业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -2.5854005032亿元，母公司 -1.1393693537亿元，实收股本1.37672835亿元[1] - 近三年累计研发投入4.95亿元，占累计营收14.54%[2] - 2022 - 2024年管理费用占比分别为11.68%、9.38%、7.59%，累计占比9.25%[2] 未来策略 - 聚焦主业、开拓市场、精细管理改善业绩[4] - 加强销售梯队，切入细分市场扩占有率[4] - 合理规划资金，多渠道融资改善结构[4] - 加强内控，强化风控能力[5] 其他 - 2025年3月13日第五届董事会二十五次会议通过议案，待2024年度股东会审议[1] - 红外光学产业化项目2021年4月投产[2]

现金管理计划 - 公司及子公司拟滚动用不超3亿自有资金现金管理[2] - 投资品种为银行对公结构性、定期存款等[3] - 投资期限自2024年度股东会通过起12个月内[3] 决策流程 - 2025年3月13日董事会、监事会审议通过议案[7][8] - 董事会提请股东会授权总经理行使决策权[4] 风险与控制 - 现金管理受市场波动等风险影响[5] - 公司通过多方式控制风险[5] - 使用闲置资金不影响主业可提效获收益[6]

业绩总结 - 公司2024年度关联交易公平公正，决策程序合规，定价遵循公允合理原则[22] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[36][37] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司董事会下设4个专门委员会[7] - 公司针对货币资金等业务建立相关制度和程序[12] - 公司制订销售及收款等业务管理制度[13][15][16] - 公司设立内审部，制定《内部审计制度》[11] - 公司制定《固定资产》等多项管理制度[17][18][21][24][25] - 公司按规定编制财务报告，定期召开财务分析会议[19] - 公司在预算年度开始前完成全面预算草案编制[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[33] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，优化流程，健全体系[38]

股东会信息 - 2025年4月8日14:50召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年4月1日[3] - 会议审议10项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2 - 3日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[6] - 登记方式为现场、信函或传真登记[6] - 已填参会股东登记表应于2025年4月3日16:00前送达公司[17] 投票信息 - 投票代码为350489，简称为光智投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] - 会议涉及10项非累积投票提案及总议案[21] - 投票选择需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”[21] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[21]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均需提交2024年度股东会审议[3][4][6][7] - 审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[10] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超3亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] 薪酬方案 - 2025年监事按薪酬制度领薪，不领津贴，回避表决后提交股东会[8]

业绩总结 - 2024年度净利润12,257,095.18元[5] - 2024年营业收入1,454,591,424.31元[6] - 2024 - 2022年现金分红均为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入156,233,780.85元[6] - 近三年累计研发投入494,767,219.07元[7] - 近三年累计研发投入占比14.54%[7] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[2] - 方案需提交年度股东会审议[10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募集配套资金，构成关联交易[4] - 交易完成后先导电科将成全资子公司，目前未持股[5] - 交易尚需内部决策和监管批准，存在不确定性[7] 事件进展 - 2024年10月11日审议通过预案，14日股票复牌[6] - 2024 - 2025年多次披露重大资产重组进展[6] - 尽职调查等工作进行中，未签正式文件[6]

会议信息 - 第五届董事会第二十四次会议通知于2025年2月28日送达董事[2] - 会议于2025年3月5日召开，6名董事应参与表决且实际参与[2] - 5名董事以通讯表决方式出席会议[2] 股票授予 - 确定2025年3月5日为授予日，向11名激励对象授予297.00万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为27.07元/股[3] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》4票同意，无反对和弃权票[3] - 关联董事侯振富、朱世彬回避表决[3]

会议信息 - 第五届监事会第二十次会议通知于2025年2月28日送达监事[2] - 会议于2025年3月5日召开，3名监事均参与表决[2] 股权激励 - 会议审议通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 确定授予日为2025年3月5日[5] - 向11名激励对象授予297.00万股限制性股票，授予价27.07元/股[5]

激励计划基本信息 - 拟授予激励对象297万股第二类限制性股票，占股本总额2.16%[3] - 限制性股票授予价格为27.07元/股[3] - 激励对象不超过11人[3] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 限制性股票授予日为2025年3月5日[3] 归属安排 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的50%，第二个归属期同样为50%[6] 业绩目标 - 2025年第一个归属期营业收入目标值不低于20亿元，触发值不低于16亿元；净利润目标值不低于1.5亿元，触发值不低于8000万元[9] - 2026年第二个归属期营业收入目标值不低于28亿元，触发值不低于22亿元；净利润目标值不低于2亿元，触发值不低于1亿元[9] 人员获授情况 - 董事长侯振富获授70万股，占本次激励计划授予总量23.57%，占草案公告日公司总股本0.51%[18] - 董事、总经理朱世彬和副总经理尹士平各获授36万股，均占本次激励计划授予总量12.12%，占草案公告日公司总股本0.26%[18] - 副总经理、董事会秘书孟凡宁获授30万股，占本次激励计划授予总量10.10%，占草案公告日公司总股本0.22%[18] - 财务总监蒋桂冬获授20万股，占本次激励计划授予总量6.73%，占草案公告日公司总股本0.15%[18] - 6名核心人员共获授105万股，占本次激励计划授予总量35.35%，占草案公告日公司总股本0.76%[18] 费用摊销 - 授予的297万股限制性股票需摊销总费用8105.25万元，2025年摊销4999.61万元，2026年摊销2747.48万元，2027年摊销358.15万元[21] 其他要点 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[7] - 业绩完成度A≥Am时，公司层面可归属比例X = 100%；An≤A＜Am时，X = 50%；A＜An时，X = 0%[9] - 激励对象绩效考核合格，个人层面可归属比例100%；不合格，个人层面可归属比例0%[10] - 2025年2月17 - 28日公司完成激励计划相关议案审议、公示及自查报告披露[10][11][12][13] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，参数包括标的股价54.01元/股、历史波动率36.99%和30.44%等[21] - 激励成本对公司经营业绩的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准[22] - 参与激励计划的公司董事、高管在授予日前6个月无买卖公司股票情况，持股5%以上股东未参与激励计划[23] - 激励对象获取限制性股票及缴纳个税的资金以自筹方式解决，公司不为其提供财务资助[25] - 监事会同意确定授予日为2025年3月5日，向11名激励对象授予297万股限制性股票，授予价格为27.07元/股[26] - 激励对象符合相关任职资格和条件，不存在不得成为激励对象的情形[26] - 激励计划的激励对象包括公司董事、高管及核心人员，不包括独立董事、监事和持股5%以上股东等[27] - 广东崇立律师事务所认为公司就本次授予事项已取得现阶段必要批准和授权[28] - 公司尚需就本次授予事项履行后续信息披露义务[28] - 备查文件包括第五届董事会第二十四次会议决议等[29]