 利用技术和客户积累定制的两款芯片已量产，自研芯片形成规模销售[2] 市场扩张和并购 - 2023年6月与奇异摩尔合资成立奇普瑞特智能科技（上海）有限公司[5] - 产业布局新增多条产品线，带来优质客户资源[5] 未来展望 - 预计AI手机、AI PC等新兴市场将快速增长[9] 其他新策略 - 参股国家智能传感器创新中心，启动感存算一体化产业生态建设[3] - 与奇异摩尔在Chiplet互联产品和AI算力芯片等领域开展合作[5] - 规划和主要供应商合作，采用低功耗AI芯片实施机器学习等功能，扩充AI语音交互与数字聊天机器人功能[10] - 规划增加传感器芯片等业务占比[14] - 规划增加晶圆代工分销服务和模数混合芯片设计业务[14] - 整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供系列服务[14] - 保障优势领域的无线芯片等本地供应[14]

人事变动 - 2024年4月18日公司召开职代会选举吕燕燕为第五届监事会职工代表监事[1] - 吕燕燕将与两名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 吕燕燕1983年出生，本科学历，法学专业，中级经济师职称[5] - 2021年加入公司，现任公司法务，未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2024年4月26日[4]